N°62.-ESCRITURA SESENTA Y DOS: ACTA DE TRANSCRIPCIÓN: ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS N°6 y 7 DE “GRAFF IMAGEN COMERCIAL S.A. Y SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE DIRECTORIO”- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, al primer día del mes de agosto del año dos mil catorce, ante mí, Leticia Belén GILARDI, Escribana Pública Autorizante, Adscripta al Registro Notarial sesenta y nueve, de la Escribana Titular MARIANA ANTORAZ, COMPARECEN: los señores Víctor Gabriel LÓPEZ, Documento Nacional de Identidad 21.310.695, nacido el 10 de abril de 1970, comerciante, domiciliado en José de la Iglesia 1499 de esta ciudad, y César Ramiro LÓPEZ, Documento Nacional de Identidad 17.451.570, nacido el 29 de octubre de 1965, arquitecto, domiciliado en Belisario Roldán 250 del Barrio Los Perales de esta ciudad, ambos argentinos y solteros. Personas mayores de edad, capaces para este acto y de mi conocimiento, doy fe.- I. EXPOSICIÓN: Y los compareciente DICEN: Que intervienen en nombre y representación de la firma GRAFF IMAGEN COMERCIAL S.A. C.U.I.T. Nº30-71068994-2, con domicilio social y fiscal en calle Ramírez de Velazco 673, Planta Baja, de esta ciudad, en sus caracteres de PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE respectivamente del Directorio de la empresa. -Que dicha sociedad se encuentra constituida mediante Contrato Social otorgado mediante Escritura Pública 156 de fecha 23 de junio del año 2008, autorizada por ante la Escribana Mariana Antoraz, Titular de este Registro Notarial, cuyo Primer Testimonio se encuentra debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy al Folio 299, Acta Nº 293, del Libro I de Sociedades Anónimas y Registrado con Copia bajo Asiento Nº 5 a los Folios 33/43 del Legajo XIII del Registro de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas, en fecha 10 de septiembre del año 2008, de donde surge que el PLAZO de duración de la Sociedad es de 10 años, contados a partir del 10 de septiembre del año 2.008, y que el DOMICILIO social es el indicado ut-supra. -Que en los caracteres invocados requieren mis servicios notariales a los efectos de elevar a Escritura Pública las MODIFICACIONES de la cláusula QUINTA referida al Capital Social y cláusula DÉCIMA referida al Directorio, como así también, la DESIGNACIÓN de los miembros del Directorio de su representada. A tal fin, procedo a transcribir en sus PARTES PERTINENTES ambas Actas de Asamblea General Ordinaria N°6 y 7 como así también las Actas de Directorio: 15 y 18 respectivamente, todas labradas en el Libro correspondiente N° 1 debidamente habilitados y rubricados por autoridad competente, que en ORIGINALES tengo a la vista para este acto, y en fotocopia agrego al Legajo de Comprobantes de esta escritura como parte integrante de la misma, doy fe. II.- TRANSCRIPCIÓN: A) “ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°6: En la ciudad de S.S. de Jujuy, a los diecisiete días del mes de Febrero de 2.014 se reúnen en el domicilio social, los accionistas que representan la totalidad del capital social de la firma GRAFF IMAGEN COMERCIAL S.A. quienes suscriben la presente acta, siendo las 11.00 horas con la finalidad de dar tratamiento al siguiente orden del día: PRIMERO: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL por CAPITALIZACIÓN DE APORTE: El accionista Ramiro López deja constancia que en el mes de marzo del año 2012 la empresa se encontraba en una crisis financiera, en virtud de lo cual, conforme surge de los argumentos expuestos en el acta de Directorio Nº12 se aprobó el APORTE IRREVOCABLE realizado por el accionista Gabriel López por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000), quedando pendiente en aquel entonces la suscripción y emisión de acciones. En consecuencia, viene por este acto en cumplimiento a lo allí acordado a proponer la CAPITALIZACIÓN de dicho APORTE DINERARIO. Luego de la deliberación y para proteger al accionista que no realiza aporte para capitalizar, se decide: DISPONER LA EMISIÓN DE 114 (CIENTO CATORCE) ACCIONES ORDINARIAS de $1.000 valor nominal cada una, nominativas, no endosables, clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, cuyo precio total es de $250.000 (pesos doscientos cincuenta mil), quedando un remanente de $136.000 (pesos ciento treinta y seis mil) en concepto de la prima de emisión. Se APRUEBA en forma UNÁNIME AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL a la suma de Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($299.000), -puesto que el actual capital es de $185.000 y se aumentan en