Acta de Trascripción de los Expedientes N°s: 8060/205-W-2014, 7754/205-W-2014 de la Sociedad “Werchow Medicina Privada S.A.” S/Doc. Asamblearia y Baja por Cambio de Jurisdicción.- Fs. N°:1. Obra glosado Formulario N° 22 de la Dirección de Personas Jurídicas, N° 0004-00001003, de fecha 22/03/2015, sobre Presentación de Asambleas societarias Accionarías, presentado el día 22/12/2014 con numero de expediente 8060/205-W-2014, de la sociedad “WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A.”, con domicilio en calle Lavalle 123 de la localidad de San Salvador de Jujuy- Código Postal 4600- Fs. N°:2.- Obra glosado comprobante de pago de Tasas Retributivas de Servicios. F.924 Razón Social Werchow Medicina Privada S.A. CUIT 30-67535691-9- Detalle Tasa Anual Registro Publico de Comercio x 5 Años. Importes: $2000.- Total a Depositar $2000- Son Pesos: Dos Mil, intervenido por el Banco del Tucumán, Suc. 067- Maipú 70, con fecha: 03 de Marzo de 2015.- Fs. N°:3 y 4.- Obra glosada copia certificada por Escribano Publico de Acta de Asamblea N°:4:“ En la ciudad de San Miguel de Tucumán siendo las 19 hs. del día 26 de Marzo de 2004, en la sede social de Werchow Medicina Privada S.A, sita en calle Rivadavia 253- 7° piso “D” se reúnen la totalidad de los Accionistas que conforman el 100% del Capital social Señores Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte en un todo de acuerdo al llamado a Asamblea General Ordinaria de Accionistas que efectuara el Directorio con fecha 6 de Marzo de 2014 según Acta. Se dá comienzo a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas (UNANIME, en los términos del Art. 237 de la LSC) con la presencia de todos los accionistas que representan el 100% del Capital social y la totalidad de votos. El Sr. Presidente informa que se entregaron con suficiente anticipación la Memoria y estados contables notas y cuadros anexos que conforman el Balance General cerrado el 30 de Noviembre de 2003 correspondiente al Ejercicio económico financiero N° 11. Habiéndose cumplido todos los requisitos previos a la constitución de este acto, se pone a consideración de los Accionistas; ORDEN DEL DIA.- 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea Se designa a los señores Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte.- 2) Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio económico Financiero N° 11 cerrado el 30 de Noviembre de 2003 con sus notas, anexos cuadros dictamen del auditor e informe del órgano de fiscalización. En virtud de que toda la documentación ha sido leída con anterioridad se aprueba por unanimidad. 3) Consideración de los resultados del ejercicio. Los resultados netos del ejercicio (UTILIDAD) ascienden a $5.851,07 los cuales se resuelven mantener en la cuenta Resultados No Asignados. Se aprueba por unanimidad la documentación que conforma el Balance General cerrado el 30 de noviembre de 2003, conjuntamente con informe del auditor y del órgano de Fiscalización.- 4) Consideración de los honorarios del Directorio y Sindico: Se aprueba por unanimidad el monto registrado en los estados contables cuadro I cuenta Honorarios Auditores.- 5) Aprobación del Cambio de Domicilio legal de la Sociedad: por unanimidad se aprueba lo propuesto por el Directorio. En consecuencia el domicilio legal, y sede de la sociedad será: Calle José Colombres N°:40. S.M. de Tucumán.- 6) Elección de los miembros del Directorio y del Órgano de Fiscalización por unanimidad los accionistas resuelven de designar al Directorio por un nuevo periodo de 3 años: Presidente Lic. Santiago Javier Iriarte y Director Titular, Sr. Joaquín Iriarte, también se designa al Órgano de Fiscalización que queda conformado así: Lic. Aldo Mario Sota, Cr. Gustavo A. Sota y Dr. Teodoro A. Combes. Los Directores y los miembros del Órgano de Fiscalización firman al pie de la presente, en prueba de aceptación del cargo. El Órgano de Fiscalización también ha sido elegido por el término de 3 años. No habiendo más Asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20,30 hs. Hay 4 firmas ilegibles y 4 sellos que se aclaran: Aldo Mario Sota- Licenciado en economía- Mat. Prof. 51- C.G.C.E.T. Contador Publico Nacional Mat. Prof. 849 C.G.C.E.T.- Gustavo Ariel Sota- Contador Publico Nacional Mat. 4101- C.G.C.E.T.- Werchow Medicina Privada S.A. Santiago Javier Iriarte Director- Werchow Medicina Privada S.A. Joaquín Iriarte Director ”.- Dorso Fs. Nº:4 y Fs. Nº:5. Se encuentra el Acta de Asamblea N°:5. “En la ciudad de San Miguel de Tucumán, siendo las 20 hs del día 2 de Marzo de 2005, en la sede social de Werchow Medicina Privada S.A, sita en calle Rivadavia N°:253 7° piso “D”, se reúnen la totalidad de los Accionistas que conforman el 100% del capital social Señores Santiago Javier Iriarte Joaquín Iriarte en su todo de acuerdo al llamado a Asamblea General ordinaria de Accionistas que efectuara el Directorio con fecha de marzo de 2005 según Acta.- Se da comienzo Asamblea General Ordinaria de Accionistas (UNANIME , en los términos art. 237 de la LSC) con la presencia de todos los accionistas que representan el 100% del capital social y la totalidad de votos. El Sr Presidente informa que se entregaron con suficiente anticipación la memoria y Estados Contables y cuadros anexos que conforman el Balance General cerrado el 30 de noviembre de 2013 correspondiente al Ejercicio económico Financiero N°:12.- Habiéndose cumplido todos los requisitos previos a la constitución de este acto pone a consideración de los Accionistas, el ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de asamblea. Se designa a los señores Santiago Javier y Joaquín Iriarte. 2) Consideración de la memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio económico- financiero n°12 cerrado el 30 de noviembre de 2004 con sus notas, anexos y cuadros, dictamen del auditor e informe del órgano de fiscalización. En virtud de que toda la documentación ha sido leída con anterioridad se aprueba por unanimidad. 3) Consideración de los resultados del ejercicio (PERDIDA) que ascienden a $-45.192,67 los cuales se resuelven mantener en la cuenta Resultados no Asignados. Se aprueba por unanimidad la documentación que conforma el Balance general cerrado el 30 de Noviembre de 2004, conjuntamente con el informe del Auditor y del órgano de Fiscalización.-4) Consideración de los honorarios del Directorio y Síndico. Se aprueba por unanimidad el monto registrado en los estados contables cuadro I cuenta Honorarios Directores. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:30 hs.” Hay cuatro firmas ilegibles que se aclaran: Aldo Mario Sota- Licenciado en economía Mat. Prof. 51-C.G.C.E.T. Contador Publico Nacional Mat. Prof.849 C.G.C.E.T.- Gustavo Ariel Sota Contador Público Nacional- Mat. 4101- C.G.C.E.T. -Santiago Javier Iriarte- Joaquín Iriarte.