NUMERO CIENTO TREINTA Y UNO.- N° 131.- PROTOCOLIZACION AUMENTO DE CAPITAL.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil catorce, ante mí: Ernesto González de los Ríos, Escribano Público Autorizante, Titular del Registro número Trece, comparecen los cónyuges en primeras nupcias Doña MARIA TERESA QUEVEDO, argentina, con Documento Nacional de Identidad número 11.072.529, Empresaria; y Don OSCAR MARCELO RICOTTI, argentino, con Documento Nacional de Identidad número 12.190.188, Abogado; domiciliados en calle San Martín número 560, de esta Ciudad; mayores de edad, hábiles, quienes se identifican de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1002, inciso c, del Código Civil, doy fe, como así la doy de que concurren a este acto en nombre y representación de la firma “CREDIPLATA SOCIEDAD ANONIMA“, CUIT N° 30-70366044-0, con domicilio en calle San Martín número 596, de esta Ciudad, en sus caracteres de Presidente y Vicepresidente respectivamente de la misma, a mérito de los siguientes instrumentos: 1) Constitución y Estatutos de la Sociedad suscripta mediante Escritura número 66 de fecha 27 de Abril de 1999, autorizada por la Escribana de esta Ciudad Doña Claudia Alicia Trenque, Titular del Registro N° 10, en el Protocolo y Registro de ese año a su cargo; inscripto en el Registro Público de Comercio de esta Provincia al Folio 192, Acta Nro. 188 del Libro I de Sociedades Anónimas, y Registrado con copia, bajo Asiento Nro. 4, al Folio 23/28 al Legajo V del Registro de Escrituras Mercantiles de S.A., con fecha 27 de Marzo de 2000; y b) Del Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 30 de Marzo de 2012, por lo que resultan los firmantes en el cargo de Presidente y Vicepresidente, que actualmente invisten; fotocopia autorizada de los instrumentos mencionados se agrega al legajo de comprobantes de la presente escritura.- Y Doña María Teresa Quevedo y Don Oscar Marcelo Ricotti, en los caracteres invocados y acreditados, dicen: Que por este acto me hacen entrega para su PROTOCOLIZACION y elevación a escritura pública, el documento que transcripto literalmente dice así: “ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los nueve (9) días del mes de noviembre de 2014, en la sede social de “Crediplata S.A.”, sito en calle San Martín 596, de esta Ciudad, siendo las once (11) horas, se reúnen los señores accionistas que integran y conforman el cien por ciento (100 %) del Capital Accionario en Asamblea General Ordinaria unánime de “Crediplata S.A.”.- Iniciada la reunión la Sra. María Teresa Quevedo, en su carácter de Presidente señala que estando representados la totalidad de los Accionistas, la Asamblea queda constituida en forma unánime, en un todo de acuerdo al artículo 237 de la Ley 19550, pudiéndose comenzar a considerar los cuatro puntos previstos en la convocatoria a la presente Asamblea que son los siguientes: 1°) Designación de dos (2) socios accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.- 2°) Aprobación de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1° de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico realizado el 31 de diciembre de 2013, del informe de Auditoria Contable Externa, de la Gestión del Directorio y de la Distribución de utilidades y de los honorarios del Directorio.- 3°) Incremento del Capital Social de “Crediplata S.A.”, conforme las previsiones del artículo 188 de la ley 19550 y emisión de las correspondientes acciones en proporción a la tenencia de los actuales accionistas.- 4°) Designación de Autoridades por un nuevo período legal y estatutario.- Acto seguido, la actual Presidente del Directorio Sra. María Teresa Quevedo invita a los Accionistas a dar tratamiento al primer punto del orden del día: 1°) Designación de dos (2) Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.- Al respecto y por unanimidad se designa a los accionistas María Teresa Quevedo y Oscar Marcelo Ricotti, para que suscriban el acta. A continuación se somete a consideración el segundo punto del orden del día: 2°) Aprobación de los documentos prescriptos por el artículo 234, inc. 1° de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013, del informe de Auditoria Contable Externa, de la Gestión del Directorio, de la Distribución de Utilidades y de los honorarios del Directorio”.- Toma la palabra la Presidente y señala que la documentación de referencia ha sido puesta a consideración de los accionistas con la debida antelación y por tal motivo mociona que se tengan por leídos, aprobados y que se omita su transcripción en la presente Acta; la moción es aprobada por unanimidad quedando aprobada la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, de Evolución del Patrimonio Neto, de Variación del Flujo de Efectivo, cuadros y notas anexas y el informe de Auditoria Contable Externa del Ejercicio Económico 2013, iniciado el 01/01/2013 y finalizado el 31/12/2013. Con relación a la gestión del Directorio, el accionista Oscar Marcelo Ricotti señala que atento las tareas diarias en cuestiones técnicas, administrativas que desarrolla el Directorio, los resultados obtenidos, los honorarios abonados durante el referido ejercicio ascendieron a la suma de $480.000 que dichos honorarios se encuentran detallados en el cuadro I de los referidos Estados Contables, es decir expuestos en los Resultados, resulta necesario aprobar por separado los honorarios abonados a los Directores y por ende mociona su aprobación explicita. La moción es aprobada por unanimidad.