ACTA N° 14 de Asamblea General Ordinaria de Accionistas: En la ciudad de Humahuaca, Departamento del mismo nombre de la Provincia de Jujuy, a los 25 días del mes de Febrero de 2015, siendo las dieciocho horas, y en el domicilio legar cito en calle Entre Ríos N° 110 de la ciudad de Humahuaca, se encuentran reunidos la totalidad de los señores accionistas de la razón social EVELIA S.A a saber: Señora BACA MARIANA DEL CARMEN DNI 24.101.245 y la señorita TITO EVELIA PAULA DNI 33.627.683 quienes son los titulares del 100% del capital social, con lo que se encuentra reunido el requisito de asamblea unánime previsto en la ley de sociedades comerciales. Abierto el acto asambleario, el señor Miguel Ángel Tito toma la palabra y manifiesta que encontrándose presente la totalidad del capital social se trate como puntos del orden los siguientes: 1) Fijación del número de Directores y su elección, 2) Duración en el mandato. Luego de un intercambio de opiniones y puesto a consideración el 1° punto del orden del día, se decide por unanimidad fijar en dos (2) el número de Directores quedando el Sr. Miguel Ángel Tito DNI 12.006.903 como Presidente del Directorio de EVELIA S.A. y la Sra. Mariana del Carmen Baca como vicepresidente del directorio. Pasando a considerar el 2° punto se resuelve que quedan en consecuencia designados por el término de tres (3) años, para presidente el Sr. Miguel Ángel Tito y para vicepresidente la Señora Mariana del Carmen Baca. No habiendo mas asuntos que tratar y de plena conformidad, se da por finalizada la Asamblea, suscribiendo al pie todos los accionistas, siendo las veinte horas. Firmado: Miguel Ángel Tito, Presidente Evelia S.A., Mariana del Carmen Baca, Vicepresidente Evelia S.A. y Evelia Paula Tito, Socia Evelia S.A.- ESC. RODRIGO JOSE SUEIRO Y SUEIRO, TIT REG. Nº 79, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 17 de Junio de 2015.-

MARTA ISABEL CORTE

SECRETARIA-JUZGADO DE COMERCIO

19 JUN. LIQ. Nº 121418 $120,00.-