- Dorso Fs. Nº:5 y Fs Nº:6. Se encuentra el Acta de Asamblea N°:6 “ En la ciudad de San Miguel de Tucumán, siendo las 20 hs del día 24 de marzo de 2006, en la sede social de Werchow Medicina Privada S.A., sita en calle Rivadavia n° 253- 7° piso “D”, se reúnen la totalidad de los accionistas que conforman el 100% del capital social, Señores Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte en un todo de acuerdo al llamado a Asamblea General Ordinaria de Accionistas que efectuaron el Directorio con fecha 10 de Marzo de 2006 según Acta.- Se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria de accionistas (UNANIME en los términos del Art. 237 de la LSC) con la presencia de todos los accionistas que representan el 100% del Capital Social y la totalidad de notas. El Presidente informa que se entregaron con suficiente anticipación la Memoria y Estados Contables, notas y cuadros anexos que conforman el Balance General cerrado el 30 de Noviembre de 2005 correspondiente al Ejercicio Económico Financiero N° 13. Habiéndose cumplido todos los requisitos previos a la constitución, este acto, se pone a consideración de los Accionistas, el ORDEN DEL DIA. 1) Designación de dos Accionistas para Firmar el Acta de asamblea. Se designa a los señores santiago Javier y Joaquín Iriarte. 2) Consideración de la memoria y Estados Contables a correspondientes al ejercicio económico- financiero n° 13 cerrado el 30 de Noviembre de 2005 con sus notas, anexos y cuadros, dictamen del auditor e informe del órgano de fiscalización. En virtud de que toda la documentación ha sido leída con anterioridad se aprueba por unanimidad.-3) Consideración de los resultados del ejercicio (PERDIDA) que ascienden $-19.258,72 los cuales se resuelve mantener en la cuenta Resultados no asignados. Se aprueba por unanimidad la documentación que conforma el Balance General cerrado el 30 de Noviembre de 2005, conjuntamente con el informe del auditor y del órgano de Fiscalización.- 4) Consideración de los honorarios del Directorio y Sindico: se prueba por unanimidad el monto registrado en los estados contables cuadro I cuenta Honorarios Directores.- No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:30 hs.”Hay cuatro firmas ilegibles que se aclaran Aldo Mario Sota- Licenciado en economía Mat. Prof. 51-C.G.C.E.T. Contador Publico Nacional Mat. Prof.849 C.G.C.E.T.- Gustavo Ariel Sota Contador Público Nacional- Mat. 4101- C.G.C.E.T.- Santiago Javier Iriarte- Joaquín Iriarte.- Fs.7.- Obra glosada copia certificada por Escribano Publico de Acta de Asamblea N°:9: En la ciudad de San Miguel de Tucumán, siendo las 20 horas del día 24 de marzo de 2007, en la sede social de WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A., sita en calle Rivadavia N° 253- 7° piso “D” se reúnen la totalidad de los accionistas que conforman el 100% del Capital Social Señores Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte quienes fueron citados en forma expresa de acuerdo al llamado Asamblea General Ordinaria de Accionistas que efectuar el Directorio con fecha 1 de Marzo de 2007. Se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas (unánime, en un todo de acuerdo con las disposiciones del Art.237 de la ley de sociedades comerciales según consta a fs.8 del libro de registro de Asistencia a Asambleas).- El Sr. Presidente informa que se entregaran con suficiente anticipación la memoria y Estados Contables, notas y cuadros Anexos conforman el Balance General cerrado el 30 de Noviembre de 2006 correspondiente al ejercicio económico financiero N° 14. Habiéndose cumplido todos los requisitos previos a la constitución de este acto, se pone a consideración de los accionistas, el orden del día. 1) Designación de dos Accionistas para Firmar el Acta de Asamblea: Se designa a los Señores Santiago Javier y Joaquín Iriarte.-2) Consideración de la memoria y Estados Contables. Correspondientes al ejercicio Económico Financiero N° 14 cerrado al 30 de Noviembre de 2006 con sus notas, anexos y cuadros dictamen del Auditor e informe del órgano de Fiscalización. En virtud de que toda la documentación ha sido leída con anterioridad se aprueba por unanimidad.- 3) Consideración de los Resultados del ejercicio (Perdida) que ascienden a $-60.093,83 los cuales se resuelven mantener en la cuenta Resultados no asignados. Se aprueba por unanimidad la documentación que conforma el Balance General cerrado el 30 de Noviembre de 2006 conjuntamente con el informe del Auditor y del órgano de Fiscalización.- 4) Consideración de los Honorarios del Directorio y Sindico se aprueba por unanimidad el monto registrado en los Estados Contables cuadro I cuenta Honorarios Directores. No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:30 hs.” Hay dos firmas ilegibles que se aclaran: Joaquín Iriarte- Werchow Medicina Privada S.A. Santiago Javier Iriarte- Presidente.- Fs. Nº: 8 y Fs. Nº: 9. Obra glosada copia certificada por Escribano Público del Acta de Asamblea N°:10. En la ciudad de San Miguel de Tucumán siendo 13.20 horas del día 24 de marzo de 2008, en la sede social de WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A., sita en calle Rivadavia N°253 7° piso “D”, se reúnen la totalidad de los socios que conforman el 100% del capital social, Señores Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte quienes fueron citados en forma expresa de acuerdo al llamado a Asamblea General Ordinaria de accionistas que efectuara el Directorio con fecha 1 de Marzo de 2008. Se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas (unánime, en un todo de acuerdo con las disposiciones del Art. 237 de la ley de sociedades Comerciales, según consta en Fs. 8 del Libro de registro de asistencia a Asambleas) El Señor Presidente informa que se entregaron con suficiente anterioridad la memoria y Estados Contables, notas cuadros Anexos que conforman el Balance General cerrado el 30 de Noviembre de 2007, correspondiente al ejercicio económico N°:15, habiéndose cumplido todos los requisitos previos a la constitución de este acto, se pone a consideración de los accionistas el orden del día. 1) Designación de dos Accionistas para firmar l Acta de Asamblea, Se designa a los señores Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte. 2) Consideración de la memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio económico financiero N°:15, cerrado el 30 de Noviembre de 2007 con sus notas, anexos y cuadros dictamen del Auditor e informe del órgano de fiscalización. En virtud de que toda la documentación ha sido leída con anterioridad se aprueba por unanimidad. 