ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA- RENOVACIÓN DE AUTORIDADES. En la Ciudad de San Salvador de Jujuy a los 15 días del mes de octubre de 2005 y siendo las veinte horas, se reúnen los Señores Socios de la firma CREDIPLATA S.A., Dr. Oscar Marcelo Ricotti y Señora María Teresa Quevedo en el domicilio de la Sede Social, sito en calle San Martín N° 596, Centro, a efectos de llevar a cabo una Asamblea Extraordinaria para tratar la designación de nuevas autoridades del directorio y del presidente del directorio, de conformidad a lo establecido en la cláusula 8va del Contrato Societario, en el cual se prevé que la renovación del directorio y presidencia del mismo se realizará cada tres años, con el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura del Acta Anterior. 2. Designación de dos asambleístas para que firmen el acta de la presente asamblea. 3. Renovación de autoridades del directorio. 4. Designación del Presidente del Directorio. TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA: Punto 1°: Lectura del Acta Anterior: La Señora Presidente del Directorio María Teresa Quevedo, procede a la lectura del acta de la asamblea anterior, la que se pone a consideración de los señores asambleístas. El socio Oscar Marcelo Ricotti, pide la palabra y formula moción concreta para que se proceda a la aprobación del acta de la asamblea anterior, lo cual es aceptado. En consecuencia, el acta de asamblea anterior queda aprobada por unanimidad. Punto 2°: Designación de dos asambleístas para que firmen el acta de la presente asamblea: La socia María Teresa Quevedo, formula moción para que se proceda a la designación de los señores socios Oscar Marcelo Ricotti y María Teresa Quevedo para que suscriban la presente acta, lo cual es aceptado por unanimidad. Punto 3°: Renovación de autoridades del directorio: El socio Oscar Marcelo Ricotti, formula moción para que se mantenga la actual conformación del Directorio de acuerdo a lo resuelto en Asamblea Unánime de fecha 15 de octubre de 2002, en la cual se estableció que de acuerdo a lo fijado en la cláusula octava del Contrato Societario, el Directorio estará compuesto por un Director y la socia Doña María Teresa Quevedo continuará en funciones en su carácter de Director Titular, designación que tendrá efectos a partir del día 23 de octubre de 2006; moción que se aprueba por unanimidad. Punto 4°: Designación del Presidente del Directorio: El socio Oscar Marcelo Ricotti formula moción para la socia Doña María Teresa Quevedo ejerza la Presidencia del Director de la empresa Crediplata S.A. por el término de tres años a partir del día 23 de octubre de 2006, moción que es aprobada por unanimidad. No habiendo más temas que tratar se da por concluida la presente Acta de Asamblea Anual Extraordinaria, siendo las veintitrés horas del día y en el lugar ut-supra indicados. ESC. JUAN PABLO GONZALEZ CERNUSCHI- TIT. REG. Nº 92- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 922-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-067/2025- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 5 de Noviembre de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

26 NOV. LIQ. Nº 42129 $2.900,00.-