ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la localidad de Libertador General San Martín, Departamento Ledesma, de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los 20 días del mes de Abril de 2025, en la sede social de la empresa, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, siendo las 11 horas, la totalidad de los accionistas de “FLETCOR S.A.”. Al hallarse la totalidad de los accionistas presentes que representan el 100% del capital social se establece que esta asamblea se realice bajo la forma de “Asamblea Ordinaria unánime autoconvocada” conforme lo autoriza el art. 237 y 244 de la Ley 19950. Abierta la sesión, siendo las 11.15 horas, bajo la Presidencia del Señor Alonso Domingo López, D.N.I. N° 10.722.696, en su condición de Presidente del Directorio, manifiesta que se hallan presentes la totalidad de los accionistas con derecho a voto según consta en el Libro Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, y no habiendo objeciones a la constitución de la asamblea, la Presidencia somete a consideración de la misma el punto primero del orden del día, que dice: 1) Designación de dos accionistas que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente: Por unanimidad se resuelve designar para firmar el acta junto al Presidente a los señores Alonso Domingo López, D.N.I. N° 10.722.696, y Victoria Elena Maldonado, D.N.I. N° 13.539.467, quienes aceptan hacerlo. Seguidamente, el señor Presidente somete a consideración de la asamblea el punto segundo del orden del día, que dice: 2) Consideración de la Memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 36, cerrado el 31 de Diciembre de 2.024: En este acto solicita la palabra el señor Presidente y manifiesta que siendo del conocimiento de los señores accionistas la totalidad de la documentación contable, la que fuera puesta a su disposición con la debida anticipación, mociona para que la misma sea aprobada sin observaciones. Puesto a consideración, y tras un exhaustivo análisis, por unanimidad se aprueba sin observaciones toda la documentación informativa y contable correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2.024, esto es: inventario, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros anexos, e información complementaria. Se aprueba, además, por unanimidad la Memoria. A continuación la presidencia somete a consideración de la Asamblea el punto tercero del orden del día que dice: 3) Distribución de utilidades y remuneración del directorio, conforme lo establecido por el articulo 261 LGS: En este acto el Señor Presidente manifiesta que el Directorio ha propuesto, en miras a fortalecer la situación patrimonial de la empresa, no distribuir utilidades, pero sí asignar honorarios al Director Titular, Sr. Alonso Domingo López, por la suma de $ 1.644.217,22 (Pesos un millón seiscientos cuarenta y cuatro doscientos diecisiete con 22/100), moción que es aprobada por unanimidad. 4) Elección de Autoridades: Toman la palabra los accionistas Alonso Domingo López y Victoria Elena Maldonado, y manifiestan la necesidad ante el vencimiento de los cargos del directorio, de elegir autoridades por el término de 3 (tres) ejercicios y proponen en el cargo de Director Titular Presidente a Alonso Domingo López, DNI 10.722.696, CUIT 20-10722696-7, mayor de edad, viudo, argentino, masculino, empresario, con domicilio real en Las Vertientes 2816 de la ciudad de Córdoba; y Directora Suplente a Victoria Elena Maldonado, DNI 13.539.467, CUIT 20-13539467-0, mayor de edad, divorciada, argentina, femenino, empresaria, con domicilio real en Entre Rios 4040, de la ciudad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba; lo que sometido a consideración resulta aprobado por unanimidad. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa los cargos de Presidente y Directora Suplente respectivamente, que les fueron conferidos, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley 19.550; y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 256, último párrafo de la Ley 19.550, y fijan domicilio especial en Oncativo 972 de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Seguidamente se autoriza expresamente a José Ernesto Fernández, DNI 35.576.467, y/o a quien éste designe, a realizar las oportunas presentaciones y/o validaciones de la presente asamblea por ante la IPJ para la verificación de los requisitos legales y fiscales, en miras de obtener la inscripción en el Registro Público. La presente autorización se efectúa en los términos del art. 169 de la Ley General de Sociedades Comerciales. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13.15 horas del día de la fecha.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES.-

RESOLUCION Nº 720-DPSC-2025.- 

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-466/2025.-

San Salvador de Jujuy, 18 de septiembre del 2025.-

VISTO:

Las actuaciones de referencia mediante la cual el DR. ARTURO ENRIQUE MORALES, en carácter de APODERADO de la firma “FLETCOR S.A.”, Solicita INSCRIPCION DE DESIGNACION DE AUTORIDADES y

CONSIDERANDO:

Que, para la etapa procesal administrativa pertinente y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoria Legal de esta Dirección de  Sociedades Comerciales, se encuentran cumplimentados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día del Acta de Asamblea General Ordinaria Unanime Autoconvocada de fecha 20 de abril de 2025 de “FLETCOR S.A.”.-

ARTICULO 2°: DILIGENCIAS a cargo del DR. ARTURO ENRIQUE MORALES

ARTICULO 3°: AGREGAR copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

24 SEPT. LIQ. Nº 41328 $3.100,00.-