3) Consideración de los Resultados del Ejercicio Ganancia que asciende a $ 10.896,23 los cuales se resuelven mantener en la cuenta Resultados no asignados. Se aprueba por unanimidad la documentación que conforma el Balance General cerrado el 30 de Noviembre de 2007 conjuntamente con el informe del Auditor y el órgano de Fiscalización.4) Consideración de los honorarios del Directorio y Síndico: Se aprueba por unanimidad el monto registrado en los Estados Contables Cuadro I Cuenta Honorarios Directores. 5) Consideración de la disposición de bienes de uso totalmente amortizados: Se autoriza a disponer de bienes de Uso totalmente amortizados.- 6) Elección de los miembros del Directorio: por unanimidad los accionistas resuelven: designar al Directorio por un nuevo período de 3 años: Presidente Licenciado Santiago Iriarte y Director Titular Sr. Joaquín Iriarte. Los directores firman al pie de la presente, en prueba de aceptación del cargo. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 20.30 horas. Hay dos firmas ilegibles que se aclaran Santiago Javier Iriarte- Joaquín Iriarte. Al Dorso Fs. Nº: 9. Obra glosada copia certificada por Escribano Público de Acta de Asamblea N°:11. En la ciudad de San Miguel de Tucumán siendo las 20:30 horas del día 24 de marzo de 2008, en la sede social de WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A., sita en calle Rivadavia N°:253- 7° piso “D”, se reúnen la totalidad de los socios que conforman el 100% del capital social, Señores Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte quienes fueron citados en forma expresa de acuerdo al llamado a Asamblea General Ordinaria de Acciones que efectuara el Directorio con fecha 1 de Marzo de 2008. Se da comienzo a la Asamblea general Ordinaria de Accionistas (Unánime en un todo de acuerdo con las disposiciones del art. 237 de la Ley de sociedades comerciales según consta en Fs. 8 del libro de registro de asistencia a asambleas) . Se Pone a consideración de los accionistas el ORDEN DEL DIA: 1) Elección de los miembros del órgano de Fiscalización por unanimidad los accionistas resuelven designar al órgano de Fiscalización por un período de 3 años, que queda conformado de la siguiente manera: Síndicos: a) Dr. Francisco Javier Landívar, DNI 23.327.348, abogado, Mat. Profesional N°: 4028, argentino. b) Dra. María Soledad Molinuevo, DNI 22.557.364, abogada, Mat. Profesional N° 4105, argentina, ambos con domicilio en calle 2 de Abril N°: 337, 4to piso oficina 41, San Miguel de Tucumán, y c) C.P.N. María Alejandra Chagra, Mat. C.G.C.E.T. N°: 59801, argentina, con domicilio en Necochea 28, San Salvador de Jujuy. Presentes en este acto aceptan el cargo. Hay cuatro firmas ilegibles y cuatro sellos que dicen: MARIA ALEJANDRA CHAGRA- CONTADOR PUBLICO M.P. 5980; FRANCISCO J. LANDIVAR- ABOGADO-MAT. PROV. 4028- MAT. FED. T°97-F° 21-CAS 395-MARIA SOLEDAD MOLINUELO- ABOGADO-MAT. PROF. N°4105- F°90-L°9-MAT. FED. T° 97- F° 118; WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A.-SANTIAGO JAVIER IRIARTE- Presidente. A fojas 10: Acta de Asamblea N°: 12. En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, siendo las 19:00 hs del día 24 de marzo de 2009, en la sede social de Werchow Medicina Privada S.A. sita en calle Rivadavia N° 253- 7° Piso “D”, se reúnen la totalidad de los socios que conforman el 100 % del capital social, señores Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte quienes fueron citados en forma expresa de acuerdo al llamado a Asamblea General Ordinaria de Accionistas que efectuara el Directorio con fecha 1 de Marzo de 2009.- Se da comienzo a la Asamblea general Ordinaria de Accionistas (unánime en un todo de acuerdo con los disposiciones del Art. 237 de la Ley de sociedades comerciales, según consta en Fs. 8 del Libro de Registro de asistencia a Asambleas). El señor Presidente informa que se entregaron con suficiente anticipación la memoria y Estados Contables, notas y cuadros anexos que conforman el Balance General cerrado el 30 de Noviembre de 2008 correspondiente al Ejercicio Económico N°:16. Habiéndose cumplido los requisitos previos a la constitución de este acto, se pone a consideración de los accionistas el orden del día.- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, se designa a los señores Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte.- 2) Consideración de la Memoria y Estados Contables, correspondientes al ejercicio económico financiero N°:16 cerrado el 30 de Noviembre de 2008 con sus notas, cuadros anexos, y dictamen del Auditor e Informe del órgano de Fiscalización: En virtud de que toda la documentación fue leída con anterioridad se aprueba por unanimidad. 3) Consideración de los Resultados del Ejercicio Perdida que asciende a $ -42.183,07 los cuales se resuelve mantener en la cuenta Resultados no Asignados. Se aprueba por unanimidad la documentación que conforma el Balance General cerrado al 30 de Noviembre de 2008 conjuntamente con el informe del Auditor y el órgano de Fiscalización.- No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 19:30 hs. Hay 5 firmas ilegibles y 5 sellos: MARIA ALEJANDRA CHAGRA- CONTADOR PUBLICO M.P. 980- WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A. SANTIAGO JAVIER IRIARTE- Presidente- JOAQUIN IRIARTE WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A. DIRECTOR- FRANCISCO J. LANDIVAR- ABOGADO MAT. PROV. 40 8- Mat. Fed. T 97 F. CAS. 395- MARIA SOLEDAD MOLINUEVO- ABOGADO- MAT. PROF. N° 4105- F° 90 l° J- MAT. FED. T° 97- F° 118- FS. Nº: 11. Obra glosada copia certificada por Escribano Público del Acta de Asamblea N°:15. “ En la ciudad de San Miguel de Tucumán, siendo 13 horas del día 28 de Marzo de 2010, en la sede social de “WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A.”, sita en calle Rivadavia N° 253- 7° piso “D”, se reúnen la totalidad de los socios que conforman el 100% del Capital Social, señores Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte quienes fueron citados en forma expresa de acuerdo al llamado de Asamblea General Ordinaria de accionistas que efectuara el Directorio con fecha 1 de Marzo de 2010. Se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria de accionistas (Unánime en un todo de acuerdo a las disposiciones del Art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales según consta en Fs.9 del libro de Registro de asistencia a Asamblea) El Señor Presidente informa que se entregaron con suficiente anticipación la memoria y Estados Contables, notas y cuadros anexos que conforman el Balance General cerrado al 30 de Noviembre de 2009 correspondiente al Ejercicio Económico N°:17. Habiéndose cumplido todos los requisitos previos a la constitución de este acto, se pone a consideración de los accionistas el Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea: Se designa a los señores Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte.