ACTA N° 7: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 17: En la Ciudad de Perico, Dpto. de El Carmen, Pcia. de Jujuy, cuando son las hs.15:00 del día 14 de Diciembre de 2.012, en sede de la Sociedad Latser S.A., sita en calle Urquiza N° 602, se reúnen los accionistas convocados para esta Asamblea General Ordinaria, según Acta de Directorio N° 107. Están presentes: la Cámara del Tabaco de Jujuy, representada en este acto por su Presidente el Dr. José Pedro Pascuttini, y la Cía. Argentina de Seguros Latitud sur S.A., representada en este acto por su Presidente, el Sr. Juan Gabriel Valero Zazzarini, de esta manera está presentada la totalidad del Capital Social, revistiendo la presente el carácter de Asamblea Unánime. Todos debidamente facultados, celebran la presente Asamblea Ordinaria Unánime. Se somete a consideración los puntos del Orden del Día, los que previa lectura, se procede a su análisis: 1)Designación de dos representantes de los Accionistas para que firmen el acta correspondiente. Por unanimidad, se resuelve nombrar al Dr. Pedro Pascuttini y al Sr. Juan Gabriel Valero Zazzarini.-2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Evolución del Patrominio Neto, Listado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Variaciones del Capital Corriente, Notas a los Estados contables, Anexos, Informe del Síndico e Informe del Auditor correspondientes del Ejercicio Económico N° 14, cerrado al 30 de Junio de 2012. Por unanimidad se resuelve aprobar los Estados Contable detallados, correspondientes al Ejercicio Económico N° 14, cerrado el 30 de junio de 2012.-3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico. Teniendo en cuenta las consideraciones del punto anterior, por unanimidad se resuelve aprobar las gestiones del Directorio y del Síndico.-4) Distribución del Resultado del Ejercicio: Reserva Legal $0,00, Resultados no Asignados $511.078,08, Total Resultado $511.078,08.- Por unanimidad, se aprueba la distribución propuesta.-5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de los mismos por cumplimiento de mandato, y por el término de dos años, según Estatuto. Se resuelve por unanimidad nombrar seis Directores Titulares, cuyo mandato durará dos años, nombrando como Directores Titulares a los Señores: Juan Gabriel Valero Zazzarini, Marcia Gabriela Brils, Cristian José Luis Zampini, Bruno Luciano Giacoppo, Enzo Leonardo Fachini, Olver Federico Yañez y se determina elegir Director Suplente nombrando al Sr. Francisco Nicolás Lamas.6) Determinación de un Síndico Titular por cumplimiento de mandato y por el término de dos años, según Estatuto. Por unanimidad se designa como Síndico Titular a la CPN Nancy Isabel Berardi y como Síndico Suplente al CPN Normando Darío Siles. No habiendo mas temas para tratar se levanta la Asamblea, siendo las 17:00 Hs.- ACT. NOT. N A-00156396, Esc. GABRIELA ALEJANDRA STRIZIC, TIT. REG. Nº 80- Perico-Jujuy.-

Ordénese la publicación en el Boletin Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19.550.

SAN SALVADOR DE JUJUY, 11 de Marzo 2014.

MARTA I. CORTE

SECRETARIA

JUZGADO DE COMERCIO

26 MAR. LIQ. Nº 116197 $ 110,00