ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA UNANIME: En la Ciudad de Salta, a los 10 días del mes de Diciembre de 2024, siendo las 16:00 horas, en la sede social, se reúnen los accionistas de SOLAROZ S.A.(la “Sociedad”). Preside la reunión el Presidente de la Sociedad en ejercicio de la Presidencia, quien declara legalmente constituida la Asamblea General Extraordinaria indicando que la misma reviste el carácter de unánime, luego de constatar que los accionistas asistentes representa el 100% de las acciones y votos, es decir el 100% del capital social. Inmediatamente invita a considerar el primer punto del Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar, aprobar y suscribir el acta de asamblea. Toma la palabra el representante de LE y propone que los dos accionistas de la Sociedad: (i) “LE Operations Pty Ltd” (en adelante, “LE”) represetnada por el Sr. Carlos Alberto Saravia Frias en su carácter de representante legal; y (ii) “Hanaq Argentina S.A.” (en adelante, “Hanaq”) representada por el Sr. Agustin Saravia Frias, en su carácter de apoderado confeccionen, aprueben y suscriban el acta de asamblea. Por unanimidad se RESUELVE: Designar al Sr. Carlos Alberto Saravia Frias en representación de LE y al Sr. Agustin Saravia Frias en representación de Hanaq para confeccionar, aprobar y suscribir el acta de Asamblea. A continuación, se somete a consideración el segundo punto del Orden del Dia: 2) Cambio de domicilio social. Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que es necesario realizar el cambio del domicilio social a la Provincia de Jujuy, siendo esta jurisdicción donde la Sociedad realiza principalmente su actividad social. Luego de una breve deliberación, por unanimidad se RESUELVE: modificar el domicilio social y trasladarlo de la jurisdicción de la Provincia de Salta a la jurisdicción de la Provincia de Jujuy. A continuación, se somete a consideración el tercer punto del Orden del Dia: 3) Cambio de sede social. Continua con la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que resulta conveniente modificar la sede social de la Sociedad en virtud del cambio de jurisdicción resuelto. Seguidamente propone modificar la sede social de la Sociedad y establecerla en la Calle el Petirrojo N° 680, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Luego de una breve deliberación, por unanimidad se RESUELVE: cambiar la sede social de la Sociedad y establecerla en la calle El petirrojo N° 680, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. A continuación, se somete a consideración el cuanto punto del Orden del día: 4) Modificación del Artículo Primero del Estatuto Social. Aprobación del Nuevo texto del Articulo Primero del Estatuto social. Toma la palabra el representante de LE, quien menciona para que se modifique el articulo primero, en virtud del cambio de domicilio social aprobado en la presente Asamblea. Luego de una breve deliberacion, por unanimidad, se RESUELVE: modificar el Articulo Primero del Estatuto Social, el cual quedara redactado de la siguiente forma: “ARTICULO PRIMERO: Con la denominación de “SOLAROZ S.A.” queda constituida una sociedad anónima con domicilio legal en la Provincia de Jujuy pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar del país o del extranjero.” A continuación, se somete a consideración el quinto punto del Orden del Dia: 5) Conferir las autorizaciones de estilo. Continua con la palabra el representante de Hanaq e informa que resulta necesario inscribir el cambio de domicilio social, el cambio de sede social y la modificación del estatuto aprobada en la presente asamblea ante la Direccion Provincial de Sociedades Comerciales de la Provincia de Jujuy y la Subsecretaria de Inspeccion General de Personas Juridicas de la Porvincia de Salta. A continuacion , por unanimidad se RESUELVE: Autorizar al Sr. Carlos Alberto Saravia Frias como Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia a elevar a escritura publica el acta de la presente Asamblea y autorizar de manera individual e indistinta a los Sres. Carlos Saravia Frias como Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia a elevar a escritura pública el acta de la presente Asamblea y autorizar de manera individual e indistinta a los Sres. Carlos Saravia Frias y/o Ines Saravia Frias y/o Federico Ariel Rodríguez Guemes y/o Esteban Siles y/o a quienes ellos designen, para realizar en nombre y representación de la Sociedad todos los tramites, gestiones y diligencias que fueren necesarios a los efectos de proceder a la inscripción del cambio de jurisdicción, de sede social y la modificación del estatuto ante la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales de la Provincia de Jujuy y la Subsecretaria de Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Salta y demás organismos que pudieran corresponder, facultando a los apoderados para realizar todos los demás tramites, firmar y presentar escritos, publicar avisos, desglosar documentación, contestar vistas, aceptar o proponer modificaciones al presente y cuanto acto fuere necesario y conducente al cumplimiento del mandato otorgado. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:30 horas.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES.-

RESOLUCION Nº 736-DPSC-2025.- 

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-351/2025.-

San Salvador de Jujuy, 22 de septiembre del 2025.-

VISTO:

Las actuaciones de la referencia mediante la cual el DR. ESTEBAN ALEJANDRO SILES en carácter de apoderado, solicita la INSCRIPCION DE CAMBIO DE JURISDICCION DE “SOLAROZ S.A.” y,

CONSIDERANDO:

Que, para la etapa procesal administrativa pertinente se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO

PÚBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día de ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 y ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA UNANIME DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 donde se resuelve por unanimidad el cambio de Jurisdicción hacia la Provincia de Jujuy, copia certificada y legalizada obrante a fs. 52/55.-

ARTICULO 2°: PRESENTAR Libro diario, Libro de Actas de Asamble, Libro de Actas Directorio, Libro Registro de Acciones, Libro Deposito de Acciones y Asistencia a Asamblea y Libro Inventario y Balance, acreditando el pago de la Tasa Retributiva por la rubrica de los mismos conforme Anexo V, Articulo 12, Apartado 2, inciso “C” de la Ley Impositiva N° 6442/2025.-

ARTICULO 3°:ADJUNTE cierre de libros pertenecientes a la Jurisdicción de la Provincia de Salta.-

ARTICULO 4°: ANEXAR copia de nómina del órgano de administración de fs. 91/92 como asi también el certificado de vigencia agregado a fs. 93 de autos.-

ARTICULO 5°: DILIGENCIAS a cargo del DR. ESTEBAN ALEJANDRO SILES o persona debidamente autorizada.-

ARTICULO 6°: AGREGAR copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

15 OCT. LIQ. Nº 41609 $2.900,00.-