- 2) Consideración de la memoria y Estados Contables, correspondientes al Ejercicio Económico financiero N°:17 cerrado e 30 de Noviembre de 2009 con sus notas, cuadros anexos, y dictamen del auditor e Informe del órgano en Fiscalización; En virtud de que toda la documentación fue leída con anterioridad se aprueba por unanimidad.- 3) Consideración de los Resultados del Ejercicio, Ganancia que asciende a $124.440,53 los cuales se resuelven mantener en la cuenta Resultados no Asignados. Se aprueba por unanimidad la documentación que conforma el Balance General cerrado el 30 de Noviembre de 2009 conjuntamente con el Informe del Auditor y el Órgano de Fiscalización.- No habiendo mas asuntos que tratar se levanta sesión, siendo las 20.30 horas.- Hay 4 firmas ilegibles y 4 sellos: MARIA SOLEDAD MOLINUEVO- ABOGADO- MAT. PROF N° 4105- F° 90 l° J- MAT. FED. T° 97- F° 118- JOAQUIN IRIARTE WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A. DIRECTOR- WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A. SANTIAGO JAVIER IRIARTE- Presidente- FRANCISCO J. LANDIVAR- ABOGADO- M.P. 4028- FED. T 97 F° 21- CAS. 395- Fs. 12. Obra glosada copia certificada por Escribano Público del Acta de Asamblea N°:16. “En Ciudad de San Miguel de Tucumán, siendo las 20.30 hs. del día 28 de marzo de 2010, en la sede social de “ WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A.”, sita en calle Rivadavia N°:253- 7° piso “D”, se reúnen la totalidad de los socios que conforman el 100% del Capital Social, señores Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte quienes fueron citados en forma expresa de acuerdo al llamado a Asamblea que efectuara el Directorio con fecha 1 de marzo de 2010. Se da comienzo a la Asamblea de Accionistas (Unánime en un todo de acuerdo con las disposiciones del Art. 237 de la ley de sociedades comerciales según consta a fs. 9 del libro de registro de asistencia a asambleas) Se pone a consideración de los accionistas el ORDEN DEL DIA: 1) Elección de los miembros del Órgano de Fiscalización por unanimidad los accionistas resuelven designar al órgano de Fiscalización por un periodo de 3 años que queda conformado de la siguiente manera: Síndicos. a) Dr. Francisco Javier Landivar, DNI 23.327.348, abogado, Mat. Prof. N°:4028, argentino. b) Dra. María Soledad Molinuevo, DNI 22557.364 abogado, mat. prof. N° 4105, argentina, ambos con domicilio en Pasaje 2 de Abril N° 337, 4°piso Oficina 41-San Miguel de Tucumán y c) C.P.N- María Alejandra Chagra, DNI 25.165.799, Mat CG.C.E.T.N° 59801, argentina, con domicilio en Necochea N°345, 5° piso, depto. “28”, San salvador de Jujuy. Presentes en este acto aceptan el cargo. 2) Elección de los miembros del Directorio: por unanimidad los accionistas resuelven designar por un nuevo periodo de 3 años: Presidente Lic. Santiago Javier Iriarte y Director Titular Sr. Joaquín Iriarte. Presentes en este acto aceptan el cargo. Sin mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21.00 hs.” Hay 5 firmas ilegibles y 5 sellos: MARIA SOLEDAD MOLINUEVO- ABOGADO- MAT. PROF N° 4105- F°90 L° J- MAT. FED. T° 97- F° 118- JOAQUIN IRIARTE, WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A. DIRECTOR- WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A. SANTIAGO JAVIER IRIARTE- Presidente- FRANCISCO J. LANDIVAR- ABOGADO- M.P. 4028- FED. T 97 F°21- CAS. 395- MARIA ALEJANDRA CHAGRA CONTADOR PUBLICO M.P. 964.- Fs.Nº:13.- Obra glosada copia certificada por Escribano Público de Acta de Asamblea N°:18: “ En Ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 25 días del mes de marzo de 2011, en la sede social de “ WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A.”, sita en calle Rivadavia N°:253- 7° piso “D”, se reúnen la totalidad de los socios que conforman el 100% del Capital Social, señores Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte quienes fueron citados en forma expresa de acuerdo al llamado a Asamblea que efectuara el Directorio con fecha 1 de marzo de 2011. Se da comienzo a la Asamblea de accionistas (Unánime en un todo de acuerdo con las disposiciones del Art. 237 de la ley de Sociedades comerciales según consta a fs. 10 del libro de registro de asistencia a asambleas). El Señor presidente informa que se entregaron con suficiente anticipación la memoria y Estados Contables, notas y cuadros anexos que conforman el Balance General cerrado el 30 de Noviembre de 2010 correspondiente al Ejercicio Económico N°:18. Habiéndose cumplido todos los requisitos previos a la constitución de este acto, se pone a consideración de los accionistas el ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el ACTA DE ASAMBLEA: Se designa a los señores Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte.- 2) Consideración de la memoria y Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico Financiero N°:18 cerrado el 30 de Noviembre de 2010, con sus notas, cuadros anexos y dictamen del Auditor e Informe del Órgano de Fiscalización: En virtud que toda la documentación fue leída con anterioridad se aprueba por unanimidad. 3) Consideración de los Resultados del ejercicio: Perdida que asciende a $-634.201,74 los cuales se resuelve mantener en la cuenta Resultados no Asignados. Se aprueba por unanimidad la documentación que conforma el balance General cerrado el 30 de Noviembre de 2010 conjuntamente con el informe del auditor y el informe del órgano de Fiscalización.— No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20.30hs.- Hay 5 firmas ilegibles y 5 sellos: MARIA SOLEDAD MOLINUEVO- ABOGADO- MAT. PROF N° 4105- F°90 L° J- MAT. FED. T° 97- F° 118- JOAQUIN IRIARTE, WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A. DIRECTOR- FRANCISCO J. LANDIVAR- ABOGADO- M.P. 4028- FED. T 97 F°21- CAS. 395- WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A. SANTIAGO JAVIER IRIARTE- Presidente- MARIA ALEJANDRA CHAGRA CONTADOR PUBLICO M.P. 964.- Fs. 14.- Obra glosada copia certificada por Escribano Público del Acta de Asamblea N°:19. “En la ciudad de San Miguel de Tucumán a los 26 días del mes de Marzo de 2012, en la sede social de “WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A.”, sita en calle Rivadavia N°253- 7° piso “D”, se reúnen la totalidad de los socios que conforman el 100% del Capital Social, señores Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte, quienes fueron citados en forma expresa de acuerdo al llamado a Asamblea que efectuara el Directorio con fecha 1 de marzo de 2012. Se da comienzo a la Asamblea de accionistas (Unánime en un todo de acuerdo a las disposiciones del Art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales según consta en Fs. 10 del libro de registro de asistencia a asambleas) El Señor Presidente informa que se entregaron con suficiente anticipación la memoria y Estados Contables, notas y cuadros Anexos que conforman el Balance General cerrado el 30 de Noviembre de 2011 correspondiente al Ejercicio Económico N°:19. Habiéndose cumplido todos los requisitos previos a la constitución de este acto, se pone a consideración de los accionistas el ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea: Se designa a los señores Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte.