Acta de Asamblea Nº 12.-En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 19 días del mes de junio del año 2015, en Independencia 219, sede social de PUNA METALS S.A., se encuentran reunidos ANGLO TANZANIA GOLD LIMITED, sociedad inscripta como sociedad extranjera al Folio 02 Asiento 02 del Libro Nº 1 de Sociedades Extranjeras y registrada bajo asiento Nº 2 folio 01/45 del Tomo I de Escrituras Mercantiles, titular de CUATROCIENTAS SETENTA Y SIETE(477) ACCIONES ordinarias nominativas no endosables de valor nominal PESOS MIL ($1000) cada una y con derecho a un voto por acción, representada en este acto por la Contadora Eleonora Caramés Stornini D.N.I. 30.137.950 conforme Poder General y Poder Especial realizado por escribano Chan Galic en fecha 11 de diciembre de 2013 South Perth Australia, en el cual se encuentra debidamente traducido, legalizado y apostillado; y Bezant Resources PLC, sociedad inscripta como sociedad extranjera al Folio 01 Asiento 01 del Libro Nº 1 de Sociedades Extranjeras y registrada bajo asiento Nº 1 folio 01/97 del Legajo I, Tomo I de Escrituras Mercantiles; titular de DOCIENTAS CUATRO (204) ACCIONES ordinarias nominativas no endosables de valor nominal PESOS MIL ($1000) cada una y con derecho a un voto por acción, representada en este acto por la Dra. LEONOR PALOMARES D.N.I. 28.073.581 facultada para este acto conforme poder general y especial realizado por escribano Chan Galic en fecha 11 de diciembre de 2013 South Perth Australia, el cual se encuentra debidamente traducido, legalizado y apostillado; en su calidad de únicos socios de PUNA METALS S.A. que representa el cien por ciento (100%) de las acciones del capital social de la sociedad; reunidos en asamblea Unánime resuelven: Primero: Elección y Designación de Autoridades Que, de conformidad a lo previsto por el artículo Décimo del actual Estatuto Social, con motivo de encontrarse vencido el mandato de Olivier Bernard se resuelve renovarle el mandato y designarlo nuevamente como Director Titular durante tres ejercicios (tres años) a: Olivier Bernard, de nacionalidad Sudafricana, nacido el 18 de enero de 1976 en Sudáfrica, con Pasaporte número 7601185050083, con domicilio real en LOT 247, Ballymore Place. Gidgegannup, WA, 6083, quién constituyó domicilio especial en calle Independencia Nº 219 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina. De manera que, encontrándose vigentes los mandatos de Eleonora Caramés Stornini Director Titular y Presidente del Directorio (debidamente designada mediante Asamblea Unánime de Socios Nº 7 de fecha 12 de diciembre de 2013 y registrada la designación en fecha 21 de Febrero de 2014 Folio 24/29 Legajo XVIII Tomo I de Marginales de Reg. De Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas); y del Director Suplente Carlos Javier Maldonado (debidamente designado mediante Asamblea Unánime de socios Nº 7 de fecha 12 de diciembre de 2013 y registrada la designación en fecha 21 de febrero de 2014 Folio 24/29 Legajo XVIII Tomo I de Marginales de Reg. de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónima); el actual directorio de la empresa se compone de la siguiente manera: 1.- Director Titular y Presidente del Directorio: Eleonora Caramés Stornini Documento Nacional de Identidad Argentino 30.137.950, argentina, soltera, nacida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fecha 14-03-1983, de 30 años de edad, de profesión contadora, quién constituye domicilio en Barrio Parque Belgrano, 3ra Etapa, Manzana D, Casa 4, Salta Capital, Provincia de Salta, Argentina. (Designada mediante Acta de Asamblea Unánime Nº 7 de fecha 12 de diciembre de 2013 debidamente registrada en fecha 21 de Febrero de 2014 Folio 24/29 Legajo XVIII Tomo I de Marginales de Reg. De Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas) Mandato Vigente.- 2.- Director Titular (a Registrar Actualmente): Olivier Bernard, de nacionalidad Sudafricana, nacido el 18 de enero de 1976 en Sudáfrica, con Pasaporte número 7601185050083, con domicilio real en Lot 247, Ballymore Place. Gidgegannup, WA, 6083, quién constituyó domicilio especial en calle Independencia Nº 219 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina. 3.-Director Suplente: Maldonado Carlos Javier, Documento Nacional de Identidad Argentino Nº 25078657, argentino, nacido el 04-04-1976 en Ledesma Departamento Libertador General San Martín, de 37 años de edad, soltero, de profesión Técnico Agrónomo, quién constituye domicilio especial en calle Pasaje Goyechea 245 del Barrio San Martin de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina. (Designado mediante Acta de Asamblea Unánime Nº 7 de fecha 12 de diciembre de 2013 debidamente registrada en fecha 21 de Febrero de 2014 Folio 24/29 Legajo XVIII Tomo I de Marginales de Reg. de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas) Mandato Vigente.- Segundo: Aceptación de cargo. El director electo y designado por este acto acepta formalmente el cargo y declara que no le comprenden las prohibiciones o incompatibilidades del art. 264 de la Ley de sociedades Comerciales, todo lo cual por razones de distancia efectúa por escrito y mediante nota cuya firma se encuentra debidamente certificada y el instrumento apostillado. Así también, por este acto se deja constancia que por razones de distancia, el Sr. Bernard Olivier acepta formalmente el cargo por escrito, habiendo sido su firma debidamente certificada por el Escribano Público. Tercero: De La Inscripción en el Registro: Se Faculta A La Dra. Leonor Palomares a realizar los trámites necesarios para su correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy y en Fiscalía de Estado.- Asimismo, en el supuesto de ser necesario se faculta a la Dra. Leonor Palomares a elevar a escritura pública la presente acta.- Con lo que se dio por concluida la asamblea unánime de socios, firmándose para constancia, previa lectura y ratificación. ESC. CESAR RICARDO FRÍAS, TIT. REG. Nº 36, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 9 de noviembre de 2015.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

23 NOV. LIQ. Nº 122586 $130,00.-