“ACTA N° 5: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 28 días del mes de Marzo de 2014, siendo las 19 horas, en la sede del INSTITUTO DE OJOS SANTA LUCIA S.R.L., cita en calle Coronel Puch N°473, se reúnen espontáneamente los socios que integran el capital social: los Doctores, LUIS EDUARDO MARTOS, DNI N°17.720.641, JORGE PABLO NICOLAS, DNI N° 17.692.045, LUIS OMAR SALUM, DNI Nº17.771.361, MIRKO MANUEL GUBERMAN, DNI Nº 16.971.484 y FERNANDO JAVIER ALFREDO SADIR DNI Nº16.778.424 en reunión Extraordinaria para tratar el siguiente Orden del Día: I-Decisión de Gerencia de creación de cuenta bancaria y autorización a la Gerencia para apertura a nombre de la sociedad y eventualmente el cierre de la misma.-II-Aceptación del mandato conferido.-III-Designación de abogado para tramites de inscripción de la designación del Socio Gerente en el Registro Publico de Comercio.-Que por voluntad de los Socios reunidos y que representan el porcentaje según proporción de Ley y conforme a las clausulas estatutarias, estas acuerdan, con relación al punto I del Orden del Día, que se proceda a la decisión de socios a generar intervención bancaria y crear cuenta de titularidad de ésta Sociedad para que la gerencia actual o la que lo reemplace en el futuro de acuerdo al Contrato Social ó voluntad de los Socios, disponga de la misma con su sola firma.-En relación al punto II y de conformidad a las Clausulas del Contrato de Sociedad del Instituto de Ojos Santa Lucia S.R.L., se faculta al socio GERENTE, con las facultades establecidas en los términos de las Clausulas DECIMO TERCERA, DECIMO QUINTA y DECIMO SEXTA para tal cometido al Sr. Dr. Luis Eduardo MARTOS, quien deberá cumplir las funciones conforme las clausulas citadas autorizándolo a realizar todas y cada una de las gestiones ante una entidad bancaria como cuenta corriente, caja de ahorro y/o cuenta que estime pertinente, dándole amplias facultades para que suscriba la totalidad de la documentación bancaria en nombre y representación de la sociedad. Tanto para su apertura y cierre.-Atento a la designación operada en el punto anterior y en cumplimiento del orden del día, se deja constancia que el Sr. MARTOS, Luis Eduardo acepta el mandato conferido como socio gerente con facultades para administración prestando expresa conformidad en los términos de Ley.-Relacionado al punto III del Orden del día, por voluntad de los socios se designa al Dr. Pablo Guillermo Najar y/o a quien este designe para la realización de todas las tareas tendientes a la inscripción ante las autoridades del Registro Publico de Comercio y ante las autoridades de contralor respectivas.-Sin más, se da por concluida la REUNION EXTRAORDINARIA a las 21 hs, firmando al pie de la presente los socios asistentes”.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 20 de Mayo de 2014.-

MARTA I. CORTE

SECRETARIA-JUZGADO DE COMERCIO

28 MAY. LIQ. Nº 117442 $ 110,00.-