Acta de directorio N° 694. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de agosto de 2025, siendo las 12 horas, se reúne en la sede social sita en la calle Catamarca 962, los miembros del Directorio de SECAR SECURITY ARGENTINA S.A. (en adelante, “la Sociedad”), que firman al pie. Preside la reunión el Señor Víctor Patricio D’Apice, quien, una vez constatado el quórum para la reunión, pone a consideración de los presentes el siguiente punto del orden del día: Ratificación de las decisiones adoptadas en el Acta de Directorio N° 382 del 29 de mayo del 2025. El Sr. Presidente señala que la Sociedad ha recibido una notificación por parte de la Fiscalía de Estado de la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales Gobierno de la Provincia de Jujuy en el tramite de cambio de domicilio y denominación social, en el cual se solicita que presente nueva acta en donde se corrijan las tachaduras y enmiendas del Acta N° 382. Luego de una breve deliberación, los Directores por unanimidad proceden a ratificar todas las decisiones adoptadas oportunamente en el Acta de Directorio N° 382 de fecha 29 de mayo de 2025, transcribiendo a continuación dicha acta sin tachaduras ni enmiendas: “Acta de directorio N° 382: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de mayo de 2025, siendo las 10:30 horas, se reúnen en el domicilio social de Catamarca 962, los Señores Directores de SECAR SECURITY ARGENTINA S.A. (en adelante la “Sociedad”) que firman al pie, bajo la presidencia de su titular Sr. Víctor Patricio D’Apice. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien una vez constatado el quórum para la reunión, pone a consideración el siguiente Orden del Día: 1) Revocación y nombramiento de nuevo Director Técnico Ejecutivo en la Sucursal de la Provincia de Jujuy. El señor Presidente informa sobre la necesidad de actualizar la designación realizada en la jurisdicción de la Provincia de Jujuy y con motivo de dicha actualización resulta conveniente la revocación y nueva designación del Director Técnico en dicha Jurisdicción. En tal sentido y luego de un breve intercambio de idea se resuelve por unanimidad: revocar la designación como Director Técnico en la Provincia de Jujuy realizada a favor del Sr. Emiliano Kraus Dracich, DNI 30.176.803 y designar al Sr. Cesar Augusto Velarde, DNI 17.081.701 como Director Técnico Ejecutivo de la sucursal de la Provincia de Jujuy. Acto seguido, se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: 2) Traslado del domicilio legal de la Sucursal en la Provincia de Jujuy. Toma la palabra el señor Presidente, quien manifiesta la necesidad de trasladar el domicilio legal de la Sucursal de la Sociedad en la Ciudad de San Salvador de Jujuy sito en Patricias Argentinas N° 260, piso 1, B° Centro- San Salvador de Jujuy, a la calle Independencia 643, San Salvador de Jujuy. A tal efecto, se faculta a los Sres. Juan Sebastián Jenefes Quevedo, DNI N° 27.493.593; Guillermo Raúl Jenefes, DNI N° 8.302.389; Joaquín Guillermo Jenefes, DNI N° 31.036.976 y Martín Pastore, DNI N° 36.048.294, para que en forma individual e indistinta y en nombre y representación de la Sociedad, puedan llevar a cabo todos los actos necesarios requeridos para obtener la inscripción del cambio de Director Técnico, traslado del domicilio legal de la Sucursal en la Ciudad de San Salvador de Jujuy y/o la tramitación de las habilitaciones que correspondan, ante el Poder Judicial de la Provincia, Registro Publico de Comercio, Policía de la Provincia de Jujuy y/o cualquier dependencia administrativa y/o del Poder Ejecutivo. Para ello, podrán tramitar cualquier clase de asuntos, presentar escritos, suscribir documentación, formular peticiones, elevar mociones, declaraciones juradas, pruebas, documentos y realizar todos aquellos actos que pudieran requerirse para el cumplimiento del presente mandato y para la inscripción y/o habilitación de las resoluciones adoptadas en la presente reunión. No habiendo mas asuntos que tratar y luego de un intercambio de ideas, se aprueba por unanimidad lo propuesto, y se levanta la sesión siendo las 11.00 horas”. No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12.30 horas.- ESC. JORGE LEDESMA- SUBROGANTE REG. NOT. Nº 1533- CIUDAD DE BUENOS AIRES.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES.-

RESOLUCION Nº 682-DPSC-2025.- 

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 0301-290/2025.-

San Salvador de Jujuy, 11 de septiembre agosto del 2025.-

VISTO:

Las actuaciones de referencia en las que, Dr. Juan S. Jenefes Quevedo en el carácter de apoderado de la sociedad, solicita la Inscripción del Cambio de Domicilio Social y Denominación Social de la Sociedad denominada “SECURITAS ARGENTINA S.A.” a “SECAR SECURITY ARGENTINA S.A.”,

CONSIDERANDO:

Que, para la etapa procesal administrativa pertinente y de acuerdo al dictamen emitido por Asesoria Legal de esta Dirección de  Sociedades Comerciales, se encuentran cumplimentados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día del Acta de Asamblea General Extraordinaria nº 55 de fecha 25 de Julio de 2023 certificada por la Escribana Verónica Andrea Kirschmann Titular del Registro Notarial Nº 61 de la Provincia de Buenos Aires debidamente legalizada, Acta de Directorio nº 694 de fecha 5 de agosto de 2025 certificada por el Escribano Jorge Ledesma Subrogante del Registro Notarial nº 1533 de la Ciudad de Buenos Aires debidamente legalizada.-

ARTICULO 2°: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

17 SEPT. LIQ. Nº 41237 $2.900,00.-