Asamblea Unánime Nº 13.-En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 19 días del mes de junio del año 2015, en Independencia 219, sede social de EUREKA MINING AND EXPLORATION S.A., se encuentran reunidos ANGLO TANZANIA GOLD LIMITED, sociedad inscripta como sociedad extranjera al Folio 02 Asiento 02 del Libro Nº 1 de Sociedades Extranjeras y registrada bajo asiento Nº 2 folio 01/45 del Tomo I de Escrituras Mercantiles, titular de un mil novecientas sesenta (1960) acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal pesos mil ($1000) cada una y con derecho a un voto por acción, representada en este acto por la Contadora Eleonora Caramés Stornini D.N.I. 30.137.950 conforme Poder General y poder especial realizado por escribano Chan Galic en fecha 11 de diciembre de 2013 South Perth Australia, el cual se encuentra debidamente traducido, legalizado y apostillado; y BEZANT RESOURCES PLC, sociedad inscripta como sociedad extranjera al Folio 01 Asiento 01 del Libro Nº 1 de Sociedades Extranjeras y registrada bajo asiento Nº 1 folio 01/97 del Legajo I, Tomo I de Escrituras Mercantiles; titular de ochocientas cuarenta(840) acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal pesos mil ($1000) cada una y con derecho a un voto por acción, representada en este acto por la Dra. Leonor Palomares D.N.I. 28.073.581 facultada para este acto conforme poder general y especial realizado por escribano CHAN GALIC en fecha 11 de diciembre de 2013 South Perth Australia, el cual se encuentra debidamente traducido, legalizado y apostillado; en su calidad de únicos socios de EUREKA MINING AND EXPLORATION S.A. que representan el cien por ciento (100%) de las acciones del capital social de la sociedad; reunidos en asamblea UNÁNIME resuelven: Primero: Elección, Designación de Director, Constitución de Domicilio Especial. Que; de conformidad a lo previsto por el artículo Décimo Quinto del actual Estatuto Social, vencido el mandato del Director Titular Olivier Bernard (designación de fecha 20 de abril de 2012, debidamente registrada en fecha 21 de agosto de 2012 al Folio 147/159 Legajo XVI Tomo I de Marginales de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas), se resuelve por este acto renovar su designación como Director Titular de la empresa EUREKA MINING AND EXPLORATION S.A. durante tres ejercicios (tres años) a contarse desde la presente designación, de manera que con la actual designación y vigentes los mandatos de los Directores Titulares Eleonora Caramés y Carlos Javier Maldonado (ambas designaciones efectuadas en fecha 12 de diciembre del año 2013 mediante Asamblea Unánime de Accionistas Nº 10 debidamente registrada en fecha 19 de febrero de 2014 al Folio 17/23 Legajo XVIII Tomo I de Marginales de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas), el Directorio se encuentra actualmente integrado de la siguiente manera: 1.- Director Titular y Presidente del Directorio: Leonora Caramés Stornini Documento Nacional de Identidad Argentino 30.137.950, argentina, soltera, nacida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fecha 4-03-1983, de 32 años de edad, de profesión contadora, quién constituye domicilio en Barrio Parque Belgrano, 3ra. Etapa, Manzana D, Casa 4, Salta Capital, Provincia de Salta, Argentina. (designación efectuada en fecha 12 de diciembre del año 2013 mediante Asamblea Unánime de Accionistas Nº 10 debidamente registrada en fecha 19 de febrero de 2014 al Folio 17/23 Legajo XVIII Tomo I de Marginales de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas) Mandato Vigente.- 2.-Director Titular: Maldonado Carlos Javier, Documento Nacional de Identidad Argentino Nº 25078657
, argentino, nacido el 04-04-1976 en Ledesma Departamento Libertador General San Martín, de 39 años de edad, soltero, de profesión Técnico Agrónomo, quién constituye domicilio especial en calle Pasaje Goyechea 245 del Barrio San Martin de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina. (designación efectuada en fecha 12 de diciembre del año 2013 mediante Asamblea Unánime de Accionistas Nº 10 debidamente registrada en fecha 19 de febrero de 2014 al Folio 17/23 Legajo XVIII Tomo I de Marginales de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas) Mandato Vigente.- 3.-Director Titular: (Electo Actualmente-A Registrar) Olivier Bernard, de nacionalidad Sudafricana, nacido el 18 de enero de 1976 en Sudafricana, de 39 años de edad, con Pasaporte número 7601185050083, con domicilio real en LOT 247, BALLYMORE PLACE. GIDGEGANNUP, WA, 6083, quién constituyó domicilio especial en calle Independencia Nº 219 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina. Asimismo, se resolvió por este acto y se deja constancia que la Sra. Eleonora Caramés Stornini ejercerá la Presidencia del directorio y tendrá la representación legal de la sociedad. Así también, por este acto se deja constancia que por razones de distancia, el Sr. Bernard Olivier acepta formalmente el cargo por escrito, habiendo sido su firma debidamente certificada por el Escribano Público, y apostillado el instrumento. Tercero: De la Inscripción en el Registro: Se faculta a la Dra. Leonor Palomares a realizar los trámites necesarios para su correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy y en Fiscalía de Estado.- Asimismo, en el supuesto de ser necesario se faculta a la Dra. Leonor Palomares a elevar a escritura pública la presente acta.- Con lo que se dio por concluida la asamblea unánime de socios, firmándose para constancia, previa lectura y ratificación. ESC. CESAR RICARDO FRIAS, TIT. REG. Nº 38, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 9 de Noviembre de 2015.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

20 NOV. LIQ. Nº 122567 $120,00.-