ACTA N° 4: En la Ciudad de San Pedro de Jujuy, a los 28 días del mes de Abril del 2015, siendo las horas 12:10, en la sede social de TRANSDIAL S.A, sita en calle Nobile Nº 168, se reúnen en Asamblea General Ordinaria-de carácter unánime-las Sras. Socias a fin de tratar el Orden del Día que se detalló en la convocatoria efectuada por el Directorio, debidamente comunicada. Encontrándose presentes las socias Sras. CASASOLA NOELIA GLORIA LIS, D.N.I Nº 32.308.162, con domicilio en calle Scaro N° 168, del Barrio Bernachi de esta ciudad y MARTINCEVIC ANA ADRIANA, D.N.I Nº 11.562.891, con domicilio en Nobile 168, de la Ciudad de San Pedro, Provincia de Jujuy, cada una con el cincuenta (50%) por ciento de los votos, los que suman el 100%, existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el Estatuto Social. Se da por iniciado el acto y se pasa a considerar el orden del día: PRIMER PUNTO: Lectura y aprobación de Acta de Asamblea anterior. Toma la palabra la Sra. Casasola y solicita se proceda a dar lectura de la mencionada, se delibera y resulta aprobada por unanimidad. SEGUNDO PUNTO: Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea. Es mocionada la Sra. Martincevic, para la rúbrica junto a la Sra. Casasola, moción aprobada por unanimidad. TERCER PUNTO: Lectura y Aprobación de Memoria, Balance y demás Estados Contables periodos 2013 y 2014. A continuación se ponen a consideración la memoria, balances y demás estados contables sobre los ejercicios ya concluidos 2013 y 2014. Se realizan unas breves palabras en la referencia, se abre la deliberación y los mismos resultan aprobados por unanimidad. CUARTO PUNTO: Tratamiento y Consideración de la Gestión del actual Directorio.- Se abre el debate nuevamente y se aprueba la totalidad de la gestión llevada a cabo por el actual Directorio y tras el vencimiento de sus mandatos, se agradecen los servicios prestados como tal. QUINTO PUNTO: Elección de nuevas autoridades de Directorio.- Pide la palabra la Sra. Casasola y mociona para: Presidente: Sra. Martincevic Ana Adriana, D.N.I. N° 11.562.891, con domicilio en calle Nobile 168 del Barrio Bernachi de esta Ciudad de San Pedro de Jujuy. Vicepresidente: Sra. Casasola Noelia Gloria Lis, D.N.I. N° 32.308.162, con domicilio en calle Scaro N° 168, de la Ciudad de San Pedro de Jujuy. Se abre la deliberación y la moción resulta aprobada por unanimidad. Todas y cada una de las electas por un periodo de tres ejercicios, estando todas presentes en este formal acto, aceptan honrosamente el cargo para el cual fueron designadas, exponiendo que lo aceptamos bajo las correspondientes responsabilidades legales y declarando BAJO JURAMENTO que NO nos encontramos incluidas en ninguna causal sobre prohibiciones e incompatibilidades establecidas por la Ley 19.550, en su artículo 264; en iguales formalidades declaramos NO estar incluidas en las causales sobre inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el art. 286 de la Ley de Sociedades Comerciales. Estableciendo a los fines del art. 256 de la Ley Nº 19.550, los domicilios especificados ut-supra. No siendo para más y dejando expresamente aclarado que se faculta a la Dra. Liliana Espeche, MP N° 2293, para que comunique todas las decisiones adoptadas en la fecha y detalladas en la presente a Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy en cumplimiento a las disposiciones del art. 32 del Dto 1768/58-Personas Jurídicas, además de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Sin otro asunto que considerar, habiéndose guardado las formalidades de ley, se levanta la presente Asamblea Ordinaria Unánime, siendo las horas 15:00, del día de la fecha, rubricándose la presente.- ESC. MARIA VALERIA BORDALLO, TIT REG. Nº 71, SAN PEDRO DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 10 de Julio de 2015.-

DRA. MALVINA PEDRAZZANI

FIRMA HABILITADA

13 JUL. LIQ. Nº 121669 $120,00.-