“Acta de Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria Nº 2.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Dpto. Dr. Manuel Belgrano, provincia de Jujuy, a los 30 días del mes de marzo de 2015, siendo las 12 horas, en la sede social sita en calle Escolástico Zegada Nº 1243 se reúnen los señores accionistas, Rodolfo Rolando Rodríguez y Pablo Gustavo Quiroga a efectos de celebrar Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de Noa Ingeniería S.A. quienes representan el 100% del Capital social, de acuerdo al libro de registro de accionistas, lo que da a la presente asamblea el carácter de unánime en los términos del artículo 237 de la Ley Nº 19550 de Sociedades Comerciales. Abierta la Asamblea: El accionista, Sr. Pablo Gustavo Quiroga propone al Sr. Rodolfo Rolando Rodríguez a los efectos de que se desempeñe como Presidente de la Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de NOA INGENIERIA S.A.- Con la propuesta realizada se pone a consideración de la asamblea, se resuelve por unanimidad aceptar al Sr. Rodolfo Rolando Rodríguez, para que presida el acto social de referencia. Acto seguido, el Presidente propone el siguiente orden del día: 1.- Tratamiento y Aprobación de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2014; 2.- Elección de Directorio por vencimiento de mandato; 3.- Reforma de Estatuto.- Puesto a consideración el primer punto del orden del día, el Sr. Rodolfo Rolando Rodríguez formula una serie de consideraciones aclaratorias en relación al balance, siendo aprobado este último por unanimidad de los presentes.- Seguidamente se pone a consideración el punto 2 del orden del día.- En tal sentido, manifiesta el Sr. Presidente la necesidad de proceder a la elección de nuevos integrantes del Directorio por vencimiento de mandato. Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad la designación de los Sres. Rodolfo Rolando Rodríguez y Pablo Gustavo Quiroga como directores titulares y Estefanía Tatiana Rodríguez como directora suplente. Presente en este acto la Srta. Estefanía Tatiana Rodríguez. A continuación, se procede a la distribución de cargos, resultando: Presidente: Rodolfo Rolando Rodríguez, D.N.I. N° 30.176.575, de treinta y dos años de edad, soltero, con domicilio en calle Escolástico Zegada N° 1243 de esta capital; Vicepresidente: Pablo Gustavo Quiroga, D.N.I. N° 28.786.628, de treinta y tres años de edad, soltero, con domicilio en calle 67 Nº 1143, Bº Campo Verde de esta capital; y Director Suplente: Estefanía Tatiana Rodríguez, D.N.I. N° 36.725.335, de veintitrés años de edad, soltera, con domicilio en calle Escolástico Zegada N° 1243 de esta capital. La totalidad de los flamantes directores manifiestan expresa y formalmente su aceptación a los cargos designados, declarando bajo de fe juramento que a los mismos no le asisten las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el Art. 264 de la Ley Nº 19550, así como también constituyen domicilios especiales en la sede social de la entidad sita en calle Escolástico Zegada Nº 1243 de esta capital.- En relación al punto 3 del orden del día, el Presidente manifiesta a la asamblea que por razones de practicidad, resulta necesario ampliar la duración del mandato de los directores a tres ejercicios, razón por la cual deviene imperioso modificar el artículo ocho del estatuto social. Puesta a consideración la moción, la misma es aprobada por unanimidad, por lo que, como consecuencia de la reforma aprobada, el artículo modificado queda redactado de la siguiente manera: “Octava: Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el numero de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5), electo/s por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea designará, por lo menos, un Director Suplente, pudiendo designar un número mayor, menor o igual de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente; este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550.” No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13 horas se da por finalizada la presente asamblea, suscribiendo de conformidad todos los intervinientes.”- ESC. IVANA VALERIA FARFAN, TIT. REG. Nº 77, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 6 y 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 06 de Octubre de 2015.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

06 NOV. LIQ. Nº 122458 $130,00.-