Nº207. ESCRITURA NÚMERO DOSCIENTOS SIETE. ACTA DE PROTOCOLIZACION SOLICITADA POR PINAR S.R.L.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, departamento Doctor Manuel Belgrano de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los catorce días del mes de junio del año dos mil trece, ante mí NORMA RAQUEL CHAVES DE LEDESMA, Escribana titular del Registro número cuarenta y cuatro, COMPARECE: FRANCISCO IVAN RODRIGUEZ, argentino, D.N.I. N° 32.159.884, CUIL 20-32159884-2, soltero, domiciliado en calle Iriarte N°297 del barrio Gorriti de esta ciudad.-. Hábil, mayor de edad, de mi conocimiento, doy fe, como así también la doy de que comparece en su carácter de Socio Gerente, en nombre y representación de PINAR Sociedad de Responsabilidad Limitada, con domicilio social en Avenida Almirante Brown número 645 de esta ciudad, Inscripta en el Registro Público de Comercio al Folio 89, Acta Nº89, del Libro IV de S.R.L. y Registrado con copia Bajo Asiento Nº91, al Folio 684/692 del Legajo XVI, Tomo V, del Registro de Escrituras Mercantiles de S.R.L., ambos de fecha 28 de Octubre del año 2011. Y dice: Que comparece en nombre y representación de PINAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en su carácter de socio gerente.- Que en tal carácter requiere mis servicios notariales a fin de solicitar protocolice Acta de reunión de socios se formalizó su designación como socio gerente . A tal efecto me exhibe la siguiente acta que requiere protocolice en este Registro a mi cargo, que transcripta íntegra y literalmente dice así: “Acta de Reunión de Socios Nº3: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 11 días de Mayo de 2012, siendo las 12 hs. se reúnen los socios de la Empresa PINAR S.R.L., quienes firman al pie de la presente representando el 100% del Capital Social de pesos ($164.270), con derecho a un voto por cuota social, habiendo emitidas 16.427 cuotas sociales. Toma la palabra el Socio Gerente Francisco Iván Rodríguez y se da comienzo al acto dando lectura al primer punto del Orden del Día que textualmente dice: 1)Designación de al menos dos socios para firmar el acta de Asamblea. A tal fin se designa por unanimidad a los Señores Francisco Iván Rodríguez y Juan Alberto Rodríguez. Se procede a continuación a la lectura del segundo punto del Orden del Día que dice: 2)Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc.1)de la Ley 19550 y sus modificaciones correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011. El Sr. Francisco I. Rodríguez manifiesta que la totalidad de la documentación fue repartida entre todos los socios para su análisis previo y fue preparada de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia, por lo que solicita su aprobación. Luego de un pormenorizado análisis e intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad el balance de PINAR S.R.L. al 31 de Diciembre de 2011. Seguidamente se pasa a tratar el tercer punto del Orden del día que dice: 3)Aprobación de la Gestión realizada por la Gerencia por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011. Toma la palabra el Sr. Juan A. Rodríguez y manifiesta que los actos de los miembros de la Gerencia son conocidos por todos los Socios, por lo tanto propone se ratifique y apruebe todo lo actuado por el Directorio durante el ejercicio 2011, aclarando que el mismo ha sido irregular. La moción es aprobada por unanimidad. Acto seguido, corresponde poner a consideración el cuarto punto del Orden día que dice: 4)Consideración del resultado de los ejercicios y distribución de los Resultados Acumulados. El Sr. Francisco I. Rodríguez manifiesta que el resultado del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011 arrojó una ganancia de $20.859,62 que se convierten en los Resultados Acumulados. Se propone distribuir dichos resultados de la siguiente forma: Reserva legal $5.000, Cuenta sin distribuir acumulada de Resultados $15.859,62. Puesta a consideración, la moción es aprobada por unanimidad. Seguidamente se pasa a tratar el quinto y último punto del Orden del día: 5)Renuncia a la Gerencia del Sr. Juan Alberto Rodríguez. Toma la palabra el mismo, y manifiesta que debido a otras actividades que lleva adelante le resulta imposible continuar con la responsabilidad que conlleva se Gerente de una Empresa. Por ello solicita que se entienda su dimisión. Luego de un intercambio de opiniones, es aprobada la renuncia por unanimidad, quedando como único Socio Gerente el Sr. Francisco Iván Rodríguez, quien ya se encuentra bajo esas funciones. Asimismo, se autoriza al Cr. Leandro Benjamín Lávaque M.P. 867 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, a inscribir o delegar la inscripción a quien el designe del cambio en la Gerencia, ante los Organismos pertinente Sin otros asuntos que tratar, y siendo las 15 Hs. se da por finalizada la reunión, previo cuarto intermedio en el que se redactó, leyó y firmó la presente acta. Hay dos firmas ilegibles. Es copia fiel de su original, obrantes al folio 21-22 del Libro de Actas N°1 habilitado por el Registro Público de Comercio de la provincia de Jujuy a la firma Pinar S.R.L., que en fotocopia agrego al legajo de comprobantes de este Protocolo como perteneciente a la presente escritura, doy fé.- Hay una firma ilegible. Ante mí. Está mi firma y sello notarial.-CONCUERDA fielmente con su Escritura Matriz que paso ante mi al folio 321 del Protocolo “A” del Registro N°44 a mi cargo, doy fé. Para el interesado expido este PRIMER TESTIMONIO en dos hojas de Actuación Notarial, las que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.- ESC. NORMA R. CHAVES DE LEDESMA, TIT. REG. Nº 44, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.

San Salvador de Jujuy, 27 de Marzo de 2014.

MARTA I. CORTE

SECRETARIA- JUZGADO DE COMERCIO

14 ABR. LIQ. Nº 116341 $ 75,00.-