- En uso de la palabra la Presidencia señala que el Ejercicio 2013 arrojó un resultado positivo antes de impuesto por la suma de $1.501.542,74 y un Resultado Neto Final, también positivo, Ganancia por la suma de $957.736,08 y que por ende la cuenta del Patrimonio Neto: “Resultados No Asignado” asciende a $1.014.325,15 y que en tal sentido el Directorio propone la siguiente distribución: a) Capitalización la suma de $240.000,00; b) Distribuir Dividendos por la suma de $700.000,00; c) Dejar un saldo no asignado por $74.325,15 de modo tal que de aprobarse esta moción las Cuentas del Patrimonio Neto presentarían la siguiente composición: Capital Social $300.000,00; Reserva Legal $12.000,00; Resultados No Asignados $74.325,15 y Distribución Dividendos por la suma de $700.000,00. Tras una breve deliberación y teniendo en cuenta la composición y valuación de los Activos al 31/12/2013 por la suma de $7.094.981,14 por unanimidad se aprueba la distribución de utilidades. A continuación se pasa a considerar el tercer punto del orden del día: 3°) “Incremento del Capital Social de Crediplata S.A. conforme las previsiones del artículo 188 de la Ley 19550 y emisión de las correspondientes acciones en proporción a la tenencia de los actuales accionistas”. En uso de la palabra la presidencia señala que pese a lo expuesto en el punto anterior al tratar la Distribución de las Utilidades, desea expresar que el Capital Social Inicial de $60.000,00 se halla totalmente suscripto e integrado y que resulta necesario elevar el mismo hasta su quíntuplo y que en virtud del artículo 188 de la Ley 19550 esta decisión puede tomarla la Asamblea sin necesidad de requerirse nueva conformidad administrativa, que conforme el artículo cuarto del Estatuto, el mismo también prevee esta posibilidad y que en tal sentido propone elevar el Capital Social a la suma de $300.000,00 y por ende Capitalizar Utilidades por $240.000,00 y emitir las acciones ordinarias a favor de los señores accionistas en función a las actuales tenencias accionarias es decir emitir 2400 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal de $100 (cien) por unidad, así también propone que se autorice al Directorio a emitir las acciones en la oportunidad y condiciones que estime conveniente y que se faculte al Señor Presidente y/o vicepresidente para que, ya sea actuando en forma conjunta, alternada o indistintamente, eleven a escritura pública el aumento de capital, abonen los impuestos correspondientes, cursen la comunicación pertinente a Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy y gestionen la inscripción en el Registro Público de Comercio. La moción de la Presidencia es aprobada por unanimidad. Se pasa a considerar el cuarto punto del orden del día: 4°) “Designación de Autoridades por un nuevo periodo legal Estatutario”. En uso de la palabra la Sra. María Teresa Quevedo, mociona que el Directorio este integrado por el Dr. Oscar Marcelo Ricotti como Presidente y que la Vicepresidencia sea ejercida por María Teresa Quevedo por lo que resta del mandato anterior y por los próximos tres ejercicios económicos 2015, 2016 y 2017.- Tras una breve deliberación la moción es aprobada por unanimidad, por ende el Nuevo Directorio queda constituido de la siguiente manera: Presidente: Dr. Oscar Marcelo Ricotti.- Vicepresidente: María Teresa Quevedo.- No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación por unanimidad de todo lo actuado, la Presidencia declara levantada la sesión siendo las trece horas (13 hs) en el lugar y fecha indicado.- Lo testado (CARRILLO) No vale.- Hay dos firmas cada una con su aclaración que dicen: Dr. MARCELO RICOTTI y MARIA TERESA QUEVEDO.- Es COPIA FIEL de su original, obrante a fojas 73/77 del Libro de Actas de Asamblea N° 1 de la firma “CREDIPLATA S.A.”, que en fotocopia autorizada agrego al legajo de comprobantes de este Protocolo como perteneciente a la presente escritura.- Y el compareciente, en el carácter invocado y acreditado, finalmente dice: Que deja así elevada a Escritura Pública el Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 09 de noviembre del año 2014, antes transcripta, solicitando se expida testimonio de la presente.- Previa lectura y ratificación, firma en constancia el compareciente, como acostumbra hacerlo, por ante mí, de lo que doy fe.- Sigue a la de Poder General para Asuntos Judiciales y Tramites Administrativos.- Hay dos firmas que pertenecen a Doña MARIA TERESA QUEVEDO y a Don OSCAR MARCELO RICOTTI.- Esta mi sello Notarial, Ante mí: E. GONZALEZ R. CONCUERDA fielmente con su escritura matriz que pasó ante mí a los folios doscientos noventa y cuatro al doscientos noventa y seis del Protocolo “A” del corriente año, de este Registro número Trece, a mi cargo, doy fe.- Para LOS INTERESADOS expido este PRIMER TESTIMONIO en tres hojas Notariales números A00855302 al A00855304, las que debidamente repuestas según el sellado de ley, firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.- ESC. JUAN PABLO GONZALEZ CERNUSCHI- TIT. REG. Nº 92- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 922-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-067/2025- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 5 de Noviembre de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

26 NOV. LIQ. Nº 42129 $2.900,00.-