En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2025, puntualmente, siendo horas diecinueve (hrs. 19:00), se labra la presente ACTA de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS de la empresa EL URBANO S.R.L. N° 1, conforme CONVOCATORIA, en la que, con asistencia perfecta, porque se encuentran reunidos la totalidad de socios y representantes titulares del CIENTO POR CIENTO (100%) del Capital Social de la razón social EL URBANO S.R.L., por lo que resulta UNÁNIME. Consta la presencia de: NESTOR CAMILO FLORES, ANTONIO SERGIO MERCADO, FRANCISCO RAUL MERCADO, RAFAEL EUDALDO SALAZAR (administrador judicial sucesión de RUBEN EUDALDO SALAZAR), LUIS JORGE GIRON (administrador judicial sucesión de MILTON JUAN CARLOS GIRON), MIGUEL ANGEL VEGA (administrador judicial sucesión de LORENZO NIEVAS VEGA), EVELINA MARIA DE LOS ANGELES GIRON (administradora judicial sucesión de JUAN JOSE GIRON) y FEDERICO JAVIER ALABAR (administrador judicial sucesión de ABDON ALABAR), quienes se reúnen para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos (2) socios para que suscriban el Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 1; 2. Ampliación de la duración de la Sociedad prevista en la cláusula SEGUNDA del Contrato Social; 3. Modificación de las cláusulas SEXTA del Contrato Constitutivo y SEPTIMA del Contrato de Cesión y Transferencia de Cuotas de Capital Social; 4. Lectura y aprobación del texto integral del Acta.- El Sr. GERENTE, ANTONIO SERGIO MERCADO, declara abierta la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, tratándose los temas según ORDEN DEL DÍA: 1) El socio Federico Javier Alabar mociona que los socios Jorge Luis Girón y Rafael Eudaldo Salazar, suscriban, oportunamente, el ACTA. Moción que, apoyada, es puesta a consideración al resto de los socios, se VOTA y resulta APROBADA POR UNANIMIDAD; 2) Puesta en consideración la ampliación de la duración de la sociedad. Se realiza una detenida lectura del del Contrato Social, con análisis puntual del artículo 2do, lo que se explica en forma acabada. El socio Raúl Mercado mociona que la duración, vigencia y existencia de la sociedad, se prorrogue y extienda por otro VEINTICINCO (25) AÑOS MÁS. Moción que es APOYADA, VOTADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD; 3) Puesta a consideración la modificación de las cláusulas SEXTA del Contrato Constitutivo y SEPTIMA del Contrato de Cesión y Transferencia de Cuotas de Capital Social, escritura Nº 150 de fecha 14 de junio de 2003, autorizada por ante el Escribano Fernando Raúl Navarro, se explican los alcances y necesidades actuales de la razón social, para, luego de diversos intercambios de opiniones, el socio Francisco Raúl Mercado, mociona que se modifiquen las cláusulas, para que en lo sucesivo tengan la siguiente redacción: “SEXTA: Administración y representación.- La administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de un Directorio compuesto por tres (3) gerentes, uno de los cuales, además, será Presidente de la Empresa. El mandato será de tres (3) ejercicios, uno o más gerentes actuarán en forma individual e indistinta. Tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en el art. 375 del CCCN. Los gerentes actuarán en conjunta, separada o indistinta, con facultades amplísimas e ilimitadas de administración y disposición de bienes y/o valores de la sociedad, pudiendo efectuar todo tipo de actos, convenios o gestiones, comerciales, administrativas, bancarias o judiciales, que, encontrándose dentro del objeto social, no perjudiquen a la sociedad.- Dentro de dichas facultades amplias e ilimitadas, se mencionan a sólo título de cambio, pagarés, facturas de crédito y demás documentos comerciales, así como avalarlos y/o endosarlos, realizar toda clase de operaciones bancarias con cualquier banco, oficial, mixto y/o particular, creado o a crearse, operar en cuenta corriente y a crédito, gestionar y obtener créditos a plazo, realizar inversiones de todo tenor, colocar dinero o valores a plazo fijo o cualquier tipo de operaciones, efectuar extracciones de fondos, adquisición, retiro y disposición de valores, acciones o títulos de cualquier naturaleza, otorgar poderes, sean especiales, generales y/o judiciales; con el objeto y extensión sin limitación alguna y revocarlos, firmar y rescindir convenios, cobrar pólizas de seguros en caso de siniestros. Para actos de disposición extraordinarios, de bienes inmuebles, de fondos de comercio y/o contraer obligaciones por un monto superior a cinco veces el capital social, se requerirá la firma conjunta de dos (2) gerentes como mínimo. Podrán ser reelectos. Los gerentes podrán ser destituidos o removidos de sus cargos, sin expresión de causa, en cualquier tiempo, cesando automáticamente su mandato, sin necesidad de notificación previa, cuando así lo establezcan los socios que representen la mayoría simple de capital social constituidos en asamblea citada al efecto.- Igual mecanismo se cumplirá en casos de fallecimiento, incapacidad o algún otro motivo que produzcan una imposibilidad absoluta o relativa para continuar ejerciendo el cargo de gerente.- Designación de Gerentes: Los socios por unanimidad, deciden que los gerentes de la empresa serán Sergio Antonio Mercado, que además será Presidente y actuará en representación de la sociedad, Jorge Luis Girón y Néstor Camilo Flores. Los citados aceptan el cargo, firmando al pie para constancia.” La moción resulta APOYADA por el socio Miguel Ángel Vega, APROBADA Y VOTADA EN TAL SENTIDO POR UNANIMIDAD. 4) Leída el presente Acta de Asamblea y no siendo para más, agotado el temario del ORDEN DEL DIA, Gerencia da por concluida la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del día de la fecha.- En San Salvador de Jujuy, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2025.- ESC. LUCIA FABIANA MORALES- ADS. REG. Nº 03- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES.-

RESOLUCION Nº 1072-DPSC-2025.- 

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-642/2025.-

San Salvador de Jujuy, 24 de Diciembre de 2025.-

VISTO:

Las actuaciones de referencia mediante la cual el DR. ENRIQUE RENE RIVAS, en carácter de APODERADO de la firma “EL URBANO S.R.L.”. Solicita INSCRIPCIÓN DE MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL y

CONSIDERANDO:

Que para la etapa procesal administrativa pertinente y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos. –

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PUBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ORDENAR la publicación de Edictos en el Boletín Oficial por un día de Acta de Reunión de Socios número doscientos veinte (220) de fecha 27 de noviembre de 2025 de “EL URBANO S.R.L.”

ARTICULO 2°: DILIGENCIAS a cargo del DR. ENRIQUE RENE RIVAS.

ARTICULO 3º: AGREGAR copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

02 ENE. LIQ. Nº 42575 $2.900,00.-