ACTA Nº 37.- Asamblea General Ordinaria. En la localidad de Los Lapachos, Departamento El Carmen, Prov. De Jujuy, a los 5 días del mes de enero del año 2024 y siendo las 17 horas se reúnen en su sede social de FINCA LOS LAPACHOS SA en asamblea General Ordinarios accionistas de esa firma. Preside la reunión el Sr. Miguel Luis Leach quien informa que de acuerdo con la constancia de folio número 45 del libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, Tomo I. Se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa, representando el total del capital social, por lo que la asamblea reviste el carácter de UNANIME, conforme lo establecido por el Artículo 237 in fine de la Ley 19.550. No mediando objeción alguna para la constitución del acto, y habiendo los señores accionistas recibido con suficiente antelación copia de los ejemplares de los documentos a considerar por Asamblea, el señor presidente declara abierta la misma y da lectura al Orden del Día: 1) Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio económico número 37 finalizado el 30 de noviembre de 2023: estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos, 2) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración, 3) Tratamiento de los resultados del ejercicio, 4) Elección de autoridades por el período 2024 a 2026 incluyendo Presidente y Vicepresidente, 5) Elección de 2 socios para firmar el acta. Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día el Sr. Presidente procede a leer la memoria de los estados contables donde se mencionan los hechos más Importantes del ejercicio diciendo que la inflación acumulada en los meses comprende el ejercicio (diciembre 2022 a noviembre 2023) fue del 160,81 %, en ese sentido, informa que el precio del azúcar aumentó acompañando la inflación lo que permitió cubrir los costos que también se elevaron por ésta circunstancia; se procedió a realizar el mantenimiento de los inmuebles de la empresa, se renovaron las maquinarias con la compra de un tractor John Deer modelo 5080E y un tractor chico; también se renovaron el mobiliario de las oficinas de administración y las computadoras y monitores. Para concluir, informa que se aceptó la transferencia del dominio del inmueble ubicado en Los Lapachos, Departamento El Carmen, Individualizado catastralmente como: CIRCUNSCRIPCION-4, SECCION-6,-PARCELA-835,-PADRON-8-18.686, MATRICULA B-16.967. Luego, propone que, en virtud del conocimiento que tuvieron los presentes de los estados contables cerrados al 30 de noviembre de 2023 se den por leídos y se omita su transcripción en Actas. Toma la palabra Antonio Leach y mociona su aprobación. Dicha moción es aprobada por unanimidad. A continuación se pasa al considerar el Punto 2 del Orden del Día: Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración. Se intercambian opiniones y la señora Carolina Lacey mociona que se apruebe la gestión del Directorio y respecto de su remuneración mociona que todos los miembros del Directorio sigan desempeñando sus cargos ad honorem excepto la tarea de gestión realizada por el director y socio Miguel Leach para quien propone que sea remunerada bajo relación de dependencia, moción que es aprobada por unanimidad. Luego, se trata el Punto 3: Tratamiento de los resultados del ejercicio. Abierto el debate el Pte. mociona que habiendo resultados acumulados positivos se proceda a distribuir los mismos, moción que es aprobada por unanimidad. Luego se pasa a considerar el punto 4 del Orden Día: Elección de autoridades por el periodo 2024 a 2026 incluyendo Presidente y Vicepresidente. Toma la palabra Antonio Leach y propone para el periodo 2024 a 2026 como Presidente a Miguel tuls Leach y como Vicepresidente a Carolina Lacey de Leach, moción se pone a consideración y se aprueba por unanimidad. Luego se procede a tratar el punto 5 de Orden del Día: Elección de 2 socios para firmar el acta. El señor Antonio Leach propone para la firma a los señores Miguel Luis Leach y Carolina Lacey de Leach, moción que se aprueba por unanimidad. No habiendo más puntos para tratar y siendo las 18,30 hs., el Sr. Presidente de la Asamblea da por con concluida la misma, labrando la presente Acta, la cual una vez leída, es aprobada y firmada por todos los presentes.- ESC. LUCIA FABIANA MORALES- ADS. REG. Nº 03- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES.-

RESOLUCION Nº 1028-DPSC-2025.- 

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-541/2025.-

San Salvador de Jujuy, 12 de Diciembre de 2025.-

VISTO:

Las actuaciones de referencia mediante la cual la DR. ERNESTO BENJAMIN GONZALEZ DE PRADA, en carácter de APODERADO de la firma “FINCA LOS LAPACHOS S.A.” Solicita INSCRIPCIÓN DE RENOVACION DE CARGO DE DIRECTORES y

CONSIDERANDO

Que para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fecales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO

PUBLICO

RESUELVE

ARTICULO 1º: ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día de: Acta de Asamblea General Ordinaria numero treinta y siete (37) de fecha 05 de Enero de 2024 de “FINCA LOS LAPACHOS S.A.”.-

ARTICULO 2º: Diligencias a cargo de Dr. ERNESTO BENJAMIN GONZALEZ DE PRADA o, persona debidamente autorizada.-

ARTICULO 3º: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar. –

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

20 FEB. LIQ. Nº 42867-42864 $3.400,00.-