ACTA DE ASAMBLEA Nº 65. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 1 días del mes de julio de 2025 a horas 20 pm., en Independencia 219, sede social de PUNA METALS S.A. CUIT 30711931135, se encuentra AJAX RESOURCES PLC, sociedad inglesa Nº 13467546, representada en este acto por la Dra. LEONOR PALOMARES D.N.I. 28.073.581, matrícula provincial 2036 , facultada para este acto conforme Poder General y Especial realizado por Escribano HASIB HERON en fecha 18 de junio de 2025, Certificado Numero V70248.1 Notario Publico 6 Lower Grosvenor Place Londres, SW1W0EN hasib@notary.co.uk, el cual se encuentra debidamente traducido y legalizado; en su calidad de accionista de PUNA METALS S.A. que representa el cien por ciento (100%) de las acciones del capital social de la sociedad;  en asamblea UNANIME resuelve: PRIMERO: ELECCION Y DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES. Que; de conformidad a lo previsto por el artículo DECIMO del actual Estatuto Social de PUNA METALS S.A., se resuelve que el DIRECTORIO sea PLURAL, compuesto por TRES DIRECTORES TITULARES Y un DIRECTOR SUPLENTE; cuyo mandatos tendrán una duración de tres ejercicios desde la presente designación. En cumplimiento de lo dispuesto se resuelve DESIGNAR a los Señores: 1.- DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: EDUARDO WILFREDO MARQUINA Documento Nacional de Identidad Argentino 16.194.639, CUIT  20161946398 , mayor de edad, argentino, divorciado, nacido en la Ciudad de Buenos Aires, en fecha 28-05-1963, de profesión geólogo, con domicilio real en Las Espuelas 1312 del Barrio Bajo La Viña, ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina ,quién constituye domicilio electrónico en ewmarquina@gmail.com y domicilio especial en Las Espuelas 1312 del Barrio Bajo La Viña, ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina, y quién declara bajo juramento no encontrarse abarcado ni por las incompatibilidades de la Ley General de Sociedades ni ser persona políticamente expuesta. 2.- DIRECTOR TITULAR: IPPOLITO INGO CATTANEO DELLA VOLTA CATTANEO ADORNO Pasaporte Británico Nº 122878890, , mayor de edad, nacido en Milán, en fecha 30 de junio de 1994, de nacionalidad inglesa e italiana, soltero, de profesión empresario, con domicilio real en Via Giulio Vicari 4, 6900, Suiza, quién constituye domicilio electrónico en  ippolito.cattaneo@ajaxresources.com y quién constituye domicilio especial en Independencia Nº 219 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina y declara bajo juramento no encontrarse abarcado ni por las incompatibilidades de la Ley General de Sociedades ni ser persona políticamente expuesta. 3.- DIRECTOR TITULAR: ANDREA CATTANEO DELLA VOLTA CATTANEO ADORNO Pasaporte Italiano Nº YB7368153, , mayor de edad, nacido en Genova, en fecha 26 de marzo de 1956, de nacionalidad italiana, separado, de profesión empresario, con domicilio real en Vía Garibaldi 10, Genova, 16124, quién constituye domicilio electrónico en  andrea.cattaneo@zenithenergy.ca, quién constituye domicilio especial en Independencia Nº 219 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, y declara bajo juramento no encontrarse abarcado ni por las incompatibilidades de la Ley General de Sociedades ni ser persona políticamente expuesta. 4.– DIRECTOR SUPLENTE:  LEONOR PALOMARES, Documento Nacional de Identidad Argentino Nº 28073581, CUIT, 27-28073581-2,  argentina, nacida el 16-08-1980 en la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina, mayor de edad, de profesión abogada, casada, con domicilio real en  calle El Yaravi 669 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina, quién constituye domicilio especial en Independencia Nº 219 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina , quién constituye domicilio electrónico en leonorpalomares@yahoo.com.ar y declara bajo juramento no encontrarse abarcada ni por las incompatibilidades de la Ley General de Sociedades ni ser persona políticamente expuesta. REPRESENTACIÓN LEGAL DEL DIRECTORIO Y FUNCIONAMIENTO: El presidente del Directorio ejercerá la representación legal de la sociedad previa resolución conjunta por vía electrónica (email) con al menos uno de los otros Directores Titulares; quiénes de esta forma garantizarán una administración organizada y ordenada. Lo resuelto y a requerimiento de éstos, será asentado en Acta de Directorio por LEONOR PALOMARES la Directora Suplente. RATIFICACIÓN E INSTRUCCIÓN DE CIERTOS ACTOS: Se deja constancia que se ratifica expresamente todos aquellos actos de gestión realizados por la CPN ELEONORA CARAMÉS STORNINI hasta la actual designación; como así también se la autoriza a gestionar el ingreso de divisas y proceder a la liquidación de pagos que se le instruyan electrónicamente mientras se encuentre prestando servicios de asesoría contable para la empresa. SEGUNDO: CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESCRIPTA POR EL ART. 234 INC. 1 DE LA LEY 19550 AL 31/12/2024, APROBACIÓN DE ESTADOS CONTABLES. Conforme a lo previsto por el artículo N° 234 inciso 1  de la Ley De Sociedades Comerciales se resuelve aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio Neto, junto a sus notas, anexos y memoria; los que con anterioridad suficiente han sido puestos a disposición del accionista y quien unánimemente concuerda con aprobar la totalidad de la documentación contable al 31/12/2024.