Acta de Directorio Nº 21: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 30 días del mes de Enero de 2015, siendo las 12:00 horas se reúnen en la sede social de “SALES DE JUJUY S.A.” (la “Sociedad”) los Sres. Directores Jose de Castro Alem, Santiago Saravia Frías, Marcos Calachi y Kentaro Tanimoto, quienes se encuentra físicamente presentes y firman al pie. Asimismo se encuentra presente el Sr. Síndico que firma al pie de la presente, quien deja constancia de la regularidad de las decisiones aquí adoptadas. Preside la reunión, el Presidente, Sr. Jose de Castro Alem, quien luego de constatar la existencia de quórum para sesionar y la presencia del síndico, declara válidamente constituida la reunión. Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que a los fines de continuar con la construcción del proyecto Olaroz se requirió a los accionistas, la realización de un nuevo aporte de capital por la suma de $6.450.000 (PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL). Ante la solicitud efectuada, la accionista Sales de Jujuy Pte. Ltd. mediante nota de fecha 26 de Enero de 2015 ofreció a la Sociedad realizar un aporte de capital a cuenta de futura suscripción de acciones por la suma de $5.901.750 (PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA), en tanto que la accionista JEMSE mediante nota cursada el 26 de Enero de 2015 ofreció realizar un aporte de capital, que sería efectuado a su cuenta y orden por Orocobre Limited por la suma de $ 548.250 (PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA) (ambos en conjunto los “Aportes de Capital”). Por lo expuesto, el Sr. Presidente manifiesta que resulta necesario convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas a los fines de tratar los Aportes de Capital. Luego de una breve deliberación al respecto, el Directorio RESUELVE por unanimidad convocar a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Enero de 2015, a las 16:00 horas, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea. 2) Aumento del Capital Social de la suma de $435.666.000 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL) a la suma de $442.116.000 (PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTOS DIECISEIS MIL), es decir un aumento de capital por la suma de $6.450.000 (PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL) mediante la capitalización de aportes irrevocables de capital a ser efectuados por los accionistas a la Sociedad. Oportunidad de la emisión de acciones, su suscripción e integración. 3) Modificación del artículo sexto del estatuto social. 4) Conferir las autorizaciones de estilo. Por último, el Sr. Presidente expresa que existiendo la absoluta certeza de la concurrencia de la totalidad de los accionistas a la Asamblea antes citada, propone omitir el recaudo de las publicaciones de convocatoria en el Boletín Oficial, tal como lo faculta el artículo 237 última parte de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, lo cual es aprobado por unanimidad por los Sres. Directores. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:30 hs del día citado al comienzo.

Ordénese la publicación en el Boletin Oficial por un día en conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 15 de octubre de 2015.

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO.

23 OCT. LIQ. Nº 122348 $120,00.-