Acta de Reunión de Socios Ordinaria del 31/03/2021.- En la sede social de la firma “EL TEJADO SRL”, sita en Belgrano 854, San Salvador de Jujuy, Pcia. de Jujuy, a los 31 días del mes de Marzo del año 2021, siendo las 10,00 horas, se constituyen en Reunión de Socios, la totalidad de los señores socios representativos del 100% del capital social de la empresa a efectos de tratar los siguientes temas del Orden del Día: 1.- Consideración de los Estados Contables al 31 de Octubre de 2020.- Siendo las 10:30 horas, el Ing. Alberto E. Galli, socio gerente de la firma tomando la palabra, expresa que conforme se pudo constatar que está presentes los Sres. Socios de la firma representativa del 100% del Capital Social, y no se han formulado observaciones de ninguna índole a la constitución de la presente Reunión de Socios, verificándose con la asistencia y las condiciones para una convocatoria bajo el régimen de Asamblea Unánime del Art. 237 de la ley 19550 (T O. Dto. 841/84) y sus modificatorias, declara abierta las deliberaciones con las consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2020. Agrega el Sr. Socio Gerente que la reunión de socios pudo ser convocada en los plazos normales y que cuenta con dictamen favorable de la auditoria externa. Por moción de la socia Liliana García, quien expresa que habiendo estado con anterioridad a la convocatoria los Estados Contables de la firma, que a pesar de la pandemia y el ASPO dispuesto por el Estado Nacional y Provincial fueron puestos a disposición de los Sres. Socios y contando con informe favorable de auditor externo, propone la aprobación de todos los estados contables correspondientes al ejercicio de la firma finalizada el 31 de octubre de 2020- Como consecuencia del intercambio de opiniones seguidamente desarrollada, la Reunión de Socios General Ordinaria de la firma resuelve por Unanimidad aprobar los mencionados Estados Contables por el Ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2020.- 2.- Consideración de la Gestión de la Gerencia.- Nuevamente en uso de la palabra el Socio Gerente Ing. Alberto E. Galli, manifiesta que por razones personales el socio Esteban A. Galli, debió viajar al exterior encontrándose físicamente fuera del país pero conectado a ésta reunión de socios vía Zoom, y procede a realizar un reconto de todos los hechos y acontecimientos más significativos producidos durante el ejercicio cerrado el 31/10/2020. A tal efecto, manifiesta que a pesar de las dificultades propias provocadas por la pandemia que afectaron a todas las empresas, hemos tratado de concretar nueva operación inmobiliaria como el arriendo de las tierras rurales al Ingenio Rio Grande para la producción de caña de azúcar y sostenimiento y enriquecimiento de los suelos. En cierto también, dice el Sr. Gerente, que la macroeconomía no alienta la administración inmobiliaria porque la nueva ley de alquileres vigente ha desestabilizado el mercado y generado un desinterés tanta para locadores como locatarios por las dificultades propias que genera la misma ley. Sin embargo desde esta Gerencia, con denodado esfuerzo hemos realizado un exhaustivo control de costos y gastos el cuidado y mantenimiento permanente de las instalaciones inmuebles, permitiendo un resultado final positivo y con un crecimiento interesante respecto al año anterior aun con una presión tributaria feroz, que limita notariamente la inversión y desarrolla de la actividad. Así también informa que la firma viene cumpliendo en tiempo y forma con sus obligaciones y con todos los compromisos asumidos. Los socios sin lugar a duda comprometidos con el crecimiento de la empresa y la consolidación patrimonial, vienen asistiéndola permanentemente en la medida de sus posibilidades. Proyectamos hacia el próximo ejercicio, mejores oportunidades contractuales. Luego de un breve, intercambio de opiniones al respecto, la Reunión de Socios de El Tejado SRL resuelve por unanimidad aprobar la gestión de la gerencia en todos sus actos y acciones y apoyar la iniciativa de continuar con la apertura de operaciones de la empresa, canalizando la experiencia y la relación comercial con quienes se pretende llevar adelante la actividad contractual.- 3.- Propuesta de Distribución de Utilidades.- Nuevamente pide la palabra el Ing. Alberto E Galli, y menciona que es necesario también contribuir al interés de los socios y que si bien la empresa viene con resultados acumulados positivo, en el ejercicio anterior, se ha dispuesto la conformación íntegra de la reserva legal dejando a consideración de los socios la distribución o no de utilidades. Mientras que desde la gerencia se propone que los resultados del ejercicio se retengan en la empresa ya que hoy la firma no cuenta con excedente líquido para la distribución de utilidades, opinando en su caso que se reinviertan, dándole la fuerza que tiene la propia autofinanciación. Se toma la moción presentada por el socio Alberto E. Galli, y luego de un brevísimo intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la misma, dejando a criterio de la gerencia si existieran excedentes financieros el pago a cuenta de dividendos para ser considerados en la próxima reunión de socios. 4.- Modificación de la Gerencia.- Toma nuevamente la palabra el Ing. Alberto E. Galli, y tal como lo ha señalado en el Punto 1 de esta convocatoria, el socio Gerente Esteban Galli por razones laborales se encuentra fuera del país, y por ende considera importante proponer a esta reunión de socios la modificación de la gerencia, ya que se requiere de la presencia permanente de un gerente radicada en nuestra provincia para llevar adelante las operaciones y negociaciones en forma directa conforme se vayan presentando. Así las cosas, toma la palabra la socia Liliana M. García y propone que sea designado el socio Santiago Galli, como Socio Gerente de la firma, en reemplazo del Socio Gerente que hasta la fecha se desempeñó con absoluta idoneidad Esteban A. Galli. Luego de sus intercambios de opiniones se aprueba por unanimidad que la Gerencia a partir de la fecha y por el resto de la duración de la sociedad, sea desempeñada por los socios Ing. Alberto E. Galli y Lic. Santiago Galli, quienes aceptan y agradecen la designación conforme al contrato social, tendrán todos los derechos y obligaciones inherentes a sus cargos, actuando en forma indistinta o conjunta y representando legalmente a la sociedad en todas sus operaciones y en toda su actividad. Así también se autoriza expresamente al Lic. Santiago Galli para que instrumente todas las acciones, medidas necesarias, y suscriba toda la documentación que se requiera para registrar la modificación de la gerencia en los organismos de contralor pertinentes, dotándolo e invistiéndolo de toda atribución para ello.- Sin otros temas por tratar, se declaran cerradas las sesiones siendo las 11:50 horas, haciendo constar que los firmantes del Acta representan a los Sres. Socios propietarios del 100% del Capital Social, habiéndose tomado las resoluciones por el Régimen de Asamblea Unánime.- ESC. MARIA SUSANA MACINA DE CARRERA- TIT. REG. Nº 32- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 177-DPSC-2026- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-471/2025.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 3 de marzo de 2026.-

DR. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

18 MAR. LIQ. Nº 43113 $4.300,00.-