- 2) Consideración de la memoria y Estados Contables, correspondientes al Ejercicio Económico financiero N°:19 cerrado el 30 de Noviembre de 2011, con sus notas, cuadros anexos, y dictamen del Auditor e Informe del órgano en Fiscalización; En virtud de que toda la documentación fue leída con anterioridad se aprueba por unanimidad.- 3) Consideración de los Resultados del Ejercicio: Ganancia que asciende a $135.949,15 los cuales se resuelven mantener en la cuenta Resultados no Asignados. Se aprueba por unanimidad la documentación que conforma el Balance General cerrado al 30 de Noviembre de 2011 conjuntamente con el Informe del Auditor y el informe del Órgano de Fiscalización.- No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta sesión las 20.30 horas.-Hay 5 firmas ilegibles y 2 sellos: MARIA SOLEDAD MOLINUEVO- ABOGADO- MAT. PROF N° 4105- F° 90 l° J- MAT. FED. T° 97- F° 118- FRANCISCO J. LANDIVAR- ABOGADO- M.P. 4028- FED. T 97 F° 21- CAS. 395- Fs.15.- Obra glosada copia certificada por Escribano Público de Acta de Asamblea N°:20. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 28 días del mes de marzo de 2013, en sede social de WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A., sita en calle Rivadavia N°:253- 7° piso “D”, se reúnen la totalidad de los socios que conforman el 100% del capital social, Señores Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte quienes Fueron citados en forma expresa de acuerdo al llamado a Asamblea que efectuara el Directorio. Se da comienzo a la Asamblea de Acciones (Unánime en un todo de acuerdo con las disposiciones del art. 237 de la Ley de sociedades comerciales según consta en Fs.10 del libro de registro de Asistencia a Asambleas).- Se Pone a consideración de los accionistas el ORDEN DEL DIA: 1) Elección de los miembros del órgano de Fiscalización por unanimidad los accionistas resuelven designar al órgano de Fiscalización por un período de tres años, que queda conformado de la siguiente manera: Síndicos: a) Dr. Francisco Javier Landívar, DNI 23.327.348, Abogado, mat. Prof. N°: 4028, argentino. b) Dra. María Soledad Molinuevo, DNI 22.557.364, abogada, mat. Prof. N° 4105, arg., ambos con domicilio en Pje. 2 de Abril N°: 337, 4to piso oficina N° 41, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán. c) C.P.N. María Alejandra Chagra, DNI 25.165.799, Mat. C.G.C.E.T. N°: 59801, Contador, argentina, con domicilio en calle Coronel Puch N° 638- 6° piso, Depto. B, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Presentes en este acto aceptan el cargo. 2) Elección de los miembros del Directorio. Por unanimidad los accionistas resuelven designar por un nuevo periodo de tres años a: Presidente Licenciado Santiago Javier Iriarte, DNI 23.116.380 y Director Titular al Sr. Joaquín Iriarte, DNI 25.444.609. Presentes en este acto aceptan el cargo. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20 hs. Hay cinco firmas ilegibles y dos sellos que dicen: FRANCISCO J. LANDIVAR- ABOGADO- M. P. 4028- FED. T°97- F° 21- CAS 395; MARIA SOLEDAD MOLINUELO- ABOGADO- MAT. PROF. N°4105- F°90-L°9 – MAT. FED. T° 97- F° 118.- Fs. Nº: 16.- Obra glosada copia certificada por Escribano Público del Acta de Asamblea N°:21. “En la ciudad de San Miguel de Tucumán a los 10 días del mes de Abril de 2013, en sede social de “ WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A.”, sita en calle Rivadavia N°253- 7° piso “D”, se reúnen la totalidad de los señores accionistas quienes fueron citados en forma expresa, Sres. Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte por lo que la presente asamblea reviste el carácter de Unánime en un todo de acuerdo a las disposiciones del Art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales según consta en Fs. 7 del libro de Registro de asistencia a Asambleas. Se resuelve por unanimidad dar lectura al orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta: Se designa a los señores Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte.- 2) Aprobación del cambio de domicilio social: Por unanimidad se aprueba lo propuesto por el Directorio, en consecuencia el domicilio social de la sociedad será: Lavalle N° 123- San Salvador de Jujuy- C.P. 4600- JUJUY. Sin más asuntos que tratar, se da término a la asamblea a las 19:50 horas.- Hay 5 firmas ilegibles y 4 sellos: WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A. SANTIAGO JAVIER IRIARTE- Presidente -JOAQUIN IRIARTE, WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A. DIRECTOR- FRANCISCO J. LANDIVAR- ABOGADO- M.P. 4028- FED. T 97 F°21- CAS. 395- MARIA SOLEDAD MOLINUEVO- ABOGADO- MAT. PROF N° 4105- F°90 L° J- MAT. FED. T° 97- F° 118- Fs. N°:17, Nº:18 y Nº:19.- Obra glosada copia certificada por Escribano Publico de fs.1 a fs 3 del Libro de Registro de Acciones N°:1 correspondiente al Registro de Acciones de fecha:01/04/2009.- FS. Nº: 20 a FS. Nº:35.- Obra glosada copia certificada por Escribano Público del Ejercicio Económico N°:21, legalizado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, finalizado el 30 de Noviembre de 2013.- FS. Nº: 36 a FS. Nº: 50.- Obra glosada copia certificada por Escribano Público, legalizado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de Noviembre de 2012.- FS. Nº:51 a FS. Nº: 65.- Obra glosada copia certificada por Escribano Público del Ejercicio Económico N°:19, legalizado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, finalizado el 30 de Noviembre de 2011.- FS. Nº:66 a FS. Nº:81.- Obra glosada copia certificada por Escribano Público del Ejercicio Económico N°:18, legalizado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, finalizado el 30 de Noviembre de 2010.- FS. Nº:82 a FS. Nº:96.- Obra glosada copia certificada por Escribano Público del Ejercicio Económico N°:17, legalizado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, Finalizado el 30 de Noviembre de 2009.- FS. 97 a FS. 111.- Obra glosada copia certificada por Escribano Público del Ejercicio Económico N° 16 legalizado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, Finalizado el 30 de Noviembre de 2008.- FS. Nº:112. Obra glosada copia certificada por escribano público de la MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY- JUZGADO DE FALTAS- AV. 9 de Julio s/n Esq. Cte. Espora s/n B° Alte. Brown- DIRECCIÓN DE CONTROL COMERCIAL SERIE “C” N° 24504- ACTA DE COMPROBACIÓN- de fecha 26 de Junio 2009.- FS. Nº:113 a FS. Nº:126.