ACTA Nº 7: En la Ciudad de Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy, a los 30 días del mes de Septiembre del Dos Mil Catorce, siendo las horas 10:00, en la sede social de KIDNEY S.A, sita en Avenida Antártida Argentina Nº 62, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas que figuran en el folio 6 del libro de depósitos de acciones y registro de asambleas, a fin de considerar el orden del día que se detalla en la convocatoria efectuada por el directorio el día 03 de Septiembre del 2014. Encontrándose presentes los socios Walter Mario Espeche y Carlos Hugo Espeche, cada uno con el 33,33% de los votos, los que suman el 66,66% existiendo en consecuencia quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el articulo vigésimo primero del estatuto, además se hallan presentes el Director Medico de la institución, Dr. Juan Carlos Espeche y el Sr. Sindico Titular C.P.N Sr. Ricardo Alfredo Pereyra, se pasa a tratar el orden del día: Primero: Lectura y aprobación acta asamblea anterior; Se procede a dar lectura al acta referenciada y la misma resulta aprobada. Segundo: designación de un accionista para firmar el acta; Se designa al Sr. Carlos Hugo Espeche, para firmar el acta. Tercero: Lectura y aprobación de memoria, balances y demás estados contables de los periodos 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013; Se procede a deliberar sobre el tema, se da lectura, evacuan dudas, intercambio de opiniones y los mismos resultan aprobados. Cuarto: Tratamiento y consideración de la gestión del actual Directorio; Se aprueba la gestión del actual directorio, dándosele las gracias por los servicios prestados como tal. Quinto: Elección de nuevas autoridades de Directorio; Pide la palabra el Sr. Carlos Espeche y mociona, para el cargo de: Presidente: al Dr. Juan Carlos Espeche, D.N.I N° 25.858.706, con domicilio a los efectos legales en calle Gobernador Tello Nº 130. Director Medico: al Dr. Juan Carlos Espeche, D.N.I N° 25.858.706, con domicilio a los efectos legales en calle Gobernador Tello Nº 130. Vicepresidente: al Dr. Carlos Hugo Espeche, D.N.I. N° 8.302.596, con domicilio a los efectos legales en calle Jujuy N° 352. Sindico Titular: Contador Publico Nacional Ricardo Alfredo Pereyra, M.P. Nº 609, con domicilio a los efectos legales en calle Mitre Nº 431, todos ellos de la ciudad de San Pedro de Jujuy. Se abre la deliberación, intercambio de palabras y la moción resulta aprobada en su totalidad. Todos y cada uno de los citados, están presentes en este acto y proceden a aceptar sus respectivos cargos, DECLARANDO BAJO JURAMENTO que NO nos encontramos incluidos en ninguna causal sobre prohibiciones e incompatibilidades establecida por la Ley 19.550, en su articulo 264; en iguales formalidades declaramos NO estar incluidos en las causales sobre inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el art. 286 de la Ley de Sociedades Comerciales. Estableciendo a los fines del art. 256 de la Ley Nº 19.550, los domicilios especificados ut-supra. Sin otro asunto que considerar y habiéndose guardado las formalidades y cumplido estrictamente el orden del día, se levanta la sesión siendo las horas 12:15 del día de la fecha.-ESC. MARIA VALERIA BORDALLO, TIT. REG. Nº 71, SAN PEDRO DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 09 de abril de 2015.-

MARTA I. CORTE

Secretaria-JUZGADO DE COMERCIO

15 ABR. LIQ. Nº 120846 $120,00.-