este acto $114.000- como así también se APRUEBA que la totalidad de ACCIONES emitidas sean SUSCRIPTAS en su totalidad por el socio Víctor Gabriel López las que quedan INTEGRADAS con el aporte de dinero irrevocable efectuado cuyos fondos fueron acreditados en el rubro Patrimonio Neto del Balance finalizado el 31/12/12 de la Sociedad en la cuenta “aporte irrevocable a cuenta de futura emisión de acciones”. Se deja a cargo del Directorio la emisión de las acciones conforme Artículo 188 de la L.S. En consecuencia, se procede a MODIFICAR PARCIALMENTE la CLÁUSULA QUINTA del Estatuto Social quedando redactada de la siguiente manera: Cláusula Quinta: Capital social: El Capital Social se establece en la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($299.000,00), dividido en DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE (299) ACCIONES ORDINARIAS de PESOS UN MIL ($1.000,00) valor nominal cada una, nominativas, no endosables, clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por acción. El capital se encuentra SUSCRIPTO e INTEGRADO en su totalidad de la siguiente forma: a) El Arquitecto CÉSAR RAMIRO LÓPEZ suscribe e integra totalmente la cantidad de ciento ochenta y dos (182) acciones nominativas no endosables, Clase “A”, de valor nominal de pesos un mil ($1.000,00) cada una, lo que hace un valor nominal total de pesos ciento ochenta y dos mil ($182.000,00), equivalente al SESENTA Y UNO por ciento (61%) del capital social, y b) el Señor VÍCTOR GABRIEL LÓPEZ suscribe e integra en su totalidad la cantidad de ciento diecisiete (117) acciones nominativas no endosables, Clase “A”, de valor nominal pesos un mil ($1.000,00) cada una, que hace un valor nominal total de pesos ciento diecisiete mil ($117.000,00), equivalente al treinta y nueve por ciento (39%) del capital social.” El capital puede aumentarse hasta el quíntuplo por decisión de la Asamblea General Ordinaria. La Asamblea podrá delegar en el Directorio la época de la emisión y las condiciones y forma de pago, en los términos del artículo 188 de la Ley 19.550.- Con respecto al subtítulo Transmisión de Acciones: permanecerá redactado exactamente de la misma manera que en el Estatuto Social original….SEGUNDO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO. Toma la palabra el accionista Ramiro López, previa autorización del señor presidente, y manifiesta: “que la tareas realizadas por el Directorio desde el inicio de la sociedad 2008 hasta el día de la fecha fueron responsables y diligentes por lo que en consecuencia propone que se designen nuevamente a los mismos integrantes del directorio anterior para los próximos siguientes tres ejercicios 2014, 2015 y 2016”. Moción que es aprobada por UNANIMIDAD, quedando los señores Víctor Gabriel López, Cristina Eugenia del Val Jorge y César Ramiro López para ocupar tales cargos. TERCERO: APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO N° 5, FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012…se aprueba por UNANIMIDAD la siguiente documentación: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2.012…… No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 13.10 hs. del día de la fecha”.- Hay tres firmas ilegibles, cada una con su correspondiente sello aclaratorio que dicen: Arq. RAMIRO LÓPEZ, GABRIEL LÓPEZ PRESIDENTE y CRISTINA DEL VAL JORGE VICEPRESIDENTE”. B) “ACTA DE DIRECTORIO N° 15: En la ciudad de San Salvador de Jujuy a los 17 días del mes de Febrero del año 2.014, siendo las 13.15 horas, encontrándose reunidos en la sede social de Calle Ramírez de Velazco 673, la totalidad de los señores accionistas de Graff Imagen Comercial S.A., junto con la señora Cristina Eugenia del Val Jorge, bajo la Presidencia del señor Gabriel López proceden a efectuar la correspondiente distribución de cargos de los Directores re-designados conforme Asamblea General Ordinaria N°6 realizada en el día de la fecha para los próximos siguientes tres ejercicios 2014, 2015 y 2016. En consecuencia, los presentes acuerdan por UNANIMIDAD distribuir los cargos de la siguiente manera: PRESIDENTE: Víctor Gabriel LÓPEZ, argentino, Documento Nacional de Identidad 21.310.695, nacido el 10 de abril de 1970, soltero, empresario, domiciliado en calle José de la Iglesia 1499 de esta ciudad; VICEPRESIDENTE: Cristina Eugenia DEL VAL JORGE, argentina, Documento Nacional de Identidad 23.581.701, nacida el día 08 de febrero de 1974, soltera, Psicóloga, y DIRECTOR SUPLENTE: César Ramiro LOPEZ, argentino, Documento Nacional de Identidad 17.451.570, nacido el 29 de octubre de 1965, soltero, Arquitecto, ambos domiciliados en calle Belisario Roldán 250, del Barrio Los Perales de esta ciudad. No habiendo más asuntos que tratar, y aceptando cada uno los cargos asignados, se da por concluida la sesión, siendo las 14.00 horas de la fecha fijada en el encabezado.