ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°47

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 15 días del mes de abril del 2024, siendo las horas 19:00 se reúnen en la sede social de VIÑEDOS YACORAITE S.A., el presidente de la empresa Sr. EZEQUIEL BELLONE CECCHIN y la Sra. MARIA ANGELICA CIENFUEGO, socia y apoderada de JOSE ALEJANDRO IZQUIERDO, según escritura N°502 – Poder General Amplio de Administración y Disposición, conformando la totalidad de socios según el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Preside la reunión el presidente de la empresa Sr. EZEQUIEL BELLONE CECCHIN; quien toma la palabra y manifiesta que, encontrándose presentes accionistas que han respondido a la convocatoria personal que se le hiciera llegar y que reúnen la totalidad del capital social emitido, se encuentra la Asamblea en condiciones de realizarse en los términos del Artículo 237 in fine de la Ley 19.550, ya que la misma es unánime. No habiendo oposición a la constitución de la Asamblea, en tal carácter, el presidente pone a consideración de la misma el orden del día:

1)        Consideración de la gestión del Directorio.

2)        Renovación de autoridades Director Titular y Director Suplente.

Toma la palabra el Sr. Presidente y expone que la gestión del Directorio es de conocimiento de los miembros presentes y propone que se apruebe dicha gestión atento a consideración que no existen objeciones que realizar respecto a las tareas desempeñadas por el órgano de administración; puesta a consideración dicha moción, resulta aprobada por unanimidad.

Toma la palabra la Sra. CIENFUEGOS y respecto a la segunda orden del día propone, que las nuevas autoridades por tres años sean: como Director Titular Sr. Gustavo Rodrigo Torres, DNI 30.150.734 y Sr. Ezequiel Bellone Cecchin DNI 31.463.702 Directo Suplente, puesta dicha moción a votación resulta aprobada, por unanimidad de votos.

No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20:00 horas.-

La que suscribe MARIA EMILIA MACINA, en mi carácter de Escribana Autorizante, Adscripta al Registro Notarial N°32, con asiento del mismo en calle Lamadrid N°254 de esta ciudad, en uso de las atribuciones que me confieren las leyes y reglamentos vigentes, CERTIFICO: Que las dos (02) fojas que anteceden son COPIA FIEL de sus originales que tengo a la vista y reproduzco por el sistema de fotocopiado en la Notaría a mi cargo, doy fe.- San Salvador de Jujuy, a los veintiocho días del mes de agosto de 2025.-

RESOLUCIÓN N° 739 -DPSC- 2025 Corresponde a Expte. N° 301-425/2025.-   San Salvador de Jujuy, 24 de Septiembre de 2025.-

VISTO:

Las actuaciones de referencia mediante la cual el DR. ALEJO MARTINEZ, en carácter de APODERADO de la firma “VIÑEDOS YACORAITE S.A.”, Solicita INSCRIPCIÓN DE DESIGNACION DE AUTORIDADES y  CONSIDERANDO: Que para la etapa procesal administrativa pertinente y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran completados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos. – Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PUBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ORDENAR la publicación de Edictos en el Boletín Oficial por un día de Acta de Asamblea General Ordinaria número cuarenta y siete (47) de fecha 15 de abril de 2024 de “VIÑEDOS YACORAITE S.A.”

ARTICULO 2°: DILIGENCIAS a cargo del DR. ALEJO MARTINEZ. Fdo. Dr. Luis Raúl Pantoja- Director Provincial de Sociedades Comerciales- Fiscalia de Estado.-

24 SEPT. $2.900.-