- Obra glosada copia certificada por Escribano Público del Ejercicio Económico N°:15, legalizado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, Finalizado el 30 de Noviembre de 2007.- FS. Nº: 127 a FS.141.- Obra glosada copia certificada por Escribano Público del Ejercicio Económico N°:14, legalizado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, finalizado el 30 de Noviembre de 2006.- FS. Nº:142 a FS. Nº:159. Obra glosada copia certificada por Escribano Público de los Estados Contables correspondiente al año 2005, legalizado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, por el ejercicio Económico- Financiero N°:13 desde el 01-12-04 al 30-11-05.- FS. Nº:160 a FS. Nº:161. Obra glosada copia certificada por Escribano Público de Informe del Órgano de Fiscalización de fecha 28 de Abril de 2006 firmado por el Cr. Gustavo A. Sota, Sindico Titular y el Lic. Aldo M. Sota Sindico Titular.- FS. Nº 162 a FS. Nº:178.- Obra glosada copia certificada por Escribano Público de los Estados Contables correspondiente al año 2004, legalizado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, por el ejercicio Económico- Financiero N°:12 desde el 01-12-03 al 30-11-04.- FS. Nº:179 a FS. Nº:180. Obra glosada copia certificada por Escribano Público de Informe del Órgano de Fiscalización de fecha 29 de Marzo de 2005 firmado por el Cr. Gustavo A. Sota, Sindico Titular- Dr. Teodoro Combes Sindico Titular y el Lic. Aldo M. Sota Sindico Titular.- FS. Nº:181 a FS. Nº:199. Obra glosada copia certificada por Escribano Público de los Estados Contables correspondiente al año 2003, legalizado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, por el ejercicio Económico- Financiero N°:11 desde el 01-12-02 al 30-11-03.- FS. Nº:200. Obra glosada copia certificada por Escribano Público de Informe del Órgano de Fiscalización de fecha 19 de Marzo de 2001, firmado por el Dr. Teodoro A. Combes; el Cr. Gustavo A. Sota; y el Lic. Aldo M. Sota.- Dorso Fs. Nº:200. Obra sello correspondiente a la certificación de fotocopias de 227 fojas (documentación presentada en el expediente) realizada por el Escribano de la Provincia de Jujuy: Juan Pablo Gonzalez Cernuschi, Adscripto al registro Nº:13, de fecha 18 de Diciembre de 2014.- Fs. Nº:201 Obra glosada Hoja de Actuación Notarial N°: A00164503, del Colegio de Escribanos de la Provincia de Jujuy de Legalización de la firma del Escribano: Juan Pablo González Cernuschi, de fecha: 18 de Diciembre de 2014.- Expedida por la escribana Legalizadora del Colegio de Escribanos de Jujuy: MARIELA VANESA TOLEDO.- FS. 202: Obra glosado Formulario Nº: 24 del R.P.C.- DATOS DE LA ENTIDAD: “WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A.”- Domicilio: Lavalle 123- San Salvador de Jujuy- Cod. Postal 4.600- Trámite que se solicita: BAJA POR CAMBIO DE JURISDICCIÓN.- DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: -Pedido de Baja- Constancia de Trámite emitida por Juzgado de Comercio de Jujuy- Copia Acta de Asamblea Extraordinaria.- Copia Poder General a favor de Santiago Iriarte- Declaración Jurada presentada en Dirección Rentas de la Provincia de Tucumán- Solicitud de Baja de inscripción presentada ante DGR (Solicito Certificación copia)- Constancia de no inscripción ante Dirección Rentas Municipales (Solicito certificación copia)- Copia Poder General a favor de Francisco Landívar.- Datos del presentante: Landívar, Francisco Javier- DNI 23.327.348- Muñecas 1216- S.M. de Tucumán- Teléfono: 154045290- Está su firma y sello. Hay un sello que dice: DEPENDENCIA: DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS- REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO- CODIGO: 205/W/14- EXPTE: 7754- ENTRO: 11/12/14- HORA: 11:30- Folio Libro- Hay una firma ilegible. A la vuelta: En el día de la fecha 11/12/14 retiro originales de solicitud de baja inscripción presentada ante la Dirección de Rentas de la Provincia y constancia de no inscripto expedida por Rentas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Hay una firma ilegible. Francisco Landívar- 23.327.348.- FS. Nº:203.- Nota dirigida al Director de Personas Jurídicas de la Provincia de Tucumán solicitando baja de la sociedad “WERCHOW MEDICINA PRIVADA SA” en la Provincia de Tucumán, por cambio de jurisdicción a la Provincia de Jujuy, suscripta por el Señor Santiago Javier Iriarte, Apoderado de la misma, y acompañando constancia expedida por Marta Isabel Corte, Actuaria Habilitada en el Juzgado de Comercio de la Provincia de Jujuy.-FS. Nº:204.- Nota dirigida a la Dirección de Rentas de la Provincia de Tucumán, prestando declaración jurada en el sentido de que la firma “WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A.” no posee inmueble, ni automotores ni empleados en relación de dependencia en la Provincia de Tucumán, por desarrollar toda su actividad en la Provincia de Jujuy, suscripta por el Señor Santiago Javier Iriarte, Apoderado de la misma con firma certificada.- FS. Nº 205.- Actuación Notarial de Certificación de firmas B 001070335 de fecha: 19/11/2014 por la cual Escribano de la Provincia de Jujuy: Juan Pablo González Cernuschi certifica la firma del Sr. Santiago Javier Iriarte, Apoderado de “Werchow Medicina Privada S.A.” en la nota de fs 204.- FS. Nº206: Legalización A 00163395 del Colegio de Escribanos de Jujuy, de fecha: 19/11/2014 por la cual se legaliza la firma del Escribano de la Provincia de Jujuy: Juan Pablo González Cernuschi.- FS. Nº:207.-MARTA ISABEL CORTE, Actuaría habilitada en el Juzgado de Comercio, de la Provincia de Jujuy, procede a expedir la siguiente: CONSTANCIA: Que por ante este Juzgado de Comercio (Registro Público), se tramita el Expte nº C-032194/14, caratulado: “WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A.: INSCRIPCIÓN: MODIFICACIÓN DE JURISDICCIÓN”, iniciado el 1º de octubre de 2014. A solicitud de los interesados y a los efectos de ser presentada ante las autoridades que correspondan, se expide la presente constancia, en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los diecisiete días del mes de Octubre de dos mil catorce.- Hay una firma ilegible y un sello que dice: MARTA I. CORTE. SECRETARIA. JUZGADO DE COMERCIO- Hay otro sello: JUZGADO DE COMERCIO- PROV. DE JUJUY.- FS. 208 a FS. 212.- Obra glosado Poder General Amplio otorgado por “WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A.” a favor de SANTIAGO JAVIER IRIARTE Y Otros, conferido mediante Escritura Nº: 940, de fecha: 8 de Setiembre de 1998, pasada por ante la Escribana de esta Provincia: Elisa Isabel Alabes de Colombo, legalizado por el Colegio de Escribanos de Tucumán en Actuación Notarial Serie D Nº: 056209, con fecha: 22/10/1999, en fotocopias.- FS. Nº: 213. Acta de Asamblea Extraordinaria Nº:21- En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 10 días del mes de Abril de 2013, en sede social de Werchow Medicina Privada S.A., sita en calle Rivadavia Nº:253, 7º Piso “D”, se reúnen la totalidad de los señores accionistas quienes fueron citados en forma expresa, Sres. Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte por lo que la presente asamblea reviste el carácter de unánime, en un todo de acuerdo a las disposiciones del art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales según consta a fs 7 del Libro de Registro de Asistencia a Asamblea. Se resuelve por unanimidad dar lectura al orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta: e designa a los Señores Santiago Javier Iriarte y Joaquín Iriarte. 2) Aprobación del cambio de domicilio social: Por unanimidad se aprueba lo propuesto por el Directorio, en consecuencia, el domicilio social de la sociedad será: Lavalle Nº: 123- San Salvador de Jujuy- CP 4600- Jujuy. Sin mas asuntos que tratar, se da termina a la asamblea a las 19:50 horas. Hay dos firmas ilegibles y dos sellos que dicen: WERCHOW MEDICINA PRIVADA SA SANTIAGO JAVIER IRIARTE- Presidente- JOAQUIN IRIARTE- WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A.- DIRECTOR. A FS 214: Formulario 909- Declaración Jurada- Dirección General de Rentas de Tucumán- Solicitud Baja de Inscripción de Ingresos Brutos de “Werchow Medicina Privada S.A.”, recibida por dicha repartición con fecha: 31 de Octubre de 2014 suscripta dicha baja por Liliana Coronel- Jefe de atención al Público- D.G.R. con fecha: 31/10/2014. Hay un sello que dice: DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS- REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO- TUCUMAN-ES COPIA FIEL- FISCALIA DE ESTADO. Hay una firma ilegible y un sello que dice: Ma. DRIANA ADBALA MONTONO-ACTUARIA- REG. PUBLICO de COMERCIO- DIR. De P. JUR.- FISCALIA DE ESTADO: 11/12/14. A FS 215: Formulario F.C. 29981- Constancia de No nscripto 18583 otorgada por la Sección Libre Deuda y Constancia de la Dirección General de Rentas Municipales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, de fecha: 04/07/2014.- Hay un sello que dice: DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS- REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO- TUCUMAN-ES COPIA FIEL- FISCALIA DE ESTADO. Hay una firma ilegible y un sello que dice: Ma. DRIANA ADBALA MONTOTO-ACTUARIA-REG. PUBLICO de COMERCIO- DIR. De P. JUR.- FISCALIA DE ESTADO: 11/12/14.- FS. Nº 216. Obra glosado un Poder General para Juicios otorgado por Santiago Javier Iriarte y Graciela Paola Mónaco Reif a favor del Dr. Francisco Javier Landívar y otros, conferido mediante Escritura Nº:305, de fecha: 30 de Agosto de 2004, pasada por ante la escribana: María Hortensia Avila, Adscripta al Registro Nº: 62, de esta Provincia.- A FS 217: San Miguel de Tucumán, 09 de Marzo de 2015. Ref: “WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A.”- Expte: 8060/205-W-14. Visto lo actuado en el expediente de referencia, que se han dado cumplimiento con los recaudos exigibles con disposiciones vigentes debe dictarse toma nota de las asambleas ordinarias de fechas 26/03/2004, 25/03/2005, 24/03/2006, 24/03/2007, 24/03/2008, 29/03/2009, 28/03/2010, 28/03/2010, 25/03/2011, 26/03/2012, 28/03/2013; de la asamblea extraordinaria de fecha 10/04/2013 y emitir resolución dando de baja en la jurisdicción la sociedad por cambio de domicilio a la jurisdicción de la provincia de Jujuy de la sociedad de referencia y dejando constancia que se incorporan en el presente expte, los estados contables por ejercicios cerrados al 30/11/2012 y al 30/11/20163 por constar los mismos en la certificación notarial respectiva.-Mi Dictamen. Hay una firma ilegible y un sello que dice: CPN. LUIS EDUARDO MESSINA- COORDINADOR GENERAL- REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO- DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS.- A FS 218: REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO- DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS- FISCALIA DE ESTADO PROVINCIA DE TUCUMAN- San Miguel de Tucumán, 09 de Marzo de 2015.- TOMA NOTA. Ref: “WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A.” S/Doc. Asamblearia expte: 8060/205-W-14.- La DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS toma nota de lo resuelto por los accionistas de la sociedad anónima “WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A.” en las siguientes Asambleas Ordinarias y Extraordinaria a saber: Asamblea General Ordinaria de fecha 26/03/2004: 1.- Se designa a dos accionistas para firmar la presente acta de Asamblea.- 2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley Nº: 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-11-2003. 3.- Se considera y se aprueba el destino del resultado del ejercicio cerrado al 30-11-2003.4.- Se considera y se aprueba la asignación de honorarios al directorio y sindico.- 5.- Se considera y aprueba fijar la sede social en calle José Colombres Nº: 40- San Miguel de Tucumán.- 6.- Designación de Directorio y Comisión Fiscalizadora: Se designa Directorio: Presidente: SANTIAGO JAVIER IRIARTE. Director Titular: JOAQUIN IRIARTE, por el término de tres años; Comisión Fiscalizadora: Síndicos Titulares: ALDO MARIO SOTA, GUSTAVO A. SOTA Y TEODORO A. COMBES, por el término de tres años.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 22/03/2005: 1.- Se designa a dos accionistas para firmar la presente acta de Asamblea.- 2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley Nº: 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-11-2004.3.- Se considera y se aprueba el destino del resultado del ejercicio cerrado al 30-11-2004.- 4.- Se considera y se aprueba la asignación de honorarios al directorio y sindico.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA: 24/03/2006.- 1.- Se designa a dos accionistas para firmar la presente Acta de Asamblea.- 2.-Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley Nº: 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-11-2005.- 3.- Se considera y se aprueba del destino del resultado del ejercicio cerrado al 30-11-2005. 4.- Se considera y se aprueba la asignación de honorarios al directorio y síndico. Hay una firma ilegible y un sello que dice: C.P.N. ALDO EDUARDO MADERO. DIRECTOR. DIR. P. JURIDICA.- REG. P. de COMERCIO. FISCALIA DE ESTADO. Hay otro sello que dice: DPJ- REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO- TUCUMAN.- FS. Nº: 219. Ref: “WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A.” S/Doc. Asamblearia expte: 060/205-W-14. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA: 24/03/2007:1.- Se designa a dos accionistas para firmar la presente Acta de Asamblea .- 2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc.1º de la Ley Nº: 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-11-2006. 3.-se considera y se aprueba el destino del resultado del ejercicio cerrado al 30-11-2006.