ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 44 DE EJSED SA. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los once días del mes de abril del dos mil veinticinco, siendo las 11:30 horas, los accionistas que figuran en el folio 43 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Accionistas N° 1 de la EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A. (EN ADELANTE LA “SOCIEDAD” O “EJSED SA”) se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en la sede de la Sociedad. A tales efectos concurren el Sr. Rodolfo Luis Martínez DNI Nº 20.433.356, en representación de la Compañía Eléctrica de Inversiones S.A. (en adelante “CEISA”), accionista titular del 100% de las acciones Clase “A” (equivalentes al 51% del total de las acciones de la Sociedad) y del 23,08% de las acciones Clase “B” (equivalentes al 9% del total de las acciones de la Sociedad). El Sr. Rodolfo Luis Martínez también concurre en representación de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A. (en adelante “EDET SA”), accionista titular del 76,92% de las acciones Clase “B”(equivalentes al 30% del total de las acciones de la Sociedad), conforme comunicaciones de concurrencia respectivamente efectuadas en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación realizada con cartas poder, y el Sr. Mario Alejandro Pizarro, DNI Nº 13.284.762 con domicilio en calle San Martín Nº 450, 2º piso, de esta ciudad, en representación del Estado Provincial, titular de 2.560 acciones Clase “C”, (equivalentes al 5,76% del total de las acciones de la Sociedad) conforme comunicación de concurrencia efectuada en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación con instrumento respectivo; todos aquellos previamente anotados a Folio Nº 43 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas Nº 1. Existiendo el quórum suficiente, queda constituida la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad. El representante asambleario del Estado Provincial propone que habiendo sido comunicada con antelación suficiente la ausencia justificada de los Sres. Alberto Damián Andino y Norberto Bruno, Presidente y Vicepresidente de la sociedad respectivamente, sea el Sr. Rodolfo Luis Martínez quien presida esta Asamblea, siendo ello aprobado por unanimidad de los votos presentes. En consecuencia, el Sr. Rodolfo Luis Martínez acepta el cargo y da por iniciada la presente Asamblea a efectos de tratar los puntos del Orden del Día previstos en la Convocatoria: Punto 1º: Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Quien preside la asamblea propone que el Acta de Asamblea General Ordinaria sea firmada por todos los representantes asamblearios presentes. Después de un intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos de los presentes: “Disponer que el Acta de Asamblea sea firmada por todos los representantes asamblearios presentes.” Se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día. Punto 2º: Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo), Cuadros Anexos, Notas Complementarias e informes de Auditoría Externa y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nº 29, iniciado el 1º de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 Hace uso de la palabra el Sr. Rodolfo Luis Martínez, quién manifiesta que los accionistas han tomado conocimiento de la documentación referida al tema con la debida anticipación, por lo que propone se apruebe la misma. Agrega que la documentación se encuentra transcripta en los Libros Contables y en el Libro de Actas de Directorio de la sociedad, por lo que mociona para que se omita su lectura y su transcripción en la presente Acta. Luego de un intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos de los presentes: “Aprobar la Memoria, Inventario, Balance General (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo), Cuadros Anexos, Notas Complementarias e Informes de Auditoría Externa y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nº 29 de la sociedad iniciado el 1º de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 omitiéndose su transcripción en la presente Acta.” Se pone a consideración el tercer punto del Orden del Día: Punto 3: Tratamiento de resultados del Ejercicio N° 29 El Sr. Rodolfo Luis Martínez toma la palabra y manifiesta que los Estados Contables de EJSED SA muestran que la sociedad ha tenido una pérdida de M$ 166.015 durante el Ejercicio Nº 29 cerrado el día 31 de diciembre de 2024, y, en consecuencia, propone que la pérdida del ejercicio sea absorbida contra la Reserva Facultativa de la Sociedad.  