ACTA DE REUNION DE SOCIOS N° 17: En la ciudad de San salvador de Jujuy a los 18 días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las 19,30 hs. se reúnen en la sede social de SANTA CECILIA S.R.L., el Sr. Bruno Berardi Hueda DNI. Nº 24.612.379 y la Sra. Jimena Ana Cubela, DNI. Nº 26.280.754, en carácter de socios que representan el cien por ciento (100%) del capital social de SANTA CECILIA S.R.L. Habiéndose cumplido con los recaudos legales y contractuales, el socio gerente Sr. Bruno Berardi Hueda da inicio a la reunión poniendo a consideración el tratamiento del punto del orden del día que dice: Capitalización parcial del saldo de la cuenta “Resultados No Asignados” hasta la suma de pesos un millón ciento sesenta mil ($1.160.000).-A tales efectos informa que: a) Los estados contables correspondientes al ejercicio económico-financiero cerrado el día 30 de junio 2013 fueron aprobados por unanimidad en la reunión de socios que consta en acta de fecha 15 de enero del año dos mil catorce; b) Tales estados contables exponen, en el estado de Evolución del Patrimonio Neto, la cuenta “Resultados No Asignados” que arroja un saldo acreedor de pesos seis millones doscientos setenta y ocho mil trescientos sesenta y ocho con seis centavos ($6.278.368,06) originado en utilidades no distribuidas en dicho ejercicio y en los anteriores, c) En tal sentido es aconsejable convertir contable y jurídicamente, parte de dicho saldo en capital social, previo aumento de capital social, por lo que propone se disponga la capitalización parcial de dicho saldo, hasta la suma de pesos un millón ciento sesenta mil ($1.160.000,00), previa modificación de la cláusula quinta del contrato social.-Luego de un breve análisis del tema, la socia Sra. Jimena Ana Cubela expresa que este es un tema que, ya informalmente se trató en oportunidades anteriores entre los dos únicos socios de la Sociedad, por lo que se tiene pleno conocimiento del mismo y mociona para que se proceda tal como sugirió el Sr. Socio Gerente, lo que se aprueba por unanimidad, resolviéndose, en consecuencia, modificar la Cláusula quinta del Contrato social, la que quedará redactada de la siguiente forma. “Quinta: Capital Social. El capital social se fija en la suma de pesos un millón quinientos ($1.500.000,00), formado por tres mil setecientas cincuenta (3750) cuotas sociales de valor nominal $400 cada una, que queda totalmente suscripto e integrado con los aportes efectuados por los socios con anterioridad y con la capitalización parcial hasta la suma de pesos un millón ciento sesenta mil ($1.160.000,00) del saldo de la cuenta “resultados No Asignados” que se expone en los estados contables correspondientes al ejercicio económico- financiero cerrado el día 30 de junio del año 2013 -el cual fuera suscripto por la CPN Lucrecia Schmith y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy con fecha 27 de diciembre del año 2013-, que se considera parte integrante de la presente acta quedando así efectivizado el aporte. De esta manera las cuotas sociales quedan distribuidas entre los socios en las siguientes proporciones: el Sr. Bruno Berardi Hueda D.N.I. 24.612.379, tres mil (3000) cuotas sociales de valor nominal pesos cuatrocientos ($400) cada una, lo que hace un total de pesos un millón doscientos mil ($1.200.000,00) y la Sra. Jimena Ana Cubela D.N.I. 26.280.754, setecientos cincuenta (750) cuotas sociales de valor nominal pesos cuatrocientos ($400) cada una, lo que hace un total de pesos trescientos mil ($300.000,00) todas las cuales se encuentran suscriptas e integradas en su totalidad.-” En virtud de la decisión adoptada, los socios facultan expresamente al Dr. León Adolfo Bonilla para que en su carácter de apoderado de la sociedad efectúe los trámites conducentes ante el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, con el objeto de solicitar la inscripción del aumento de capital resuelto.-Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 21 horas, firmando los presentes en conformidad.-ESC. CAROLINA ALEXANDER, TIT. REG. Nº 62, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-San Salvador de Jujuy, 08 de abril de 2015.-

MARTA I. CORTE

Secretaria-JUZGADO DE COMERCIO

17 ABR. LIQ. Nº 120871 $120,00.-