- Hay tres firmas ilegibles, cada una con su correspondiente sello aclaratorio que dicen: Arq. RAMIRO LÓPEZ, GABRIEL LÓPEZ PRESIDENTE y CRISTINA DEL VAL JORGE VICEPRESIDENTE”. C) “ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA y EXTRAORDINARIA N° 7: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los dieciséis días del mes de Julio del año 2.014 se reúnen en el domicilio social, los accionistas que representan la totalidad del capital social de la firma GRAFF IMAGEN COMERCIAL S.A. quienes suscriben la presente acta, siendo las 09.00 horas con la finalidad de dar tratamiento al siguiente orden del día: Primero: APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO N°6, FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013….La moción del señor Presidente es aprobada por UNANIMIDAD, en consecuencia se aprueba la siguiente documentación: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2.013.…Tercero: ACEPTACIÓN DE RENUNCIA. Toma la palabra el accionista Ramiro López, previa autorización del señor Presidente, y manifiesta: que la Vicepresidente: Cristina Eugenia del Val Jorge a presentado formalmente su RENUNCIA en fecha 31 de marzo del año en curso, por las razones expuestas en el Acta de Directorio Nº17, la cual se debe aceptar sin mayores consideraciones en la presente Asamblea teniendo en cuenta la incompatibilidad con su cargo de Funcionaria Judicial, como así también solicita se apruebe su Gestión. Ante lo expuesto, los socios aprueban por UNANIMIDAD la renuncia de la Directora – Vicepresidente, se le agradece haber actuado en su cargo con diligencia y responsabilidad, y se aprueba así todas las gestiones realizadas desde el año 2008 hasta el día de la fecha. Seguidamente, toma la palabra el Presidente Gabriel López quien expresamente declara que el actual Director Suplente César Ramiro López pasará a ocupar el cargo de VICEPRESIDENTE del Directorio de la empresa para completar el ejercicio 2014, y continuar con los ejercicios 2015 y 2016. Por su parte el señor Ramiro López ACEPTA la renovación de su cargo”. Cuarto: MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL ESTATUTO SOCIAL: El Presidente, expresa que conforme surge del texto de la cláusula décima del Estatuto la representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio y al Vicepresidente en forma CONJUNTA, por los que ambos deberán participar CONJUNTAMENTE en la dirección y administración de la misma suscribiendo la documentación para tales fines. Que en realidad, la firma conjunta es un obstáculo en el tráfico comercial, por cuanto convierte la rapidez del giro comercial en una situación sumamente dificultosa en continuadas circunstancias, siendo así, imposible cumplir con la celeridad que los negocios comerciales requieren para un eficaz desenvolvimiento, en consecuencia, propone MODIFICAR la cláusula referida siendo la firma de ambos directores en forma INDISTINTA agregando que la firma CONJUNTA de Presidente y Vicepresidente sería solo y exclusivamente para DISPONER (adquirir, transferir, gravar) BIENES REGISTRABLES. Moción que es aprobada por UNANIMIDAD quedando MODIFICADA PARCIALMENTE la CLÁUSULA DÉCIMA la que en su totalidad queda redactada de la siguiente manera “Cláusula Décima: Directorio: El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y artículo 9 del Decreto Ley 5965/63 y sus modificaciones.- Podrá especialmente adquirir y disponer de bienes muebles, inmuebles, créditos, títulos, acciones, a título gratuito u oneroso, por los precios, modalidades y condiciones que convenga; contratar préstamos, constituir derechos reales de garantía, otorgar poderes especiales y generales; operar con todos los bancos oficiales y privados, nacionales, provinciales o municipales y con toda otra institución de créditos oficial o privada y con particulares, representar ante los tribunales de la Nación y de las Provincias, reparticiones nacionales, provinciales o municipales, Dirección General Impositiva, Registro de la Propiedad del Automotor, Registro de Créditos Prendarios y toda repartición creada o a crearse, y realizar todo hecho o acto jurídico que haga adquirir derecho y contraer obligaciones a la sociedad, dejándose constancia que la enumeración no es limitativa ni taxativa.