ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: En la ciudad de Libertador General San Martín, siendo las 10.00 horas del día 5 de agosto de 2025, se reúnen la totalidad de los socios de MIRANDA Y CIA. SRL, MARIANA VALERIA MIRANDA, CÉSAR ISMAEL MIRANDA y LUIS DANIEL MIRANDA en el domicilio social a los efectos de llevar adelante una asamblea unánime a los efectos de considerar el siguiente punto del orden del día. 1) Modificación del contrato social- Administración y Representación de la sociedad- Designación de gerentes. En este sentido toma la palabra la socia Mariana Valeria Miranda y manifiesta que la sociedad ha sido constituida mediante contrato social de fecha 9 de septiembre de 2002 estableciéndose en la clausula decimo primera que la administración y representación de la sociedad sería ejercida únicamente por el socio LUIS DANIEL MIRANDA durando en el cargo mientras dure la sociedad, clausula que a su entender debe ser modificada atento a que se han modificado las circunstancias consideradas al momento de iniciar la actividad societaria toda vez que los socios MARIANA VALERIA MIRANDA, y CÉSAR ISMAEL MIRANDA se encuentran actualmente capacitados para llevar adelante tales actividades. A mérito de ello propone modificar la clausula decimo primera del contrato constitutivo en los siguientes términos: Administración: La administración de la Sociedad será ejercida por los tres socios MARIANA VALERIA MIRANDA D.N.I 28.064.109, CÉSAR ISMAEL MIRANDA DNI 23.336.174 y LUIS DANIEL MIRANDA D.N.I 27.160.874 quienes revistarán el carácter de Gerentes y tendrán la representación legal, obligando a la Sociedad de manera indistinta. Los Gerentes durarán indefinidamente en sus mandatos. Los administradores tienen todas las facultades para administrar y disponer de los bienes conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 9 del Decreto-Ley 5965/63. Pueden en consecuencia celebrar en nombre de la Sociedad y actuando en la forma establecida en la cláusula anterior, toda clase de actos y contratos que tiendan al cumplimiento del objeto social. Sometida a consideración de los socios la moción efectuada es aprobada de manera unánime. Por medio de la presente se designan como gerentes al Sr. LUIS DANIEL MIRANDA, argentino, mayor de edad, DNI 27.160.874, comerciante, con domicilio en calle Misiones 323 Barrio Herminio Arrieta, Libertador General San Martín, Ledesma, nacido el 26 de junio 1979, soltero, la Sra. MARIANA VALERIA MIRANDA, argentina, mayor de edad, D.N.I 28.064.109, comerciante, con domicilio en manzana 332- Lote 15- calle El Antigal 202, Libertador General San Martín, Ledesma, nacida el 22 de octubre de 1980, soltera, y CESAR ISMAEL MIRANDA, argentine, mayor de edad, D.N.I 23.336.174, nacido el 11 de febrero de 1974, casado en primeras nupcias con Silvia Susana Santos DNI 22.534.519, comerciante, con domicilio en calle Ocloyas Manzana 322, Lote 42 S/N, La Loma, Libertador General San Martín, Ledesma, quienes aceptan el cargo de gerente y manifiestan que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas por el artículo 264 de la Ley General de Sociedades, aplicable al presente en razón de lo establecido por el artículo 157- 3º párrafo.- Asimismo, declaran con carácter de declaración jurada que la sede efectiva de la sociedad se encuentra ubicada en calle Reconquista 730- Bº Ledesma- Libertador General San Martin de la Provincia de Jujuy, que el correo electrónico de la sociedad a la cual deberán cursarse todo tipo de notificación electrónica es mirandaycia@hotmail.com y que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que NO se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera de conformidad a lo previsto en la Resolución 11/2011 de la Unidad de Información Financiera. Los socios autorizan al abogado Martín Esteban Sodero, MP 2265, DNI 26.501.735 a realizar los trámites necesarios para la inscripción de la presente ante la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales. No siendo para más a las 10.30 se da por concluida la asamblea fijada para el día de la fecha, previa lectura y ratificación que firman la totalidad de los socios presentes.- ESC. PAULA VIVIANA KRISTENSEN -TIT. REG. Nº 95 LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN- JUJUY.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES.-

RESOLUCION Nº 819-DPSC-2025.- 

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-378/2025.-

San Salvador de Jujuy, 15 de Octubre de 2025.-

VISTO:

Las actuaciones de la referencia en las que el Dr. MARTIN ESTEBAN SODERO en carcater de persona autorizada Solicita, la INSCRIPCION MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL “MIRANDA Y CIA S.R.L.” y,

CONSIDERANDO:

Que, para la etapa procesal administrativa pertinente, esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ORDENAR, la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día de ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de la Sociedad “MIRANDA Y CIA S.R.L.” de fecha 5 de agosto del 2025 obrante a fs. 02/04 de autos.-

ARTICULO 2: DILIGENCIAS a cargo del Dr. MARTIN ESTEBAN SODERO o persona debidamente autorizada.

ARTICULO 3°: AGREGAR copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

22 OCT. LIQ. Nº 41711 $3.100,00.-