ACTA DE DIRECTORIO Nº 43. En la Ciudad de Salta, a los 15 días del mes de junio de 2023, siendo las 13 horas, se reúne el Directorio de EL SILENCIO S.A., en su sede social de Leguizamón N° 521, de esta ciudad. En uso de la palabra el Sr. Presidente, don Daniel Antonio Manzur, expone que ha convocado a la presente reunión a los fines de realizar la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria Unánime para el día 28 de junio de 2023, a las 10 horas, en la sede social de Leguizamón N° 521, de esta ciudad, conforme arts. 236 y 237 de la Ley General de Sociedades, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta; 2) Cambio de domicilio social; 3) Cambio de sede social; 4) Reforma del art. 2° del estatuto social. Siendo aprobado el orden del día por unanimidad, y existiendo acuerdo de asistencia unánime por parte de los accionistas, el Sr. Presidente propone la no publicación de la convocatoria, moción que también es aprobada por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14 horas del día de la fecha. ESC. PAOLA DEL CARMEN MARTINEZ- TIT. REG. Nº 229- SALTA.-

RESOLUCION Nº 197-DPSC-2026- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-566/2024.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 9 de Marzo de 2026.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

08 ABR. LIQ. Nº 43362 $3.400,00.-