ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad de Salta, a los 10 días del mes de Diciembre de 2024, siendo las 12:00 horas, se reúnen en la sede social de SOLAROZ S.A. (en adelante, la “Sociedad”), los miembros del Directorio de la Sociedad que firman al pie de la presente, Preside la reunión su presidente, Sr. William Mathew Johnson, quien luego de constatar la existencia de quórum para sesionar declara válidamente constituida la reunión y pone a consideración el primer punto del Orden del día: 1) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. Manifiesta el Sr. Presidente que, atento a que la actividad principal de la Sociedad se realiza en la Provincia de Jujuy, sería conveniente modificar el domicilio de la Sociedad y trasladarlo a dicha jurisdicción. A continuación, el Sr. Presidente manifiesta que corresponda convocar a Asamblea General Extraordinaria a fin de tratar el cambio de jurisdicción propuesto. En virtud de lo expuesto, por unanimidad se RESUELVE: convocar a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de Diciembre de 204, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente temario del orden del día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar, aprobar y suscribir el acta de asamblea. 2) Cambio de domicilio social. 3) Cambio de sede social. 4) Modificación del Articulo Primero del Estatuto social. Aprobación del nuevo texto del Artículo Primero del Estatuto Social. 5) Conferir las autorizaciones de estilo. El Sr. Presidente expresa que, dado que la totalidad de los accionistas han comprometido su concurrencia a la Asamblea Extraordinaria y a tomar decisiones por unanimidad, el Directorio resuelve no efectuar las publicaciones de convocatoria en el Boletin Oficial, tal como lo faculta el art 237 última parte de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Lo mencionado por el Sr. Vicepresidente es aprobado por el voto unánime de todos los presentes. A continuación, se pone a consideración el segundo punto del Orden del día: 2) Autorización a personas determinadas para efectuar Inscripciones y Comunicaciones. Asimismo, el directorio decide autorizar a los Sres. Carlos Saravia Frías y/o Inés Saravia Frías y/o Federico Ariel Rodríguez Güemes y/o Esteban Siles para que, en forma indistinta, realicen todos los tramites, diligencias y gestiones que fuesen necesarios a los efectos de obtener de la autoridad de contralor la conformidad de las resoluciones aquí adoptadas de corresponder, con facultad para firmar y presentar escritos, edictos y demás instrumentos públicos y privados que fuera menester. No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas.-

RESOLUCION Nº 736-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-351-2025 – ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 22 de septiembre del 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

15 OCT. LIQ. Nº 41604 $2.900,00.-