ACTA N° 1.-En la Ciudad de San Pedro de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 02 días del mes de Septiembre del 2013, siendo las horas 18:15, en la sede social del INSTITUTO DE NEFROLOGÍA SAN PEDRO S.A, sita en calle Gobernador Tello Nº130, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, de carácter unánime los Sres. Juan Carlos Espeche, D.N.I 25.858.706 y Patricia Liliana Espeche, D.N.I 27.653.665, cada uno con el cincuenta (50%) por ciento de los votos, los que suman el 100%, reuniéndose la totalidad del capital social, además se encuentra presente el Director Médico de la Sociedad Dr. Carlos Hugo Espeche, D.N.I 8.302.596 y el Sindico C.P.N Ricardo Alfredo Pereyra. la Sra. Liliana Espeche da por iniciado el acto y se pasa a considerar el orden del día: PRIMER PUNTO: Lectura y aprobación del acta de Asamblea anterior.-Se procede a dar lectura al acta referenciada, se abre el debate y votación, la misma resulta aprobada por unanimidad.-SEGUNDO PUNTO: Designación de un accionista para la firma del acta.-Se designa al Dr. Juan Carlos Espeche, para firmar junto a la Dra. Liliana Espeche el acta de asamblea.-TERCER PUNTO: Consideración de los documentos anuales prescriptos por el inc. 1º del art. 234 de la Ley 19.550 referidos a los ejercicios cerrados al 30 de junio del 2012.-A continuación se ponen a consideración la memoria, balances y demás estados contables e informes del Síndico, sobre el ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2012.-Se produce una breve deliberación y los mismos resultan aprobados por unanimidad.-CUARTO PUNTO: Consideración de la Gestión del Directorio.-Se debate y aprueba unánimemente la totalidad de la gestión del actual directorio que habiendo finalizado sus labores de ley por el término correspondiente, se agradecen sus gestiones y logros, se producen aplausos y congratulaciones.-QUINTO PUNTO: Designación de nuevas autoridades del Directorio. Se abre nueva deliberación y la Dra. Liliana Espeche propone que el cargo de presidente del directorio sea ejercido por el Dr. Juan Carlos Espeche, para la vice Presidencia se propone ella misma (Liliana Espeche) y en razón del excelente desempeño de sus funciones propone que la Dirección Medica siga siendo ejercida por el Dr. Carlos Hugo Espeche y la Sindicatura por el CPN Ricardo Alfredo Pereyra, realizada la propuesta se pone a consideración y los socios eligen de manera unánime a: Presidente: Dr. Juan Carlos Espeche, D.N.I.25.858.706, con domicilio a los efectos legales en calle Gobernador Tello Nº 130.-Vicepresidente: Dra. Patricia Liliana Espeche, D.N.I.27.653.665, con domicilio a los efectos legales en calle Gobernador Tello Nº 130.-Director Medico: Dr. Carlos Hugo Espeche, D.N.I.8.302.596, con domicilio a los efectos legales en calle Gobernador Tello Nº 130.-Sindico titular: Ricardo Alfredo Pereyra, M.P. Nº609, con domicilio legal en calle Mitre Nº 431.-Todos y cada uno de ellos electos por el periodo de tres ejercicios, estando todos presentes, en este formal acto, aceptan honrosamente el cargo para el cual fueron designados, exponiendo que lo aceptamos bajo las correspondientes responsabilidades legales y declarando bajo juramento que no nos encontramos incluidos en ninguna causal sobre prohibiciones e incompatibilidades establecida por la Ley 19.550, en su articulo 264; en iguales formalidades declaramos no estar incluidos en las causales sobre inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el art. 256 de la Ley Nº19550 los domicilios especificados ut-supra.-Sin otro asunto que considerar, habiéndose guardado las formalidades de ley, se levanta la Asamblea, siendo las horas 20,30, del día de la fecha, firmando el acta todos los presentes, en virtud del quinto punto del orden del día-ESC. MARIA VALERIA BORDALLO, TIT. REG. Nº 71, SAN PEDRO DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 29 de Abril de 2014.-

MARTA I. CORTE

SECRETARIA-JUZGADO DE COMERCIO

28 MAY. LIQ. Nº 117435 $ 110,00.-