ACTA DE DIRECTORIO Nº 21: En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy a los 30 días del mes de agosto del 2024, siendo las 17:30 horas se reúnen en la sede social de “LOS ANDES COMPAÑÍA MINERA S.A.” (la “Sociedad”) los Directores y el Sr. Síndico que firman al pie de la presente. Preside la reunión, ante las ausencias de los Sres. Presidente y Vicepresidente, el Sr. José Ignacio Costa y asume la titularidad la Sra. Directora Suplente, Lucila Parodi. El Sr. Costa constata la existencia de quórum y declara válidamente constituida la reunión. A continuación, pasa a tratarse el primer punto del orden del día: “1) Consideración de las renuncias de los Sres. Hersen Amílcar Porta y Gonzalo Fabián Bello a sus cargos como Director Titular y Presidente y Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad, respectivamente. Asunción de la Sra. Lucila Parodi, en su reemplazo”. El Sr. Costa informa que, como es de conocimiento de los presentes en fecha 9 de agosto del 2024 y en fecha 26 de agosto del 2024, el Directorio recibió unas cartas de renuncias suscriptas por el Sr. Gonzalo Fabián Bello y por el Sr. Hersen Amílcar Porta, mediante las cuales hicieron saber su voluntad de renunciar a sus cargos de Vicepresidente y Director Titular y Presidente y Director Titular, respectivamente, de la Sociedad, como así también a los honorarios que pudieran corresponderles por el desempeño de dichos cargos desde su designación y hasta la fecha. En relación con lo manifestado, por unanimidad, se resuelve aceptar las renuncias presentadas por los Sres. Hersen Amílcar Porta y Gonzalo Fabián Bello, dejando expresa constancia que no ha sido dolosa ni intempestiva, ni afectaron al normal funcionamiento de la Sociedad. Asimismo, se deja constancia que, atento a la vacancia producida por la renuncia presentada por el Sr. Bello y en los términos del Artículo Séptimo del Estatuto Social, la Sra. Directora Suplente Lucila Parodi asume la titularidad.- A continuación, se pone a consideración el segundo punto del orden del día: “2) Distribución de cargos”. Toma la palabra el Sr. Costa y manifiesta que, ante las renuncias de los Sres. Presidente y Vicepresidente de la Sociedad, corresponde distribuir cargos nuevamente. En ese sentido, propone que los cargos queden distribuidos de la siguiente manera: José Ignacio Costa, Presidente y la Sra. Lucila Parodi, como Vicepresidente. Tras una breve deliberación, lo propuesto queda aprobado por unanimidad.- A continuación, se trata el tercer y último punto del orden del día: “3) Convocatoria a Asamblea de Accionistas”. El Sr. Costa manifiesta que, atento a las renuncias aprobadas en el primer punto del orden del día, deviene necesario convocar a una Asamblea de Accionistas a efectos de que apruebe las renuncias y gestiones y se designe nuevos miembros del Directorio. A tal fin, expresa que existiendo la absoluta certeza de la concurrencia de los dos (2) únicos Accionistas, propone omitir el recaudo de las publicaciones de convocatoria en el Boletín Oficial, tal como lo faculta el Art. 237 última parte de la Ley General de Sociedades N° 19.550. A tal efecto, se convoca a una Asamblea General Ordinaria para el día 30 de agosto del 2024 a las 18 horas, a fin de considerar el siguiente temario del Orden del Día: “1) Firma del Acta de Asamblea; 2) Consideración de la renuncia y gestión de los Sres. Directores Hersen Amílcar Porta y Gonzalo Fabián Bello; 3) Designación de un Director Titular y un Director Suplente de la Sociedad; y 4) Conferir las autorizaciones de estilo”. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:50 horas.- ESC. GASTON SANTIAGO APARICIO- TIT. REG. Nº 34- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 156-DPSC-2026- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 0301-369/2025.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 24 de Febrero de 2026.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

15 ABR. LIQ. Nº 43485 $3.400,00.-