ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 23: En la Ciudad de Jujuy, a los tres días del mes de Octubre del año Dos mil catorce, se reúnen en el domicilio social de Avenida Senador Pérez Nº 574 la totalidad de los señores Accionistas de Nova Informática S.A., convocados por el Directorio para éste acto, quienes representan la totalidad del Capital Social de NOVA INFORMÁTICA S.A., Según lo prescribe el último párrafo del Art. Nº 23 del a Ley Nº 19550. Siendo horas 19:00 el Licenciado Victor Cosentini, en su calidad de Presidente del Directorio da por iniciada la reunión de la Asamblea Ordinaria de Accionista y expone que contándose con el Quórum exigido por las disposiciones legales y estatutarias, puede comenzarse con el tratamiento de los cuatro puntos del Orden del Día: PUNTO PRIMERO: Aprobación de los Estados Contables al 31 de Mayo del 2014: los Estados Contables de NOVA INFORMÁTICA S.A. han sido puestos a consideración de los señores Accionistas con anterioridad a la presente asamblea, por lo que se omite la lectura de los mismos. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueban por unanimidad los Estados Contables Básicos, Estados Complementarios, Notas y Anexos de los Estados Contables, Informe del Auditor, e Informe del Síndico al día 31 de Mayo del 2014. PUNTO SEGUNDO: Aprobación del Destino de los resultados del Ejercicio: A continuación el Ing. Jorge

Busignani propone que las utilidades del Ejercicio Económico Número 26 finalizado el 31 de Mayo del 2014 sean enviadas a la cuenta de Resultados No Asignados, siendo el monto de dichas utilidades la suma de Pesos Un Millón Ciento Diecisiete Mil Seiscientos Veintiséis con 83/100 ($1.117.626,83).-Luego de un intercambio de opiniones se aprueba esta distribución por unanimidad. PUNTO TERCERO: Designación del Directorio: Luego de un intercambio de opiniones entre los Señores Accionistas se decide por unanimidad renovar los mandatos y designar al Licenciado Victor Hugo Cosentini como Presidente del Directorio, y al Ingeniero Jorge Gustavo Busignani como Vice-Presidente, dando ambos la aceptación de dichos cargos en éste momento. PUNTO CUARTO: Designación del Síndico: El Licenciado Victor Cosentini propone a la Dra. Andrea Fabiana Clapier como síndico titular, siendo esta designación aprobada por unanimidad dando así cumplimiento al Artículo 12 del Estatuto Social. No habiendo más temas por tratar se dá por finalizada la presente Asamblea Ordinaria de Accionista, firmando de conformidad la totalidad de los Accionistas la presente Acta siendo las 21:00 horas del día de la fecha.- ACT. NOT. Nº A 00173193, ESC. MARIA CELESTE PEREZ, ADS. REG. Nº 56, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 05 de Junio de 2015.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO

10 JUN. LIQ. Nº 121340 $ 130,00.-