Acta de reunión de socios N° 16. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, República Argentina, a los 18 días del mes de octubre de 2023, siendo las 18:00 horas, se reúnen en la sede social la totalidad de los socios de NORLAB S.R.L. Toma la palabra la Sra. María de las Mercedes Otaiza, quien declara válidamente constituida la reunión con carácter unánime; y en consecuencia pasan a considerar el Orden del Día: i) Ratificación de aumentos de capital. Toma la palabra el Sr. Daniel Ernesto Galli, quien pone en conocimiento de los socios que a la fecha no se ha realizado la inscripción de los aumentos de capital obrantes en las actas de reunión de socios numero 2, 3, 5 y 6, expuestos en el acta volante de fecha 29 de octubre de 2021 por lo que propone que en la presente reunión social se ratifique lo resuelto en las reuniones sociales a los fines de llevar adelante los trámites de inscripción de las aumentos de capital y consiguientes modificaciones al contrato social conforme a los siguientes puntos: ii) Acta de reunión de socios de fecha 13 de agosto de 2014: Se ratifica el aumento de capital de $ 300.000 a $ 1.247.000 mediante la emisión y suscripción de 9.470 (nueve mil cuatrocientas setenta) cuotas sociales, de valor nominal $ 100 cada una, con derecho a un voto por acción efectuado de la siguiente manera: María de las Mercedes Otaiza suscribe 2.168 cuotas sociales y Daniel Ernesto Galli 7.302, las cuales se encuentran debidamente integradas por el aporte en efectivo efectuado por los mencionados socios. iii) Acta de reunión de socios de fecha 4 de septiembre de 2014: Se ratifica el aumento de capital de $1.247.000 a $1.495.800 mediante la emisión y suscripción de 2.488 (dos mil cuatrocientas ochenta y ocho) cuotas sociales, de valor nominal $ 100 cada una, con derecho a un voto por acción de la siguiente manera: SMG S.R.L. suscribe 1.037 cuotas sociales y AGV Servicios Mineros S.R.L. 1.451, las cuales se encuentran debidamente integradas por el aporte en efectivo efectuado por los mencionados socios. iii) Acta de reunión de socios de fecha 30 de junio de 2015: Se ratifica el aumento de capital de $ 1.495.800 a $ 1.770.000 mediante la emisión y suscripción de 2.742 (dos mil setecientas cuarenta y dos) cuotas sociales, de valor nominal $ 100 cada una, con derecho a un voto por acción, efectuado de la siguiente manera: SMG S.R.L. suscriba 1.239 cuotas sociales y AGV Servicios Mineros S.R.L. 1.503 las cuales se encuentran debidamente integradas por el aporte en efectivo efectuado por los mencionados socios. iv) Acta de reunión de socios de fecha 4 de octubre de 2015: Se ratifica el aumento de capital de $1.770.000 a $2.090.000 mediante la emisión y suscripción de 3.200 (tres mil doscientos) cuotas sociales, de valor nominal $100 cada una, con derecho a un voto por acción efectuado de la siguiente manera: SMG S.R.L. suscribe 1.239 cuotas sociales y AGV Servicios Mineros S.R.L. 1.961, las cuales se encuentran debidamente integradas por el aporte en efectivo efectuado por los socios.- Como consecuencia de los citados aumentos de capital, la composición de cuotas sociales al 4 de octubre de 2015 era la siguiente: * Daniel Ernesto Galli: 8.502 cuotas sociales, las cuales representan el 40,68% del Capital Social. * María de las Mercedes Otaiza: 2.528 cuotas sociales, las cuales representan el 12,10% del Capital Social. * SMG S.R.L.: 4.115 cuotas sociales, las cuales representan el 19,69% del Capital Social.- * AGV Servicios Mineros S.R.L: 5.755 cuotas sociales, las cuales representan el 27,54% del Capital Social La moción de ratificación es aprobada por unanimidad. 2) Toma de razón de cesiones de cuotas sociales entre socios en fecha 30 de septiembre de 2020 y adenda posterior celebrada en escritura numero 11 de fecha 28 de enero de Toma la palabra el socio Daniel Galli y manifiesta que con fecha 30 de septiembre de 2020, mediante escritura pública n.° 131 labrada por la escribana Mariana Antoraz se produjo la cesión onerosa de 840 cuotas de AGV Servicios Mineros S.R.L. a favor de Daniel Ernesto Galli, la cual se encuentra debidamente inscripta ante la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales – Registro Público, conforme resolución 267-DPSC-2022 dictada en el Expte. 301- 210-2021. Sostiene que en el mencionado instrumento público de cesión de cuotas sociales no se incorporaron la totalidad de las cuotas de titularidad de AGV Servicios Mineros SRL derivadas de los aumentos de capital resueltos en las asambleas descriptas en el punto 1 del orden del día y que le correspondían a AGV Servicios Mineros S.R.L.