ACTA DE DIRECTORIO Nº 11: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 15 días del mes de mayo de 2013, siendo las 12:00 horas se reúnen en la sede social de “SALES DE JUJUY S.A.” (la “Sociedad”) los Sres. Directores que firman al pie de la presente. Preside la reunión su presidente el Sr José de Castro Alem, quien luego de constatar la existencia de quórum para sesionar, declara válidamente constituida la reunión. Toma la palabra el Sr Presidente quien informa que a los fines de continuar con la construcción del proyecto Olaroz se requirió a los accionistas, la realización de un nuevo aporte de capital por la suma de $95.024.000 (pesos noventa y cinco millones veinticuatro mil).Ante la solicitud efectuada la accionista Sales de Jujuy Pte. Ltd. mediante nota de fecha 13 de mayo de 2013 ofreció a la Sociedad realizar un aporte de capital a cuenta de suscripción de acciones por la suma de $86.946.910 (pesos ochenta y seis millones novecientos cuarenta y seis mil novecientos diez), en tanto que la accionista JEMSE mediante nota cursada el 13 de mayo de 2013 ofreció capitalizar del crédito que tiene a su favor en virtud del Contrato de Cesión de Crédito celebrado con Orocobre Limited el 4 de diciembre de 2012, la suma de $8.077.090 (pesos ocho millones setenta y siete mil noventa), ambos aportes en conjunto el “Aporte de Capital”.Por lo expuesto, el Sr Presidente manifiesta que resulta oportuno convocar a Asamblea Extraordinaria de Accionista a los fines de tratar el Aporte de Capital. Luego de un breve debate al respecto, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a la Asamblea Extraordinaria para el día 16 de mayo de 2013, a las 17 horas en primera convocatoria, en la sede de la Sociedad, a los fines de tratar el siguiente orden del día:1)Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea.2)Aumento del Capital Social de la suma de $330.676.000 (pesos trescientos treinta millones seiscientos setenta y seis mil) a la suma de $425.700.000 (pesos cuatrocientos veinticinco millones setecientos mil), es decir un aumento de capital por la suma de $ 95.024.000 (pesos noventa y cinco millones veinticuatro mil) mediante la realización de nuevos aportes de capital a ser efectuados por los accionistas a la Sociedad. Oportunidad de la emisión de acciones, su suscripción e integración. 3) Modificación del artículo sexto del estatuto social. 4) Conferir las autorizaciones de estilo. Por último, el Sr. Presidente expresa que existiendo la absoluta certeza de la concurrencia de la totalidad de los accionistas a la Asamblea antes citada, propone omitir el recaudo de las publicaciones de convocatoria en el Boletín Oficial, tal como lo faculta el artículo 237 última parte de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, lo cual es aprobado por unanimidad por los Sres. Directores. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:30 hs del día citado al comienzo. Esc. CLAUDIA VIVIANA YURQUINA, ADS. REG. Nº 67-S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletin Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.

San Salvador de Jujuy, 8 de Abril de 2014.

MARTA I. CORTE

SECRETARIA- JUZGADO DE COMERCIO

11 ABR. LIQ. Nº 116321 $ 110,00.-