- TERCERO: APROBACIÓN DE GESTIÓN EJERCICIO VENCIDO AL 31/12/2024. Que, estando conforme con el desenvolvimiento de la CPN ELEONORA CARAMÉS STORNINI, se aprueba su gestión y desenvolvimiento como Directora y Presidente del Directorio durante el ejercicio vencido al 31/12/2024 sin observación alguna. CUARTO: Se faculta a la Dra. LEONOR PALOMARES, DNI 28073581 a realizar los trámites necesarios para la correspondiente inscripción en la Dirección Provincial de Sociedades de la Provincia de Jujuy.- Sin más, se da por finalizada la presente asamblea unánime de accionistas, firmándose para constancia previa lectura de la misma.- I.- ACEPTACIÓN FORMAL DE CARGOS, CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS ELECTRONICO Y ESPECIAL, DECLARACIÓN JURADA: 1.- EDUARDO WILFREDO MARQUINA Documento Nacional de Identidad Argentino 16.194.639, CUIT  20161946398 , mayor de edad, argentino, divorciado, nacido en la Ciudad de Buenos Aires, en fecha 28-05-1963, de profesión geólogo, con domicilio real en Las Espuelas 1312 del Barrio Bajo La Viña, ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina , acepto formalmente el cargo de Director Titular y Presidente del Directorio de la empresa PUNA METALS S.A., constituyo domicilio electrónico en ewmarquina@gmail.com y domicilio especial en Las Espuelas 1312 del Barrio Bajo La Viña, ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina, y DECLARO BAJO JURAMENTO no encontrarme abarcado ni por las incompatibilidades de la Ley General de Sociedades ni ser persona políticamente expuesta. 2.- IPPOLITO INGO CATTANEO DELLA VOLTA CATTANEO ADORNO Pasaporte Británico Nº 122878890, , mayor de edad, nacido en Milán, en fecha 30 de junio de 1994, de nacionalidad inglesa e italiana, soltero, de profesión empresario, con domicilio real en Vía Giulio Vicari 4, 6900, Suiza, acepto formalmente el cargo de Director Titular del Directorio de la empresa PUNA METALS S.A., CONSTITUYO DOMICILIO ELECTRÓNICO en ippolito.cattaneo@ajaxresources.com, CONSTITUYO DOMICILIO ESPECIAL en Independencia Nº 219 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina y DECLARO BAJO JURAMENTO no encontrarme abarcado ni por las incompatibilidades de la Ley General de Sociedades ni ser persona políticamente expuesta.- Se deja constancia que remitió electrónicamente aceptación formal con firma debidamente certificada.- Y original de aceptación y declaración jurada con firma certificada y apostillada, 17/07/2025.- 3.- ANDREA CATTANEO DELLA VOLTA CATTANEO ADORNO Pasaporte Italiano Nº YB7368153, mayor de edad, nacido en Genova, en fecha 26 de marzo de 1956, de nacionalidad italiana, separado, de profesión empresario, con domicilio real en Vía Garibaldi 10, Genova, 16124,  acepto formalmente el cargo de Director Titular de la empresa PUNA METALS S.A., CONSTITUYO DOMICILIO ELECTRÓNICO EN andrea.cattaneo@zenithenergy.ca, CONSTITUYO DOMICILIO ESPECIAL en Independencia Nº 219 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, y DECLARO BAJO JURAMENTO no encontrarme abarcado ni por las incompatibilidades de la Ley General de Sociedades ni ser persona políticamente expuesta.- Se deja constancia que remitió electrónicamente aceptación formal con firma debidamente certificada y original de fecha 18/07/2025 con firma certificada y apostillada.- 4.- LEONOR PALOMARES, Documento Nacional de Identidad Argentino Nº 28073581, CUIT, 27-28073581-2, argentina, nacida el 16-08-1980 en la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina, mayor de edad, de profesión abogada, casada, con domicilio real en  calle El Yaravi 669 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina, acepto formalmente el cargo de Director Suplente, CONSTITUYO DOMICILIO ESPECIAL en Independencia Nº 219 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina, CONSTITUYO DOMICILIO ELECTRÓNICO en leonorpalomares@yahoo.com.ar y DECLARO BAJO JURAMENTO no encontrarme abarcada ni por las incompatibilidades de la Ley General de Sociedades ni ser persona políticamente expuesta.- ESC. CESAR RICARDO FRIAS- TIT. REG. Nº 36- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 824-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-396/2025 – ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 16 de Octubre del 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

12 NOV. LIQ. Nº 41958 $3.100,00.-