- Sostiene que ello se produjo porque al momento de efectuarse la cesión los aumentos del capital no se encontraban inscriptos ante el Registro Público. Toma la palabra el Sr. Nicolás Daniel Galli quien manifiesta que-la intención de AGV Servicios Mineros S.R.L. fue siempre desprenderse de la totalidad de las cuotas sociales de Norlab SRL, motivo por el cual en fecha 28 de enero de 2022 el Sr. Diego Martín Pestaña en su calidad de socio gerente de AVG Servicios Mineros SRL formalizó una addenda a la cesión de cuotas mediante escritura pública numero 11 labrada ante la: Esc. Fanny Cajal Caro de Durand, de la cual surge que la cesión de cuotas efectuada en la escritura pública n.° 131 labrada por la escribana Mariana Antoraz fue rectificada e incluye la totalidad de las cuotas sociales de titularidad de AVG Servicios Mineros SRL según lo descripto en el punto 1) del orden del día (840 del capital original + 4915 derivadas del aumento del capital) siendo menester dejar constancia de que la sociedad ha tomado conocimiento de tal rectificación e iniciar, los trámites correspondientes a los efectos de inscribir la modificación en el Registro Público.- Como consecuencia de la cesión onerosa de cuotas sociales efectuada por AVG Servicios Mineros SRL a favor de Daniel Ernesto Galli rectificada en la addenda posterior, la composición actual de las cuotas sociales es la siguiente: * Daniel Ernesto Galli: 14.257 cuotas sociales, las cuales representa el 68,22% del Capital Social. * María de las Mercedes Otaiza: 2.528 cuotas sociales, las cuales representan el 12,10% del Capital Social. * SMG S.R.L.: 4.115 cuotas sociales, las cuales representan el 19,69% del Capital Social.- La moción es aprobada por unanimidad, participando en la presente el representante de AGV Servicios Mineros SRL quien ratifica lo expresado por la sociedad AVG Servicios Mineros SRL en la escritura pública numero 11 labrada ante la Esc. Fanny Cajal Caro de Durand. 3) Reforma de la cláusula tercera del Contrato Social quedará redactado de la siguiente manera: En virtud de lo expuesto se propone reformar la cláusula tercera del estatuto social el cual quedara redactado de la siguiente manera: TERCERA: Capital Social: El capital social lo constituye la suma de PESOS DOS MILLONES NOVENTA MIL ($ 2.090.000) dividido en veinte mil novecientos (20.900) cuotas sociales de pesos cien ($ 100) cada una, totalmente suscriptas e integradas por cada uno de los socios de acuerdo al siguiente detalle: Daniel Ernesto Galli: catorce mil doscientos cincuenta y siete (14.257) cuotas sociales de valor nominal pesos cien ($ 100) valor nominal cada una por un total de pesos ochocientos cincuenta mil doscientos sesenta ($ 1.425.700), las cuales representan el cuarenta y uno por ciento (68,22%) del Capital Social; María de las Mercedes Otaiza: dos mil quinientos veintiocho (2.528) cuotas sociales de valor nominal pesos cien cada una ($ 100) por un total de pesos doscientos cincuenta y dos mil ochocientos ($ 252.800), las cuales representan el doce por ciento (12,10%) del Capital Social y SMG S.R.L.: cuatro mil ciento quince (4.115) cuotas sociales de valor nominal pesos cien cada una ($ 100) por un total de pesos cuatrocientos once mil quinientos ($ 411.500), las cuales representan el diecinueve por ciento (19,69%) del Capital Social. AUMENTO: Todo aumento de capital por encima de los valores aquí suscriptos podrá realizarse en cualquier momento requiriéndose para ello el favorable de socios que representen la mayoría del Capital Social integrado. La moción es aprobada por unanimidad, participando en la presente el representante de AGV Servicios Mineros SRL para ratificar lo actuado. 4) Inscripción en el Registro Público de Comercio de Jujuy de las decisiones adoptadas por la Reunión de Socios. Toma la palabra la Sra. María de las Mercedes Otaiza y propone para que se autorice al Sr. Gerente de la sociedad a suscribir todos los documentos que sean necesarios para instrumentar la modificación que ha sido aprobada al contrato social, confiriendo a tales efectos poder especial a favor del abogado MARTIN ESTEBAN SODERO para que se presente ante el organismo de control a fin de que realice las gestiones y diligencias a fin de presentar la documentación, efectuar las inscripciones y obtener las conformidades que sea menester, con facultad de firmar y presentar la documentación que sea necesaria; quedando especialmente autorizados para suscribir la documentación y dictámenes que establecen las normas en vigencia. Puesta a consideración, la propuesta es aprobada por unanimidad. Sin otros temas a considerar y siendo las 19:00 horas, se levanta la sesión procediéndose a la firma del Acta por los presentes.- ESC. SUSANA DANIELA DI PIETRO- TIT. REG. Nº 7- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 927-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-486/2023 – ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 10 de Noviembre del 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

14 NOV. LIQ. Nº 42041 $3.100,00.-