ACTA Nº 13: ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA UNÁNIME DEL DIA 25-03-2014. En la provincia de Jujuy, República Argentina, a los 25 días del mes de marzo de 2014, siendo Hs. 19,30 se reúnen en el local de calle Corrientes Nº 2363 del Barrio San Pedrito de ésta ciudad, la totalidad de los accionistas de LOBO, S.A., señores María Beatriz Hoqui, Víctor Sebastián Lobo, Emiliano Lobo y Santiago Lobo quienes suscriben el libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Se encuentra presente el Presidente de LA SOCIEDAD Sra. María Beatriz Hoqui quien procede a constatar la asistencia de los accionistas que conforman el 100% del Capital Social y de los votos mediante la compulsa de la documentación relacionada, otorgándose al acto el carácter de unánime. Teniendo en cuenta que la asistencia verificada se ajusta a lo prescripto por el Estatuto, el presidente declara legalmente constituida la Asamblea y se pasa a tratar el orden del Día el cual luego de su lectura se transcribe a continuación: ORDEN DEL DIA: 1.-Designación de dos accionistas para que firmen el Acta respectiva juntamente con el Presidente. 2.-Modificación del art. XV del Estatuto Social a los fines de fijar el día 31 de julio de cada año como cierre de ejercicio social. 3.-Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes para gestionar ante los organismos de contralor las inscripciones de lo resuelto en la presente asamblea: Se pasa a tratar el temario propuesto: 1.-Designación de dos Accionistas para que firmen el acta respectiva. A continuación se trata el primer punto del orden de día designándose por unanimidad a los Sres. Víctor Sebastián Lobo y Santiago Lobo para revisar y firmar el acta junto con el Presidente del Directorio. 2. Modificación del art. XV del Estatuto Social a los fines de fijar el día 31 de julio de cada año como cierre de ejercicio social. Tras un breve intercambio de opiniones, se delibera y resuelve por unanimidad modificar el art. XV del estatuto estableciendo como nueva fecha de cierre de ejercicio el 31 de julio, considerando que el cambio de la fecha de cierre del ejercicio anual, redundará en una mejora operativa al momento de la elaboración de los estados contables. Atento a ello, el art. XV del Estatuto Social quedará redactado de la siguiente manera: “El ejercicio económico cierra el 31 de julio de cada año. Al cierre del ejercicio social se confeccionaran los estados contables de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia. Las ganancias realizadas y liquidas se destinarán: a) un cinco por ciento (5%) como mínimo al fondo de reserva legal, conforme lo dispuesto en el art. 70 de la ley de sociedades, hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital social, b) a los dividendos de las acciones preferidas, si la hubiere, con las prioridades que establece este estatuto, c) A remuneración del Directorio, de acuerdo a lo normado en el art. 261 de la ley de sociedades, d) El saldo, si lo hubiera, a distribución de dividendos de las acciones ordinarias o al destino que en definitiva determina la asamblea. Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones dentro del año de su sanción y prescriben a favor de la sociedad a los tres años de puestos a disposición de los accionistas. 3. Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes para gestionar ante los organismos de contralor las inscripciones de lo resuelto en la presente asamblea. El presidente mociona para se autorice a los Sres. Víctor Emilio Lobo, Escribana Andrea Romero Zampini y Dr. Arturo Alejandro Pfister, para que en forma conjunta o indistinta realicen los trámites pertinentes ante Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy, Poder Judicial o cualquier otra repartición, a fin de obtener las inscripciones de lo resuelto en la asamblea. Escuchada la propuesta, se somete a votación de los Señores accionistas, resultando la misma aprobada por unanimidad. Finalizado el tratamiento de todos los puntos del orden del día, y sin más asuntos que tratar, el señor Presidente da por concluida la Asamblea Extraordinaria, con la conformidad de todos los presentes, siendo las Hs. 20,50.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 27 de Julio de 2015.-

MARTA I. CORTE

SECRETARIA- JUZGADO DE COMERCIO

31 JUL. LIQ. Nº 121565 $120,00.-