ACTA DE DIRECTORIO N° 173. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 16 días del mes de Septiembre de 2024, siendo las 09:00 hs, se reúnen en la sede social de VILLANUEVA E HIJOS S.A., el Directorio de la empresa con la presencia de todos sus miembros. Toma la palabra el Ing. Carlos Alberto Villanueva quien declara constituida la reunión para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Orden del día: Convocatoria a Asamblea General de accionistas para el día 17 de Septiembre de 2024 a fin de considerar el siguiente orden del día:  Renovación y Designación de Autoridades. Puesto el tema en consideración, los Sres. directores resuelven por unanimidad, aprobar la convocatoria y el orden del día propuesto. Sin otro punto por tratar se levanta la sesión a las 10:00 hs.- ESC. ANDREA R. ROMERO ZAMPINI- TIT. REG. Nº 45- S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

RESOLUCION Nº 998-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-391/2024 – ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 03 de diciembre de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

15 DIC. LIQ. Nº 42330 $3.100,00.-