ACTA DE DIRECTORIO Nº 10: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 22 días del mes de Abril de 2013, siendo las 12:00 horas se reúnen en la sede social de “SALES DE JUJUY S.A.” (la “Sociedad”) los Sres. Directores que firman al pie de la presente. Preside la reunión su presidente el Sr José de Castro Alem, quien luego de constatar la existencia de quórum para sesionar, declara validamente constituida la reunión. El Sr Presidente toma la palabra e informa que habiéndose modificado la composición accionaría de la Sociedad, resulta necesario convocar a una asamblea de accionistas a los fin de designar nuevos Directores y Síndicos, cumpliéndose así con lo dispuesto por el estatuto en su artículo décimo segundo y décimo sexto respectivamente. Los señores directores resuelven por unanimidad convocar a una Asamblea Ordinaria de Accionistas y dentro de la misma a los fines de lo dispuesto por los artículos décimo segundo y décimo sexto del Estatuto de la Sociedad convocar una Asamblea especial de Accionistas de las acciones clase A y de las acciones clase B, a ser celebrada el día 29 de Abril de 2013 a las 11:00 horas en la sede social de la Sociedad, para considerar el siguiente temario del Orden del Día: 1)Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea.2)Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y renuncia del Director Marcelo Sanchez; 3)Determinación del número de los miembros del Directorio y del número de Síndicos; 4)Elección de Directores y Síndicos por los accionistas de las acciones Clase A; 5)Elección de Directores y Síndicos por los accionistas de las acciones Clase B; 6)Distribución de cargos del Directorio; y 7)Conferir las autorizaciones de estilo. Por último, el Sr. Presidente expresa que existiendo la absoluta certeza de la concurrencia de la totalidad de los accionistas a la Asamblea antes citada, propone omitir el recaudo de las publicaciones de convocatoria en el Boletín Oficial, tal como lo faculta el artículo 237 última parte de la Ley 19.550, lo cual es aprobado por unanimidad por los Sres. Directores. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:30 hs del día citado al comienzo.- Esc. CLAUDIA VIVIANA YURQUINA, ADS. REG. Nº 67-S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.

San Salvador de Jujuy, 8 de Abril de 2014.

MARTA I. CORTE

SECRETARIA- JUZGADO DE COMERCIO

11 ABR. LIQ. Nº 116320 $ 110,00.-