Nº 427.- ESCRITURA CUATROCIENTOS VEINTISIETE.- PROTOCOLIZACIÓN POR TRANSCRIPCIÓN A SOLICITUD DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “LOMA S.A.C.I. y A.”.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la provincia de Jujuy, República Argentina, a los quince días del mes de noviembre de dos mil trece, ante mí, MARIA SUSANA MACINA de CARRERA, Escribana Pública Autorizante, Titular del Registro Notarial Treinta y Dos, comparece el Ing. JOSE LUIS LOBATO, argentino, nacido el 27-10-1955, ingeniero agrónomo, DNI Nº11.969.919, CUIT 20-11969919-4, casado en primeras nupcias con Norma Haidee Sanchez, domiciliado en Ruta Provincial Nº84, km.2 de la localidad de Yuto, jurisdicción del departamento Ledesma de esta provincia.- El compareciente es persona mayor de edad y afirmo conocer de acuerdo a lo normado en el inc. a) del art. 1002 del Código Civil, quien interviene en su carácter de Presidente del Directorio de la sociedad que gira en esta provincia con la denominación: “LOMA SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL y AGROPECUARIA”, CUIT Nº34-51925875-9, con domicilio constituído en ruta provincial Nº84, Kilómetro 2, de la Localidad de Yuto, jurisdicción del Departamento Ledesma de esta provincia, acreditando la existencia legal de la nombrada sociedad y la representación que invoca, con los instrumentos que seguidamente se relacionan: a) Contrato Constitutivo que resulta de la escritura Nº1894, de fecha 12 de diciembre de 1969, autorizada por el escribano de esta ciudad Alfredo Luis Benítez, Titular del Registro Nº2, cuyo Testimonio se inscribió en el Registro Público de Comercio el 8/01/1970, bajo el Nº2799 de Orden, Folios 9/24, Legajo XXXV del Registro de Escrituras Mercantiles.- b) Aumento de Capital Social y Reforma del Estatuto social que resulta de la escritura Nº349, de fecha 22/09/2000, autorizada por mí al Folio 1043.- c) Reforma integral de los estatutos sociales y adecuación a la ley 19.550 que resulta de la escritura Nº375, de fecha 9/10/2000, autorizada por mí al folio 1119.- Ambas escrituras relacionados en los precedentes incisos b y c, constan inscriptas en el Registro Público de Comercio el 22/12/2000, bajo Asiento Nº22, Folios 127/146, Legajo IV de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas.- d) Ultima designación del Presidente del Directorio que resulta del Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 11/04/2011, y rola a Fs. 73 y 74 del Libro de Actas de Asambleas Nº2 que tengo a la vista para este acto.- Declara el compareciente que su designación se encuentra vigente y que los instrumentos referenciados constituyen la única documentación que a la fecha justifica la la existencia legal de la sociedad que representa y la personería que invoca.- Y el señor Presidente DICE: A) Que me exhibe el Libro de Actas de Asambleas Nº2 pertenecientes a la nombrada sociedad, a los efectos de que protocolice el Acta de Asamblea Ordinaria obrante a Fs. 73 y 74 del citado Libro que tengo a la vista para este acto, solicitándome su protocolización por trascripción, Acta que transcribo íntegramente a continuación y es del siguiente tenor: “ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA.- En la localidad de Yuto, provincia de Jujuy, a los 11 días de abril del año dos mil once, se reúnen en Asamblea Ordinaria, en su sede social, la totalidad de los accionistas de la empresa LOMA S.A.C.I.A, que representan el ciento por ciento (100%) del capital social, bajo el régimen del art. 237º ultima parte, de la Ley de Sociedades Comerciales, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1º) designación de dos accionistas para firmar el acta de esta asamblea; 2º) Consideración de la Memoria del Directorio y de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al dic 31 de diciembre de 2010 que comprende: a) Estado de situación patrimonial, b) Estado de resultados, c) Estado de evolución del patrimonio neto, d) Estado de variación del capital corriente, e) Cuadros anexos y f) Notas a los estados contables; 3º) Retribución al Directorio y 4º) Designación de integrantes del Directorio, con mandato por tres ejercicios y 5º) Designación de Síndico titular.- Se inicia la sesión bajo la presidencia del titular del Directorio, quien pone a consideración el punto 1º del orden del Día. El accionista Sr. Carlos Lobato propone que esta acta sea firmada por los dos accionistas Sra. DOLORES MARIA MARTINEZ DE LOBATO y Sr. CARLOS LOBATO, lo que es aprobado por unanimidad.- Al tratar el punto 2º del Orden del Día, el accionista Sr. CARLOS LOBATO mociona para que la Memoria del Directorio y los estados contables antes referidos, sus anexos y notas sean aprobadas en su totalidad por haber sido puestos a consideración de los accionistas con suficiente antelación y para que no se transcriban en la presente acta por encontrarse registrados en los respectivos libros la moción es aprobada por unanimidad.- Se trata a continuación el 3º punto del Orden del Día, toma la palabra la Sra. Dolores M. Martinez de Lobato, quién mociona para que se asigne como retribución al único integrante titular del Directorio Sr. Carlos Lobato, por la labor desarrollada durante el año 2010, la suma de pesos ciento sesenta y nueve mil novecientos y uno con 53/100 ($169.991,53), lo que se aprueba por unanimidad.- Se pone a consideración el 4º punto del Orden del Día y, por unanimidad, se resuelve designar como único integrante del Directorio unipersonal al Ing. Agr. José Luis Lobato, y como Director suplente, al Sr. Luis Rubén Lobato, ambos con mandato por tres ejercicios, quienes se encuentran presentes en este acto y aceptan expresamente las designaciones referidas.- A continuación se trata el 5º punto del Orden del Día y la Accionista Sra. Dolores M. Martinez de Lobato mociona para que se designe para desempeñar el cargo de sindico titular, por el termino de un año al CPN. Aníbal Marcos Carreras, lo que se aprueba por unanimidad. Encontrándose presente en este acto el Cr. Aníbal Marcos Carreras; acepta de manera formal la designación.- No siendo para más, se da por concluido este acto, firmando de conformidad todos los participantes en la misma.”.- Lo trascripto ES COPIA FIEL y LITERAL del Acta original que tengo a la vista, quedando así debidamente protocolizada e incorporada a este Protocolo por trascripción, acorde con lo previsto en el art. 1035, inc. 3º del Código Civil.- LEIDA la presente escritura, el compareciente presta su conformidad y firma por ante mí, doy fe.- ACT. NOT. Nº A-00153498, Esc. SUSANA MACINA DE CARRERA, TIT. REG. Nº 32-S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.

San Salvador de Jujuy, 11 de Abril de 2014.

MARTA I. CORTE

SECRETARIA- JUZGADO DE COMERCIO

14 ABR. LIQ. Nº 116364 $ 90,00.-