ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.- Composición Societaria- Cambio de Domicilio Social- Designación de Gerente.- Reunidos, en la Ciudad de Palpalá, Provincia de Jujuy, República Argentina; a los 13 días del mes de Marzo del año dos mil veinticinco siendo horas nueve en punto de la mañana; SE REÚNEN la totalidad de los socios de ENVIFLEX S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71401207-6; representativo del cien por ciento del capital social, a los efectos de dar tratamiento al siguiente orden del día: PRIMERO: Designación de socios para firma y ratificación de la presente; SEGUNDO: Nueva Distribución Societaria de Conformidad al Contrato de “Compraventa de Cuotas Sociales” celebrado en fecha 29 de Enero de 2025; cuya inscripción se encuentra en la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales mediante Expte. 301-116-25; TERCERO: Designación de Gerente por el plazo de duración de la Sociedad (Cláusula SÉPTIMA Contrato Constitutivo).- CUARTO: Modificación del Domicilio Legal y Administrativo (Cláusula PRIMERA Contrato Constitutivo).- Luego de un intercambio de palabras y siendo horas once de la mañana: RESUELVEN: Respecto a la primera cuestión: Que TODOS LOS SOCIOS FIRMARÁN LA PRESENTE.- Respecto a la segunda cuestión: Cedida la palabra al socio Leandro Javier Ibarra Rosso D.N.I. N° 32.493.184 expone que: “…En virtud de la compra de la totalidad de las cuotas sociales (un mil cuatrocientas-1400) que pertenecían al ex socio Juan Esteban Guanuco, por parte de los actuales socios, LA NUEVA COMPOSICIÓN SOCIETARIA quedaría de la siguiente manera: a) tres mil doscientas (3200) cuotas sociales propiedad del Sr. Pedro Javier Segura Malinar, D.N.I. N° 32.796.861 representativas del ochenta por ciento (80%) del capital social, y b) Ochocientas (800) cuotas sociales propiedad del Sr. Leandro Javier Ibarra Rosso D.N.I. N° 32.493.184, representativas del veinte por ciento (20%) del capital social…” El socio Segura, manifiesta que siendo correctas tales consideraciones, existe unanimidad en cuanto a la COMPOSICIÓN SOCIETARIA.- Respecto a la tercera cuestión: ambos socios de manera unánime disponen que la Dirección, Administración y la Representación de la Sociedad será ejercida por AMBOS SOCIOS GERENTES DE MANERA CONJUNTA, de conformidad a la Cláusula SEPTIMA del Contrato Constitutivo.- Respecto a la cuarta cuestión: Ambos socios Gerentes, resuelven modificar el domicilio legal y Administrativo de la Sociedad Comercial ENVIFLEX S.R.L., trasladándolo de la calle Hipólito Irigoyen N° 242, de la Ciudad de Palpalá, Departamento del mismo nombre, de esta Provincia, a la calle Teodoro Sánchez de Bustamante N° 46 – Planta Baja, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Dr. Manuel Belgrano – Provincia de Jujuy.- No siendo para más, se da por finalizada la asamblea, por tratados y decididos la totalidad de los temas propuestos ACEPTANDO AMBOS SOCIOS LA DESIGNACIÓN DE GERENTE con la suscripción de la presente.- Siendo horas trece, firman la totalidad de los comparecientes, socios de forma unánime en prueba de compromiso y aceptación.- ESC. MARIA EMILIA MACINA- ADS. REG. Nº 32- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 926-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-346/2025 – ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 07 de Noviembre de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

17 NOV. LIQ. Nº 42015 $3.100,00.-