Después de un breve debate, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos de los presentes: Después de un breve debate, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos de los presentes: “Aprobar el resultado del Ejercicio Nº 29 cerrado el día 31 de diciembre de 2024, y que se absorban los resultados negativos que arroja el mismo contra la Reserva Facultativa”. Punto 4: Remuneración del Directorio y Síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Nº 29 cerrado el 31 de diciembre de 2024 y tratamiento de honorarios de directores y Síndicos previsto para el ejercicio 2025 Continúa haciendo uso de la palabra la Sr. Rodolfo Luis Martínez, quien manifiesta que los Señores Directores han expresado su intención de renunciar a sus honorarios. Después de un intercambio de opiniones la Asamblea resuelve por unanimidad de votos de los presentes: “Aceptar con un voto de agradecimiento la renuncia formulada por los Sres. Directores a los honorarios que les pudieran corresponder.” Retoma la palabra quien preside la Asamblea, y comenta que durante el Ejercicio N° 29 cerrado el 31 de diciembre de 2024, se abonaron a la sindicatura honorarios correspondientes al periodo enero a diciembre de 2024, por un monto total de $1.332.800. Consecuentemente, el Sr. Rodolfo Luis Martínez mociona para que se aprueben los honorarios abonados durante el Ejercicio Nº 29 a la Comisión Fiscalizadora en la suma total de $1.332.800 Después de un intercambio de opiniones la Asamblea resuelve por unanimidad de votos de los presentes: “Aprobar en concepto de honorarios abonados a la Comisión Fiscalizadora durante ese el Ejercicio N° 29 correspondientes al periodo de enero a diciembre de 2024 en la suma total de $1.332.800.” Seguidamente el Sr. Rodolfo Luis Martínez manifiesta es necesario considerar la modalidad de pago de los honorarios del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el próximo ejercicio y en consecuencia, propone liquidar durante el año 2025, anticipos a cuenta de honorarios para directores y Síndicos, los que serán considerados y aprobados por la Asamblea que trate el cierre del ejercicio 2025. Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos de los presentes: “Liquidar durante el año 2025, anticipos a cuenta de honorarios para Directores y Síndicos, los que serán considerados y aprobados por la Asamblea que trate el cierre del ejercicio 2025.” A continuación, el Sr. Rodolfo Luis Martínez pone a consideración el quinto punto del Orden del Día. Punto 5º: Aprobación de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y de los Gerentes correspondiente al Ejercicio Nº 29 cerrado el 31 de diciembre de 2024. El Sr. Rodolfo Luis Martínez propone que sea aprobada la gestión de los Directores, Síndicos y Gerentes que se desempeñaron en el Ejercicio Nº 29, cerrado el 31 de diciembre de 2024. Luego de un breve debate, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos de los presentes: “Aprobar la gestión de los Directores, Síndicos y Gerentes que se desempeñaron en el Ejercicio Nº 29 cerrado el 31 de diciembre de 2024.” A continuación, se pone a consideración el sexto punto del orden del día. Punto 6º: Elección de cuatro Directores Titulares y cuatro Directores Suplentes por las acciones Clase “A”, elección de dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes por las acciones Clase “B”, y elección de un Director Titular y un Director Suplente por las acciones Clase “C”, todos ellos por el período que determine la Asamblea.  El Sr. Rodolfo Luis Martínez hace uso de la palabra y manifiesta que, habiendo concluido el mandato del actual Directorio, corresponde designar nuevamente a todos los integrantes del órgano, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 del Estatuto Social. A continuación, manifiesta que en representación de los accionistas de la Clase “A” y en Asamblea Especial de Clase, se eligieron cuatro Directores Titulares y cuatro Directores Suplentes, resultando designados para conformar el Directorio por la Clase “A” en carácter de Directores Titulares los Señores:

• Ignacio Javier Layús, argentino, D.N.I. N° 24.882.524.
• Norberto Bruno, argentino, D.N.I. N°13.322.887.
• Eduardo Maggi, argentino, D.N.I. N° 11.928.176.
• Fernando Barreto, argentino, D.N.I. N° 28.357.778.

Y en carácter de Directores Suplentes, a los Señores:

• Tomás Napadensky, D.N.I. N° 34.132.910.
• Jorge Juan Sandro Agnelli, argentino, D.N.I. N° 16.214.746.
• Juan Moine, argentino, D.N.I. Nº 18.260.674.
• Felipe Martín Hughes, D.N.I. N° 24.042.058.

El Sr. Rodolfo Luis Martinez, manifiesta que la Asamblea Especial de la Clase B ha elegido a dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes para conformar el Directorio por la Clase “B”, resultando designados como Directores Titulares los Señores:

• Giacomo Cartellone, argentino, D.N.I. N°690.367.
• Enrique Atilio Sbertoli, argentino, D.N.I. N° 7.599.871.

Y como Directores Suplentes:

• Roberto Pérsico, argentino, D.N.I. N°13.998.801.
• José Salcedo, argentino, D.N.I. N° 085.706.

Hace uso de la palabra el Sr. Mario Alejandro Pizarro quien manifiesta que en representación de las acciones Clase “C” del Estado Provincial, se eligió como Director Titular al Sr. Jose Arístides Ovejero, argentino, D.N.I. N° 12.007.599, y como Director Suplente al Sr. Cesar Gabriel, argentino, D.N.I. Nº 14.374.239.- Visto todo lo expuesto la Asamblea resuelve por unanimidad: “Tomar conocimiento de las personas elegidas por los accionistas de la Clase “A”, de la Clase “B” y de la Clase “C”, para que se desempeñen como Directores Titulares y Suplentes. Aprobar las elecciones y designar para que se desempeñen como Directores de EJSED SA para el Ejercicio Nº 30, por los accionistas de la Clase “A” a los Sres. Ignacio Javier Layús, argentino, D.N.I. N° 24.882.524; Norberto Bruno, argentino, D.N.I. N° 13.322.887; Eduardo Maggi, argentino, D.N.I 11.928.176; y Fernando Barreto, argentino, D.N.I. N° 28.357.778, en carácter de Directores Titulares y a los Sres. Tomás Napadensky, argentino, D.N.I. N° 34.132.910; Jorge Juan Sandro Agnelli, argentino, D.N.I. N° 16.214.746; Juan Moine, argentino, D.N.I. Nº 18.260.674; y Felipe Martín Hughes, argentino, D.N.I. N° 24.042.058, en carácter de Directores Suplentes. Por los accionistas de la Clase “B” a los Sres. Giacomo Cartellone, D.N.I. N° 40.690.367 y Enrique Atilio Sbertoli, D.N.I. N° 7.599.871, en carácter de Directores Titulares, y a los Sres. Roberto Pérsico, argentino, D.N.I. N° 13.998.801 y José Salcedo, argentino, D.N.I. N°13.085.706 en carácter de Directores Suplentes. Por las acciones de la Clase “C” del Estado Provincial, como Director Titular al Sr. José Arístides Ovejero, D.N.I. N° 12.007.599, y como Director Suplente al Sr. Cesar Gabriel Cáceres, D.N.I. Nº14.374.239.” Los Directores elegidos precedentemente se desempeñarán por un ejercicio, quedando el Directorio de EJSED SA conformado de la siguiente manera:

• Director Titular y Presidente: Ignacio Javier Layús, D.N.I. N° 24.882.524.
• Director Titular: Norberto Bruno, D.N.I. N°13.322.887.
• Director Titular: Eduardo Maggi, D.N.I. N° 11.928.176.
• Director Titular: Fernando Barreto, D.N.I. N° 28.357.778.
• Director Titular: Giacomo Cartellone, D.N.I. N° 40.690.367.
• Director Titular: Enrique Atilio Sbertoli, D.N.I. N° 7.599.871
• Director Titular: Jose Arístides Ovejero, D.N.I. N° 12.007.599.
• Director Suplente: Tomás Napadensky, D.N.I. Nº 132.910.
• Director Suplente: Jorge Juan Sandro Agnelli, D.N.I. N° 16.214.746.
• Director Suplente: Juan Moine, D.N.I. N° 18.260.674.
• Director Suplente: Felipe Martín Hughes, D.N.I. N° 24.042.058.
• Director Suplente: Roberto Pérsico, argentino, D.N.I. N° 13.998.801.
• Director Suplente: José Salcedo, argentino, D.N.I. N° 13.085.706.
• Director Suplente: Cesar Gabriel Cáceres, D.N.I. Nº14.374.239.