- La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente o al Vicepresidente del Directorio, en forma INDISTINTA, por lo que ambos podrán participar en forma alternada en la dirección y administración de la misma suscribiendo individualmente la documentación pertinente a tales fines, con EXCEPCIÓN de los actos de DISPOSICIÓN DE BIENES REGISTRABLES, donde se requerirá imprescindiblemente la firma CONJUNTA de ambos Directores.- …No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 11.10 hs. del día de la fecha. Hay tres firmas ilegibles, cada una con su correspondiente sello aclaratorio que dicen: Arq. RAMIRO LÓPEZ, GABRIEL LÓPEZ PRESIDENTE y CRISTINA DEL VAL JORGE VICEPRESIDENTE”. D) “ACTA DE DIRECTORIO N° 18: En la ciudad de San Salvador de Jujuy a los 16 días del mes de JULIO de 2014, siendo las 11.30, reunidos en la sede social ambos miembros del Directorio de Graff Imagen Comercial S.A. expresan que en el día de la fecha mediante Acta de Asamblea General Ordinaria N°7, se procedió: 1) ACEPTAR la renuncia de la Vicepresidente Cristina del Val Jorge, asumiendo en su cargo el Director Suplente César Ramiro López quien ACEPTÓ el cargo de Vicepresidente de la empresa, quedando conformado el Directorio de la siguiente manera: PRESIDENTE Víctor Gabriel López y VICEPRESIDENTE César Ramiro López. Y 2) Se aprobó por unanimidad la Modificación al artículo DÉCIMO siendo a partir de la fecha la firma de ambos directores en forma INDISTINTA, y solo se requerirá la firma CONJUNTA de Presidente y Vicepresidente exclusivamente para DISPONER (adquirir, transferir, gravar) BIENES REGISTRABLES.- No habiendo más asuntos que tratar, y comprometiéndose a tratar en la próxima y pronta Asamblea la renuncia, se da por concluida la sesión, siendo las 12 horas del día fijado en el encabezado. Hay dos firmas ilegibles, cada una con su correspondiente sello aclaratorio que dicen: Arq. RAMIRO LÓPEZ y GABRIEL LÓPEZ PRESIDENTE”. LO TRANSCRIPTO ES COPIA FIEL de las Actas de Asamblea General Ordinarias N°6 y 7 de fechas 17/02/2014 y 16/07/2014 respectivamente obrante en el Libro de Actas de Asamblea N°1 a los folios 9 al 16, y de las Actas de Directorio N°15 y 18 de fechas 17/02/2014 y 16/07/2014 respectivamente labradas en el Libro de Actas de Directorio N°1 a los folios 15 y 18 respectivamente. Ambos libros pertenecen al comerciante GRAFF IMAGEN COMERCIAL S.A., y se encuentran debidamente habilitados y rubricados por el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, e inscripto al Folio 299 Asiento 293 Libro I de Sociedades Anónimas, en fecha 10 de septiembre de 2008, doy fe.- III. CONSTANCIAS NOTARIALES: A) LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS N°2 y LIBRO DE DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS GENERALES N°1: Se deja constancia, que la escribana actuante, tiene a la vista original de ambos libros referidos, los cuales se encuentran rubricados por el Registro correspondiente e inscriptos al Folio 299, Asiento 293 del Libro I de S.A. en fecha 30 de abril de 2013 y 10 de septiembre de 2008, respectivamente. B) ACREDITACIÓN DE REPRESENTACIÓN: Los comparecientes acreditan los caracteres invocados con: -Contrato Social Constitutivo, referido en el punto I segundo párrafo y -Acta de Asamblea general Ordinaria de designación de miembros del Directorio y la correspondiente Acta de directorio de distribución y aceptación de cargos transcriptas anteriormente. IV. LEGAJO DE COMPROBANTES: Agrego al Legajo de Comprobantes como parte integrante de la presente escritura fotocopia de la siguiente documentación: a) Contrato Constitutivo, b) Ambas actas precedentemente transcriptas, c) Registro de Accionistas y d) Registro de asistencia a la Asamblea General Ordinaria N°2, doy fe.- Previa lectura y conformidad, firman los comparecientes, en el carácter invocado y acreditado, todo por ante mí, doy fe.- Hay dos firmas ilegibles, cada una con su correspondiente sello aclaratorio que dicen: GABRIEL LOPEZ PRESIDENTE y RAMIRO LOPEZ ARQUITECTO-GRAFF IMAGEN COMERCIAL S.A. Está mi firma y sello notarial.-CONCUERDA fielmente con su escritura matriz, que pasó por ante mí a los folios 143 al 147 del Protocolo “A” de la Adscripción al Registro Notarial 69 a mi cargo, doy fe. Para GRAFF IMAGEN COMERCIAL S.A. expido este PRIMER TESTIMONIO en CINCO hojas de Actuación Notarial números 00838700 a 00838704 las que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.- ESC. LETICIA BELEN GILARDI, ADS. REG. Nº 69, S.S. DE JUJUY.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad Art. 10 de la Ley 19550

San Salvador de Jujuy 10 de Agosto de 2015

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO

14 AGO. LIQ. Nº 121794 $120,00.-