ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA UNÁNIME. Acta de asamblea ordinaria unánime. En la ciudad de San Salvador de Jujuy a los 20 días del mes de diciembre de 2024, siendo las 11.00 en la sede social, sita en calle Necochea N° 251 oficina 58 de barrio centro de esta ciudad, se reúnen en asamblea ordinaria, bajo el régimen de asamblea unánime (art. 237 último párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias), los únicos socios accionistas de CREDIPLATA SOCIEDAD ANÓNIMA que firman al pie, Sr. Oscar Marcelo Ricotti y Sra. María Teresa Quevedo, quienes representan el cien por ciento (100%) del capital suscripto e integrado de la sociedad, para considerar el siguiente orden del día: 1°) Designación del nuevo Directorio y duración; 2°) Consideración de la Gestión de los Directores en el último ejercicio económico; 3°) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de la reunión. Haciendo uso de la palabra la accionista Sra. María Teresa Quevedo, manifiesta que conforme las facultades establecidas por la Ley 19.550 y el Estatuto social, se propone la continuidad y renovación del plazo de duración del Directorio por unanimidad y que sigue conformado de la siguiente manera: Director Titular y Presidente al Dr. Ricotti Oscar Marcelo, quien continua en su cargo como tal, y como Vicepresidente al Cr. Rojas Leandro Martín, quienes encontrándose presentes en esta reunión aceptan expresamente sus respectivas designaciones, siendo el plazo de duración que la presente Asamblea establece para este Directorio hasta el 31 de diciembre del año 2025. En relación con el segundo orden del día, toma la palabra la accionista Sra. María Teresa Quevedo y manifiesta que se debe considerar por aprobada su gestión, por lo que la moción es aprobada unánimemente por todos los accionistas. En relación con el tercer punto del orden del día, en uso de la palabra el accionista Sr. Oscar Marcelo Ricotti mociona que, todos los aquí presentes, firmen la presente acta, lo cual resulta aprobada por unanimidad. No siendo para más, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce horas en el lugar y fecha indicado en el comienzo de la presente. Previa lectura y ratificación los socios accionistas y el vicepresidente de la sociedad proceden a firmar. ESC. JUAN PABLO GONZALEZ CERNUSCHI- TIT. REG. Nº 92- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 922-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-067/2025 – ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 5 de Noviembre de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

26 NOV. LIQ. Nº 42129 $2.900,00.-