- 4.- Se considera y se aprueba la asignación de honorarios al directorio y síndico.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA: 24/03/2008. 1.-Se designa a dos accionistas para firma la presenta acta de asamblea.- 2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1º de le Ley Nº: 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-11-2007.- 3. Se considera y se aprueba el destino del resultado cerrado al 30-11-2007. 4.-Se considera y se aprueba la asignación de honorarios al directorio y sindico.- 5.- Se considera y aprueba la autorización a disponer de bienes de uso totalmente amortizados.- 6.- Se designa Directorio: Presidente: SANTIAGO JAVIER IRIARTE, Director Titular: JOAQUIN IRIARTE, por el término de tres años.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 24/03/2008: 1.- Se designa Comisión Fiscalizadora: Síndicos Titulares: Dr. FRANCISCO JAVIER LANDIVAR, Dra. MARIA SOLEDAD MOLINUEVO y C.P.N. MARIA ALEJANDRA CHAGRA, por el término de tres años.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA: 29/03/2009: 1.- Se designa a dos accionistas para firmar la presente acta de Asamblea.- 2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc.1º de la Ley Nº: 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-11-2008.- 3. Se considera y se aprueba el destino del resultado del ejercicio cerrado al 30-11-2008.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 28/03/2010. 1. Se designa a dos accionistas para firmar la presente acta de asamblea.- 2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc.1º de la Ley Nº: 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-11-2009. 3.- Se considera y se aprueba el destino del resultado del ejercicio cerrado al 30-11-2009. Hay una firma ilegible y un sello que dice: C.P.N. ALDO EDUARDO MADERO. DIRECTOR. DIR. P. JURIDICA. REG. P. de COMERCIO. FISCALIA DE ESTADO. Hay otro sello que dice: DPJ- REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO- TUCUMAN.- A FS 220: Ref: “WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A.”- S/Doc. Asamblearia expte 8060/205-W-14. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA: 28/03/2010: 1.- Se designa Comisión Fiscalizadora: Síndicos Titulares: Dr. FRANCISCO JAVIER LANDIVAR, Dra. MARIA SOLEDAD MOLINUEVO y C.P.N. MARIA ALEJANDRA CHAGRA, por el término de tres años.- 2.- Se designa Directorio: Presidente: SANTIAGO JAVIER IRIARTE, Director Titular JOAQUIN IRIARTE, por el término de tres años.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 25/03/2011: 1.- Se designa a dos accionistas para firmar la presente Acta de Asamblea.- 2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley Nº: 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-11-2010. 3.- Se considera y se aprueba el destino del resultado del ejercicio cerrado al 30-11-2010. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 26/03/2012. 1.- Se designa a dos accionistas para firmar la presente acta de asamblea.- 2.- se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley Nº: 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-11-2011.-3. Se considera y se aprueba el destino del resultad del ejercicio cerrado al 30-11-2011.-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 28/03/2013: 1.- Se designa Comisión Fiscalizadora: Síndicos Titulares: Dr. FRANCISCO JAVIER LANDIVAR, Dra. MARIA SOLEDAD MOLINUEVO y C.P.N. MARIA ALEJANDRA CHAGRA, por el término de tres años.- 2.- Se designa Directorio: Presidente: SANTIAGO JAVIER IRIARTE, Director Titular: JOAQUIN IRIARTE, por el término de tres años.- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 10/04/2013: 1. Se designa a dos accionistas para firmar la presente acta de asamblea.- 2. Se considera y se aprueba fijar domicilio social en calle Lavalle Nº: 123- San Salvador de Jujuy, Jujuy.- Hay una firma ilegible y un sello que dice: C.P.N. ALDO EDUARDO MADERO. DIRECTOR. DIR. P. JURIDICA. REG. P. de COMERCIO. FISCALIA DE ESTADO. Hay otro sello que dice: DPJ- REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO- TUCUMAN.- A FS 221: INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS- PROVINCIA DE TUCUMAN- FISCALIA DE ESTADO- San Miguel de Tucumán, 09 de Marzo de 2015.-RESOLUCION Nº: 15/15- D.P.J.- VISTO: Lo solicitado a fs. 01 del Expte Nº: 8060/205-W-14, por la sociedad: “WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A.”, con domicilio legal en la Jurisdicción de la Provincia de Tucumán y; CONSIDERANDO: Que atento que la sociedad ha resuelto por asamblea extraordinaria de fecha 10/04/2013, l cambio de jurisdicción de la Provincia de Tucumán a la Provincia de Jujuy.- Lo dictaminado a fs. 217 del Expte Nº: 8060/205-W-14, por el Departamento de Sociedades por Acciones y en ordena lo dispuesto por Ley Nº: 8.367. EL DIRECTOR DE DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS-REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO- RESUELVE: ARTICULO 1º: DAR DE BAJA la inscripción en la Jurisdicción de la Provincia de Tucumán de la Sociedad “ WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A.” por cambio de jurisdicción de la Provincia de Tucumán a la Provincia de Jujuy.- ARTICULO 2º: La presente Resolución deberá ser inscripta en el Registro Público de Comercio en el término de 60 (sesenta) días de notificada la presente.- ARTICULO 3º: Notifíquese, regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.- Hay una firma ilegible y un sello que dice: C.P.N. ALDO EDUARDO MADERO. DIRECTOR. DIR. P. JURIDICA. REG. P. de COMERCIO. FISCALIA DE ESTADO. Hay otro sello que dice: DPJ- REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO- TUCUMAN.- FS. Nº: 222. INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS- PROVINCIA DE TUCUMAN- FISCALIA DE ESTADO- San Miguel de Tucumán, 13 de Marzo de 2015.- Visto lo actuado en expte 8060/205-W-14, presentado por la sociedad que gira bajo la denominación “ WERCHOW MEDICINA PRIVADA S.A.”. El Director de la DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS- REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO dispone lo siguiente: 1.- Publíquese edicto por un día, en el boletín oficial de la provincia de Tucumán.2.- Presente dos actas de transcripción notarial del expte del cual se solicita inscripción con firma del Presidente del Directorio certificada notarialmente.- 3.- Cumplido inscríbase, entréguese y archívese.- Hay una firma ilegible y un sello que dice: C.P.N. ALDO EDUARDO MADERO. DIRECTOR. DIR. P. JURIDICA. REG. P. de COMERCIO. FISCALIA DE ESTADO. Hay otro sello que dice: DPJ- REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO- TUCUMAN.”.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.- San Salvador de Jujuy, 16 de Octubre de 2015.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

02 NOV. LIQ. Nº 122389 $240,00.-