ASAMBLEA UNÁNIME DE ACCIONISTAS Nº 7

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los doce (12) días del mes de diciembre del 2013, en calle Independencia N° 219 del Barrio Centro de esta ciudad, sede social de PUNA METALS S.A., se encuentran reunidos ANGLO TANZANIA GOLD LIMITED (sociedad inscripta como sociedad extranjera al Folio 02 Asiento 02 del Libro Nº 1 de Sociedades Extranjeras y registrada bajo asiento Nº 2 folio 01/45 del Tomo I de Escrituras Mercantiles) titular de DOSCIENTAS DIEZ ACCIONES ordinarias nominativas no endosables de valor nominal PESOS MIL ($1000) cada una y con derecho a un voto por acción , representada en este acto por la Sra. IRENE MARÍA RITA LOBINA Pasaporte AA 1294501 conforme Poder General y poder especial realizado por escribano Chan Galic en fecha 11-12-2013, Australia, el cual se encuentra debidamente traducido, legalizado y apostillado; y BEZANT RESOURCES PLC (sociedad inscripta como sociedad extranjera al Folio 01 Asiento 01 del Libro Nº 1 de Sociedades Extranjeras y registrada bajo asiento Nº 1 folio 01/97 del Legajo I, Tomo I de Escrituras Mercantiles) titular de NOVENTA (90) ACCIONES ordinarias nominativas no endosables de valor nominal PESOS MIL ($1000) cada una y con derecho a un voto por acción, representada en este acto por el Sr. FABIO MONTANARI Pasaporte de la Unión Europea República Italiana Numero E571059, facultado para este acto conforme poder general y especial realizado por escribano Chan Galic en fecha 11-12-2013, Australia, el cual se encuentra debidamente traducido, legalizado y apostillado; en su calidad de únicos socios de PUNA METALS S.A. que representan el cien por ciento (100%) de las acciones del capital social de la sociedad; reunidos en asamblea UNÁNIME resuelven: PRIMERO: ACEPTACIÓN DE RENUNCIAS, ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE DIRECTORES EN CARGOS VACANTES, CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO. Que, aceptadas las renuncias de los Directores FABIO MONTANARI Documento Nacional de Identidad Argentino 94.343.158 , residente permanente argentino pero de nacionalidad Italiana, quién era DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la empresa y la de IRENE MARÍA RITA LOBINA, Documento de Identidad Argentino Nº 94.343.180, residente permanente en Argentina pero de nacionalidad Italiana, quién era DIRECTORA SUPLENTE de la empresa; de conformidad a lo previsto por el artículo DÉCIMO del actual Estatuto Social, con motivo de las actuales vacantes se resuelve designar como nuevos integrantes del Directorio y durante tres ejercicios (tres años) a: 1.- DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ELEONORA CARAMÉS STORNINI Documento Nacional de Identidad Argentino 30.137.950, argentina, soltera, nacida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fecha 4-03-1983, de 30 años de edad, de profesión contadora, quién constituye domicilio en Barrio Parque Belgrano, 3ra Etapa, Manzana D, Casa 4, Salta Capital, Provincia de Salta, Argentina. 2.-DIRECTOR SUPLENTE: MALDONADO CARLOS JAVIER, Documento Nacional de Identidad Argentino Nº 25078657, argentino, nacido el 04-04-1976 en Ledesma Departamento Libertador General San Martín, de 37 años de edad, soltero, de profesión Técnico Agrónomo, quién constituye domicilio especial en calle Pasaje Goyechea 245 del Barrio San Martín de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina. Asimismo, se resolvió por este acto y se deja constancia que la Sra. ELEONORA CARAMÉS STORNINI ejercerá la Presidencia del directorio y tendrá la representación legal de la sociedad. De manera que, con las actuales integraciones de las vacantes, y considerando la vigente designación de fecha 20 de abril de 2012 , debidamente registrada en el Registro Público de Comercio de Jujuy en fecha 21 de agosto de 2012 en Folio 132/146 Legajo XVI Tomo I de Marginales de Reg. De Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas del actual director titular OLIVIER BERNARD, de nacionalidad Sudafricana, nacido el 18 de enero de 1976 en Sudáfrica, con Pasaporte número 7601185050083, con domicilio real en LOT 247, BALLYMORE PLACE. GIDGEGANNUP, WA, 6083, quién constituyó domicilio especial en calle Independencia Nº 219 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina; el actual directorio se encuentra compuesto de la siguiente manera: 1.-DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ELEONORA CARAMÉS STORNINI (cuyos datos personales se encuentran expuestos ut supra) 2.-DIRECTOR TITULAR: OLIVIER BERNARD (cuyos datos personales se encuentran descriptos anteriormente) 3.-DIRECTOR SUPLENTE: CARLOS JAVIER MALDONADO (cuyos datos personales se encuentran expuestos ut supra) SEGUNDO: ACEPTACIÓN DE LOS CARGOS.- Los directores electos y designados por este acto ACEPTAN formalmente el cargo y declaran que no les comprenden las prohibiciones o incompatibilidades del art. 264 de la Ley de sociedades Comerciales, suscribiendo el acta y aceptando formalmente los cargos. TERCERO: DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO: Se faculta a la Dra. LEONOR PALOMARES a realizar los trámites necesarios para su correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy y en Fiscalía de Estado.- Asimismo, en el supuesto de ser necesario se faculta a la Dra. LEONOR PALOMARES a elevar a escritura pública la presente acta.- Con lo que se dio por concluida la asamblea unánime de socios, firmándose para constancia, previa lectura y ratificación. Por la presente, ELEONORA CARAMÉS STORNINI D.N.I. 30.137.950 ACEPTO FORMALMENTE el cargo de Director Titular y Presidente. San Salvador de Jujuy, 12 de diciembre de 2013. Por la presente, CARLOS JAVIER MALDONADO, D.N.I. 25.078.657, ACEPTO FORMALMENTE EL CARGO DE DIRECTOR SUPLENTE. San Salvador de Jujuy, 12 de diciembre de 2013.

Ordénase la publicación en el Boletin Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19.550.

San Salvador de Jujuy, 06 de Febrero de 2014.-

MARTA ISABEL CORTE

SECRETARIA-JUZGADO DE COMERCIO

14 FEB. LIQ. 115172 $ 140,00.-