Sesión Ordinaria de Directorio Nº 204 de Eje SA-Celebrada el 8 de Abril de 2014-(Primera Parte) En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de Abril de 2014, se reúne el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y el Gerente General de la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA SOCIEDAD ANÓNIMA-EJE SA-, quienes firman al pie de la presente Acta. Siendo las 13:05 horas, se abre el acto para tratar el siguiente Orden del Día. 1.- Designación de Autoridades: Se da tratamiento al punto del Orden del Día y se expresa que en la Asamblea celebrada el día 3 de abril del presente año, se designó a los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Nº 19. En atención a ello, los Directores y Síndicos designados por la Asamblea aceptan sus cargos y, en ejercicio de las facultades que le confiere el art. 21 del Estatuto Social el Directorio resuelve designar como Presidente de la Sociedad al Sr. Gerardo Mario Frigerio, y como Vicepresidente al Sr. Pablo Sobarzo Mierzo, quienes aceptan los cargos conferidos. En consecuencia y teniendo en cuenta lo decidido por la Asamblea referida, el Directorio y la Comisión Fiscalizadora de EJE SA para el Ejercicio Nº 19 quedan constituidos conforme se indica a continuación: PRESIDENTE Sr. Gerardo Mario Frigerio, VICEPRESIDENTE Sr. Pablo Sobarzo Mierzo, DIRECTORES TITULARES Sr. Hugo Gaido, Sr. Luis Gonzalo Palacios Vásquez, Sr. Mariano López Bustos, Sr. Rafael Salas Cox, Sr. Rubén Bravo.- DIRECTORES SUPLENTES Sr. Pablo Edgardo Pérez Burgos, Sr. Pablo Silva Oro, Sr. Adolfo Pagliarulo, Sr. Álvaro Javier López Valenzuela, Sr. Juan Manuel Rubio, Sr. Günther Hofmann Osorio, Sr. Luis David.- SÍNDICOS TITULARES Sr. Miguel Ángel Sostres, Sr. Uriel Federico O`Farell, Sr. Jorge Puentes.- SÍNDICOS SUPLENTES Sr. Juan Carlos Ismirlian, Sr. Federico Reibestein, Sr. Jaime S. Berástegui.- 2.- Otorgamiento de Poder-Otorgamiento de Poder. Se hace expresa mención que el Ing. Ricardo Antonio Aversano, Gerente General de la sociedad, se ausentará del país en virtud del uso de su licencia por vacaciones desde el día 21 de abril de 2014 hasta el 23 de mayo de 2014, razón por la cual resulta conveniente facultar a otros ejecutivos de la compañía a efectos que, durante el período antes mencionado, estos últimos puedan representar y suscribir en nombre de la sociedad, con cualquier organismo, u ente nacional o provincial, cualquier instrumento relacionado con el giro comercial de la empresa, y/o el Contrato de Concesión para la prestación del servicio público de energía en la provincia de Jujuy. A tales efectos, se propone otorgar un poder a favor de los Sres. Ernesto Horacio Vaccaro y Leandro Federico Venneri en los siguientes términos: “Para que en nombre y representación de la Empresa Jujeña de Energía S.A, y actuando en forma conjunta, puedan realizar los siguientes actos: Representar a las sociedad otorgante ante la Dirección General Impositiva, Ministerio de Infraestructura de la provincia de Jujuy, Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU), Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza de Jujuy, Secretaría de Energía de la Nación perteneciente al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación y demás reparticiones públicas y/o privadas, nacionales, provinciales y municipales sin distinción alguna en todo tipo de actos concernientes al giro comercial de la sociedad y/o relativos a los derechos y obligaciones que emanan del contrato de concesión, con amplias facultades para ello, autorizando en particular, pero no en forma limitativa a suscribir en representación de la sociedad, todo tipo de contratos, actas o convenios, y de acuerdo a las necesidades de las Sociedad otorgante y, en general, realizar cuantos más actos, gestiones y diligencias inherentes a la facultad enumerada sea necesaria, y finalmente para que realice todo otro acto que sea conducente al mejor desempeño del presente mandato. El presente mandato se extinguirá y caducará, sin necesidad de notificación o requerimiento alguno, transcurridos 40 días desde la fecha del otorgamiento de la presente.” El Directorio decide otorgar el mandato transcripto, y a tal efecto faculta expresamente al Sr. Ricardo Antonio Aversano, para que otorgue el poder anteriormente referenciado con los alcances mencionados. Habiendo más asuntos que tratar, y luego de deliberar sobre la cuestión puesta a consideración, los Sres. Directores insertan su rúbrica para continuar luego con la sesión, siendo las 13:20 horas.

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 26 de septiembre de 2014.-

MARTA I. CORTE

SECRETARIA- JUZGADO DE COMERCIO

16 SEPT. LIQ. Nº 122026 $120,00.-