ACTA DE REUNIÓN DE SOCIO N° 2. En la ciudad de San Salvador de Jujuy a los doce (12) días del mes de septiembre del año 2025, siendo las horas 14:30 se reúnen los Socios HORACIO ALEJANDRO SUSE, D.N.I. 27.520.881, CUIT 20-27520881-8 y EMILIANO EDUARDO CLAPIER, D.N.I 25.077.195, CUIT 23-25077195-9, socios de la Razón Social ADE SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN S.A.S., en la sede social. Reunidos los socios y estando presente la totalidad de capital social representado en los socios presentes (100%); toma la palabra el socio SUSE quien declara abierta la reunión a los efectos de tratar el siguiente Orden del día: a.-) Notificación de Cesión privada de acciones: El Sr. SUSE informa y notifica formalmente que ha transferido, mediante cesión privada, NUEVE MIL (9.000) ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS NO ENDOSABLES por un precio total de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000) a favor de la Sra. ARIAS CLAUDIA MARISA, D.N.I.26.031.659, nacida en fecha 28/01/1979, de profesión abogada, con domicilio en calle Necochea Nº 1359 del Barrio 20 de Febrero de la ciudad de salta capital, instrumento que es exhibido en este acto y cuya copia se adjuntan a libro de acta al pie de la presente. Los socios resuelven deja constancia de la transferencia de las acciones realizadas por el Sr. SUSE a favor de la Sra. ARIAS sin reclamo alguno y quedando todas las partes fehacientemente notificadas por el presente acto. b.-) DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: I.-) Designar en carácter de Administrador Titular a: EL SR. EMILIANO EDUARDO CLAPIER, argentino, D.N.I 25.077.195, CUIT 23-25077195-9, quien declara bajo juramento no encontrarse comprendido en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 299 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. El Sr. EMILIANO EDUARDO CLAPIER, argentino, D.N.I 25.077.195, CUIT 23-25077195-9, mayor de edad, casado, nacido en fecha 16/7/1976, con domicilio en calle Cabello y Mesa N° 979 del Barrio Los Perales de la ciudad de San Salvador de Jujuy por este acto ACEPTA FORMALMENTE EL CARGO QUE LE HA SIDO CONFERIDO y constituye domicilio especial en calle Laura Pemberton N° 111 del Barrio Los Perales de la ciudad de San Salvador de Jujuy y constituye domicilio electrónico en emclao@hotmail.com.; II) Designar en carácter de Administrador Suplente a: La Sra. ARIAS CLAUDIA MARISA, D.N.I.26.031.659, nacida en fecha 28/01/1979, de profesión abogada, con domicilio en calle Necochea Nº 1359 del Barrio 20 de Febrero de la ciudad de salta capital y constituye domicilio electrónico en meryclot@hotmail.com. c.-) AUTORIZACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES: Los socios en forma unánime autorizan y facultan al Dr. Facundo Manuel Figueroa Caballero Matricula Provincial 1747, a realizar la inscripción del Acta de reunión de socios que designa Administradores titular y suplente por ante el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy y/o por ante la Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy y/o por ante la autoridad competente al momento de la inscripción o la que en el futuro la reemplace. d.-) DEL ORDEN DEL DÍA “FIRMAR EL ACTA”: Se solicita a todos los Socios firmar el Acta, moción que es aprobada en forma unánime, para dejar constancia que todos los temas del orden del día fueron aprobados por unanimidad y por los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital social. Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 16:00 horas.-

RESOLUCION Nº 914-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-571/2025 – ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 7 de Noviembre de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

01 DIC. LIQ. Nº 42185 $2.900,00.-