ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y UNANIME.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 16 días del mes de Agosto del Dos mil Catorce, siendo 17:30 horas se reúne la Asamblea General Ordinaria y Unánime de DEMISA CONSTRUCCIONES S.A., en la sede social ubicada en la calle Independencia Nº 258 de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Preside la reunión por la Ausencia del Presidente, la Vice-Presidente de la Sociedad, Señora Maria Rosa Spallanzani De Michiel, quien señala que: A.-La Asamblea fue citada privadamente, no habiéndose publicado edictos en razón de tener conocimiento y trato directo con los Accionistas tenedores de la totalidad de las Acciones representativas del Capital Social y, atento a la concurrencia de estos y habiendo sido las decisiones adoptadas conforme Art. 237 in fine de la Ley 19.550. B.-Conforme surge del Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1 de la Sociedad, se encuentra presente el 100% del Capital Social.-Seguidamente, la Sra. Vice-Presidente Maria Rosa Spallanzani de De Michiel, a cargo de la Presidencia, expresa que la Asamblea ha sido convocada por Reunión de Directorio para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1.-“Designación de los accionistas para firmar al Acta de Asamblea.”- Puesto a consideración el prime punto del Orden del día, se propone que la designación recaiga en el Señor Adrian Marcelo De Michiel con el Cargo de Presidente. La propuesta es aprobada por unanimidad de votos, con abstención de los accionistas que revisten simultáneamente el carácter de Directores, por lo que se decide pasar al tratamiento del punto Segundo del Orden del Día, que dice: 2.- “Consideración de la documentación prevista en el artículo 234. inciso 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013.” Toma la palabra la Sra. Vice-Presidente, quien manifiesta que, en atención a que la documentación a tratar en este punto, correspondiente al ejercicio económico, finalizado el 31 de Diciembre de 2013, fue entregada con suficiente anticipación para su análisis, mociona para que se omita la lectura de la misma y se apruebe tal cual fuera presentada y aprobada por el Directorio de la sociedad. Puesta a votación la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad con la abstención de los accionistas que revisten simultáneamente el carácter de Directores. Seguidamente se pone a consideración de los presentes el punto tercero del Orden del Día, que dice: 3.-“Consideración del destino del resultado del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013.” Se aprueba por unanimidad de los Accionistas que el resultado del Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2013, sea asignado a la cuenta de resultados no asignados. Seguidamente, se pone a consideración de los presentes el punto cuarto de la Orden el Día: 4.-“Consideración de la Gestión del Directorio”: Puesto el punto a consideración de la Asamblea, la Señora Vice-Presidente mociona para que la gestión del Directorio correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013, sea aprobada. Puesta a votación la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad con la abstención de los accionistas que revisten simultáneamente el carácter de Directores Seguidamente se pone a consideración de los presentes el punto Quinto del Orden del Día, que dice: 5.-“Consideración de los resultados del Ejercicio y de la distribución de Utilidades.”- Se pasa a consideración el siguiente punto sexto del Orden del Día, la Señora Vice-Presidente informa que el resultado del ejercicio motivo de tratamiento ha dado una utilidad de $2.724.206,32, monto este con el cual se efectuará la siguiente distribución: A Impuesto a las Ganancias: $927.222,21; B Honorarios de Directivos: $75.000; C Dividendos a Pagar: $1.632.134,90 y D Reserva Legal: $89.849,21. Tras un breve intercambio de opiniones la moción resulta aprobada por unanimidad, con la abstención de los accionistas que reviste simultáneamente el carácter de Directores, quedando a cargo del Directorio la distribución de los Honorarios de los Directivos y fijar la fecha de pago de los Dividendos. A continuación se pone a consideración de la Asamblea el punto séptimo del Orden del Día, que dice: 6.- “Fijación y designación del número de directores titulares y suplentes. Nombramiento de Directores. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes”. Toma la palabra la Sra. Vice-Presidente Maria Rosa Spallanzani de De Michiel, a fin de manifestar que corresponde designar el Directorio de la Sociedad fijando el número de Directores Titulares y la designación de Sindico Titular y suplente. La Asamblea resuelve por unanimidad, fijar en Dos (2) Directores Titulares y designar al Sr. Adrian Marcelo De Michiel como Presidente; a la Sra. Maria Eugenia de De Michiel como Vicepresidente. Asimismo, se designa un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente. A continuación los directores y síndicos designados, como prueba de su manifestación de conformidad y aceptación al cargo, se hacen presente a la presente asamblea, quienes firman al pie de la presente y declaran: Adrian Marcelo De Michiel, DNI Nº 16.631.318, acepta el cargo de Presidente de la sociedad, quien declara y establece su domicilio real y especial en Calle Dr. Padilla Nº 635-Bº Ciudad de Nieva, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.- Maria Eugenia De Michiel, DNI Nº 14.924.108, acepta el cargo de Vicepresidente de la sociedad, quien declara y establece su domicilio real y especial en Calle Argañaraz Nº 145-Centro, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.- Maria Silvina De Michiel, DNI Nº 17.771.596, acepta el cargo de Director Titular de la sociedad, quien declara y establece su domicilio real y especial en Calle Independencia Nº 291-6º Piso-A-, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.- Andrea Carina De Michiel, DNI Nº 21.320.500, acepta el cargo de Director Titular de la sociedad, quien declara y establece su domicilio real y especial en Calle Independencia 262, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.- Dr. Gustavo Enrique Fiad, DNI Nº 10.008.053, acepta el cargo de Sindico Titular de la sociedad, quien declara y establece su domicilio real y especial en Calle Belgrano 1060, 2º Piso, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.-Dr. Luis Alfredo Canedi, DNI Nº 7.379.863 acepta el cargo de Sindico Suplente de la sociedad, quien declara y establece su domicilio real y especial en Calle Argañaraz Nº 277, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.-La Señora Vicepresidente Maria Rosa Spallanzani De Michiel retoma la palabra y pone a consideración de la Asamblea el siguiente punto del día: 7.- “Autorizaciones”. La Señora Vicepresidente Maria Rosa Spallanzani De Michiel pone a consideración de los presentes otorgar autorización y/o apoderados a quienes estos designen; a implementar todo el procedimiento de trámite de Inscripción ante las Autoridades del Registro Público de Comercio: el mismo es aprobado por unanimidad. No existiendo otros asuntos para tratar, se levanta la sesión siendo la hora 21:00 horas, previa firma y aprobación del acta por los accionistas designados.- ESC. RODRIGO JOSE SUEIRO Y SUEIRO. TIT. REG. Nº 79, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 08 de Abril de 2015.-

MARTA I. CORTE

Secretaria-JUZGADO DE COMERCIO

13 ABR. LIQ. Nº 120836 $120,00.-