BOLETIN OFICIAL Nº 116 – 03/10/2025
ASAMBLEA ESPECIAL ORDINARIA AUTOCONVOCADA DE ACCIONISTAS CLASE “A” y “B” DE EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 12 días del mes de junio del año 2025, siendo las 17:00 horas, se constituye en la sede social de la Sociedad, la Asamblea Especial Ordinaria Unánime Autoconvocada de Accionistas Clase “A” y “B” de EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A. (en adelante, la “Sociedad”). Toma la palabra el Sr. Presidente Ignacio Javier Layús, quien expresa que presidirá la Asamblea dejando constancia que se encuentra presente el representante de los accionistas de la Sociedad detallados en fojas 46 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, esto es, Compañía Eléctrica de Inversiones S.A. (“CEISA”) y Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A. (“EDET SA”). Asimismo, se deja constancia que se encuentra presente el Sr. Alejandro Almarza, en su carácter de miembro titular de la Comisión Fiscalizadora. En este sentido, el Sr. Presidente informa que la presente Asamblea Especial se celebra en forma autoconvocada en los términos del art. 158 inciso b) del Código Civil y Comercial de la Nación, con la concurrencia de los Accionistas titulares del 100% de las acciones Clase “A” -representativas del 51% del capital social de la Sociedad- y Clase “B” -representativas del 39% del capital social de la Sociedad- y con temario a ser aprobado en forma unánime. Estando en consecuencia legalmente constituida la Asamblea Especial Ordinaria de Accionistas Clase “A” y “B” con carácter unánime en los términos del último párrafo del artículo 237 de la Ley General de Sociedades 19.550 (“LGS”), se establece y aprueba el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta; 2) Recomposición de la integración del Directorio. Elección de directores por los accionistas titulares de las acciones Clase “A” y “B”; 3) Recomposición de la integración de la Comisión Fiscalizadora. Elección de síndicos por los accionistas titulares de las acciones Clase “A” y “B”. 4) Otorgamiento de autorizaciones.” Abierto el acto, se da lectura al primer punto del Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta. Puesto el punto a consideración, la Asamblea Especial por unanimidad RESUELVE: que el acta de la presente Asamblea sea firmada por el representante de los accionistas presentes. Seguidamente, pasa a considerarse el segundo punto del Orden del Día. 2) Recomposición de la integración del Directorio. Elección de directores por los accionistas titulares de las acciones Clase “A” y “B”. Toma la palabra el Sr. Presidente quien expresa que, a los fines de poder garantizar el correcto desarrollo de las actividades de la Sociedad, corresponde reorganizar la composición del Directorio. Prosigue en el uso de la palabra el Sr. Presidente quien expresa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 del Estatuto de la Sociedad, los Directores de la Sociedad son elegidos por clases de acciones, correspondiendo a los accionistas de la clase “A” la elección de 4 (cuatro) Directores Titulares y 4 (cuatro) Directores Suplentes; a los accionistas de la clase “B” la elección de 2 (dos) Directores Titulares y 2 (dos) Directores Suplentes, y a los accionistas de la clase “C” la elección de 1 (un) Director Titular y 1 (un) Director Suplente. Continúa en el uso de la palabra y señala que, actualmente, el Directorio de la Sociedad se encuentra conformado de la siguiente manera:
Directores Titulares Clase
Ignacio Javier Layús (Presidente) A
Norberto Bruno A
Eduardo Maggi A
Fernando Barreto A
Giacomo Cartellone B
Enrique Sbertoli B
José Arístides Ovejero C
Directores Suplentes Clase
Tomás Napadensky A
Jorge Juan Sandro Agnelli A
Juan Moine A
Felipe Martín Hughes A
Roberto Pérsico B
José Salcedo B
Cesar Gabriel Cáceres C
En virtud de lo expuesto, toma la palabra el representante del accionista CEISA, titular del 100% de las acciones Clase “A”, quien mociona por: (i) remover a los Sres. Tomás Napadensky y Jorge Juan Sandro Agnelli de sus cargos de Directores Suplentes de la Sociedad; (ii) designar, como Directores Suplentes por las acciones Clase “A”, a los Sres. Víctor Andrés Mac Rae Moir, DNI N° 27.593.527 y Jorge Antonio Dragneff, DNI N° 23.812.811. Acto seguido, toma la palabra el representante del accionista EDET SA, titular de acciones Clase “B”, quien mociona por: (i) remover a los Sres. Giacomo Cartellone y Enrique Sbertoli de sus cargos de Directores Titulares de la Sociedad; (ii) remover a los Sres. Roberto Pérsico y José Salcedo de sus cargos de Directores Suplentes de la Sociedad; (iii) designar, como Directores Titulares por las acciones Clase “B”, a los Sres. Tomás Napadensky, DNI N° 34.132.910 y Jorge Juan Sandro Agnelli, DNI N° 16.214.746; (iv) designar, como Directores Suplentes por las acciones Clase “B”, a los Sres. Juan Pablo Simeone, DNI N° 30.914.528 y Juan María Sferco, DNI N° 39.346.345. Puesta la moción a consideración, la Asamblea Especial por unanimidad RESUELVE: (i) Remover a los Sres. Tomás Napadensky y Jorge Juan Sandro Agnelli de sus cargos de Directores Suplentes de la Sociedad, en representación de las acciones Clase “A”; (ii) Designar, en representación de las acciones Clase “A”, como Directores Suplentes de la Sociedad, a los Sres. Víctor Andrés Mac Rae Moir, DNI