Se deja constancia de que, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 19 del Estatuto Social, los Directores Suplentes designados por cada clase de acciones únicamente podrán reemplazar a los Directores Titulares correspondientes a la misma clase y en el orden de su respectiva designación, sin que resulte posible suplantar a Directores designados por otras clases.

A continuación, se pone a consideración el séptimo punto del Orden del Día: Punto 7º: Elección de dos miembros Titulares y de dos miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por las acciones Clases “A” y “B”, y elección de un miembro Titular y un miembro Suplente por la Clase “C”, todos ellos por el período que determine la Asamblea” El Sr. Rodolfo Luis Martínez, manifiesta que habiendo la Comisión Fiscalizadora agotado su mandato, corresponde su total renovación por un nuevo ejercicio. A tales efectos agrega que en Asamblea Especial Conjunta de las Clases “A” y “B”, conforme a lo establecido en el artículo 30 del Estatuto Social, se ha elegido a dos Síndicos Titulares y a dos Síndicos Suplentes para representar a dichas Clases en la Comisión Fiscalizadora de EJSED SA, habiendo sido designados como Síndicos Titulares los Sres. Alejandro Almarza, D.N.I. Nº 12.087.173 y Ezequiel Sergio Albarellos, D.N.I. Nº 36.714.722, y como Síndicos Suplentes, los Sres. Carlos Javier Piazza, D.N.I. N° 12.639.275, y José Jiménez, D.N.I. N° 17.818.012. El representante asambleario del Estado Provincial manifiesta que, se designó como Síndico Titular al Sr. Hugo Ignacio Fiad, D.N.I. Nº33.627.597 y como Síndico Suplente al Sr. Guillermo Luis Vilte, D.N.I. Nº 30.176.717 por las acciones Clase C de titularidad del Estado.  Visto las posiciones de las Clases “A”, “B” y acciones Clase “C” del Estado Provincial la Asamblea resuelve por unanimidad de votos de los presentes: “Tomar conocimiento de las personas elegidas por los accionistas de la Clase “A” y “B”, considerada a tales efectos como una sola clase de accionistas para que se desempeñen como Síndicos Titulares y Suplentes. Aprobar las elecciones y designar para que se desempeñen como Síndicos Titulares de EJSED SA por un ejercicio los Señores Alejandro Almarza, D.N.I. Nº 12.087.173 y Ezequiel Sergio Albarellos, D.N.I. Nº 36.714.722 y como Síndicos Suplentes, los Señores Carlos Javier Piazza, D.N.I. N° 12.639.275 y José Jiménez, D.N.I. N° 17.818.012. Por último, en representación de las acciones Clase “C” del Estado Provincial, se aprueba la designación del Sr. Hugo Ignacio Fiad, D.N.I. Nº 33.627.597 y como Síndico Suplente al Sr. Guillermo Luis Vilte, D.N.I. Nº 30.176.717. Los Síndicos designados precedentemente se desempeñarán por un ejercicio, quedando la Comisión Fiscalizadora de EJSED SA conformada de la siguiente manera:

Síndicos Titulares:

• Alejandro Almarza, D.N.I. Nº 12.087.173.
• Ezequiel Sergio Albarellos, D.N.I. Nº 36.714.722
• Hugo Ignacio Fiad, D.N.I. Nº 33.627.597

Síndicos Suplentes:

• Carlos Javier Piazza, D.N.I. N° 12.639.275.
• José Jiménez, D.N.I. N° 17.818.012.

Sr. Guillermo Luis Vilte, D.N.I. Nº 30.176.717.

Sin más asuntos que tratar conforme al Orden del Día respectivo, se levanta la sesión siendo las horas 12:30.- ESC. MARIA ALEJANDRA MENDOZA- ADS. REG. Nº 57- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 752-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-353-2025 – ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 25 de septiembre del 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

03 OCT. LIQ. Nº 41495 $2.900,00.-