ACTA DE DIRECTORIO- SERSIDER S.A.M.I.C.F.I.A.- A los 28 días del mes de febrero de 2023 en Tte. Tuco 511 S.S. de Jujuy siendo las hs 16:00 se reúnen en Directorio de la firma a efectos de tratar los siguientes puntos: 1. Consideración de los Estados Contables al 31/12/2022. El Sr. Presidente expone los documentos que cuentan con dictamen favorable de auditor externo y fueron puestas a disposición de los Sres. accionistas con antelación. Se resuelve por unanimidad elevarlos a la Asamblea General Ordinaria sin observaciones. 2. Consideración de la Memoria por el ejercicio cerrado el 31/12/2022. El Sr. Presidente da lectura a la memoria que exponen los principales acontecimientos y decisiones de la gestión del directorio. Se resuelve por unanimidad elevarla a la Asamblea General Ordinaria y omitir su transcripción dada su extensión. 3. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. El Sr. Presidente propone y resuelve por unanimidad llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 15/31/2022 a horas 15:00 en la sede social de la firma para tratar el siguiente orden del día: 1. Consideración de Los Estados Contables al 31/12/2022 2.Consideración de la Memoria por ejercicio cerrado el 21/12/2022. 3.Consideración de resultados y horarios del Directorio. 4. Designaión de directores y autoridades con mandato hasta la aprobación de los ejercicios 2023,2024 y 2025. Sin otros temas para tratar se considera finalizada la reunión siendo las 18:00 horas firman los presentes.- ACT. NOT. Nº A 00246489- ESC. GRACIELA VICTORIA OSKANIAN- ADS. REG. Nº 56- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 028-DPSC-2024- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-534-2023 – ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 11 de Enero de 2024.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

17 OCT. LIQ. Nº 41660 $2.900,00.-