N° 27.593.527 y Jorge Antonio Dragneff, DNI N° 23.812.811; (iii)Remover a los Sres. Giacomo Cartellone y Enrique Sbertoli de sus cargos de Directores Titulares de la Sociedad, en representación de las acciones Clase “B”; (iv) Remover a los Sres. Roberto Pérsico y José Salcedo de sus cargos de Directores Suplentes de la Sociedad, en representación de las acciones Clase “B”; (v) Designar, en representación de las acciones Clase “B”, como Directores Titulares de la Sociedad, a los Sres. Tomás Napadensky, DNI N° 34.132.910 y Jorge Juan Sandro Agnelli, DNI N° 16.214.746; (iv) Designar, en representación de las acciones Clase “B”, como Directores Suplentes de la Sociedad, a los Sres. Juan Pablo Simeone, DNI N° 30.914.528 y Juan María Sferco, DNI N° 39.346.345; (vii) Dejar constancia que lo aprobado en este punto del Orden del Día en modo alguno afecta los derechos de los accionistas titulares de las acciones Clase “C”, por lo que no resulta necesario el consentimiento o ratificación de dicha Clase. (viii) Dejar constancia de que el Directorio de la Sociedad, atento a las designaciones aprobadas precedentemente, queda conformada de la siguiente manera:
Directores Titulares Clase
Ignacio Javier Layús (Presidente) A
Norberto Bruno A
Eduardo Maggi A
Fernando Barreto A
Tomás Napadensky B
Jorge Juan Sandro Agnelli B
José Arístides Ovejero C
Directores Suplentes Clase
Víctor Andrés Mac Rae Moir A
Jorge Antonio Dragneff A
Juan Moine A
Felipe Martín Hughes A
Juan Pablo Simeone B
Juan María Sferco B
Cesar Gabriel Cáceres C
Seguidamente, pasa a considerarse el tercer punto del Orden del Día.- 3) Recomposición de la integración de la Comisión Fiscalizadora. Elección de síndicos por los accionistas titulares de las acciones Clase “A” y “B”. Toma la palabra el Sr. Presidente quien expresa que, a los fines de poder garantizar el correcto desarrollo de las actividades de la Sociedad, corresponde reorganizar la composición de la Comisión Fiscalizadora. Prosigue en el uso de la palabra quien expresa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Estatuto de la Sociedad, los Síndicos de la Sociedad son elegidos por clases de acciones, correspondiendo a los accionistas de la clase “A” y “B”, consideradas a este solo efecto como una sola clase de acciones, la elección de 2 (dos) Síndicos Titulares y 2 (dos) Síndicos Suplentes, mientras que el restante miembro de la Comisión Fiscalizadora es elegido por los accionistas de la Clase “C”. Continúa en el uso de la palabra y señala que, actualmente, el Directorio de la Sociedad se encuentra conformado de la siguiente manera:
Síndicos Titulares Clase
Alejandro Almarza A y B
Ezequiel Sergio Albarellos A y B
Hugo Ignacio Fiad C
Síndicos Suplentes Clase
Carlos Javier Piazza A y B
José Jiménez A y B
Guillermo Luis Vilte C
En virtud de lo expuesto, toma la palabra el represente del accionista CEISA, quien mociona por: (i) remover al Sr. José Jiménez de su cargo de Síndico Suplente; (ii) designar, como Síndico Suplente por las acciones Clase “A” y “B”, al Sr. Román Berro, DNI N° 20.573.853. Puesta la moción a consideración, la Asamblea Especial por unanimidad RESUELVE: (i) Remover, en representación de las acciones Clase “A” y “B”, al Sr. José Jiménez de su cargo de Síndico Suplente de la Sociedad; (ii) Designar, en representación de las acciones Clase “A” y “B”, como Síndico Suplente de la Sociedad, al Sr. Román Berro, DNI N° 20.573.853; (iii) Dejar constancia que lo aprobado en este punto del Orden del Día en modo alguno afecta los derechos de los accionistas titulares de las acciones Clase “C”, por lo que no resulta necesario el consentimiento o ratificación de dicha Clase. (iv) Dejar constancia de que la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, atento a la designación aprobada precedentemente, queda conformada de la siguiente manera:
Síndicos Titulares Clase
Alejandro Almarza A y B
Ezequiel Sergio Albarellos A y B
Hugo Ignacio Fiad C
Síndicos Suplentes Clase
Carlos Javier Piazza A y B
Román Berro A y B
Guillermo Luis Vilte C
Seguidamente, pasa a considerarse el cuarto punto del Orden del Día. 4) Otorgamiento de autorizaciones. Luego de una breve deliberación, la Asamblea Especial por unanimidad RESUELVE: autorizar al Sr. Ramón Harman, DNI N° 26.793.754 y/o a quien este designe, para que, en nombre y representación de la Sociedad, realice todos los trámites que sean necesarios y para que se efectúe la pertinente comunicación de la presente en la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Jujuy, quedando facultado para aceptar y/o contestar las observaciones que formulen las autoridades intervinientes y a proponer las modificaciones, como así también para interponer, en su caso, los recursos que estime pertinentes y realizar cualesquiera otros actos necesarios y/o convenientes a los efectos del cumplimiento del presente mandato. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:30 horas del día indicado en el epígrafe.- ESC. MARIA ALEJANDRA MENDOZA- ADS. REG. Nº 57- S. S. DE JUJUY- JUJUY.-
RESOLUCION Nº 750-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-352-2025 – ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-
San Salvador de Jujuy, 25 de septiembre del 2025.-
- LUIS RAUL PANTOJA
DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO
03 OCT. LIQ. Nº 41490 $2.900,00.-
