ACTA N° 12. En la Ciudad de San Pedro de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 16 días del mes de Octubre del 2024 siendo las horas 12:15, en la sede social de INSTITUTO DE NEFROLOGIA SAN PEDRO S.A., sita en calle Gdor. Tello Nº 130, se reúnen en Asamblea General Ordinaria -de carácter unánime- los Socios a fin de tratar el Orden del Día que se detalló en la convocatoria efectuada por el Directorio, debidamente comunicada. Encontrándose presentes los socios Sres. JUAN CARLOS ESPECHE, D.N.I. Nº 25.858.706, con domicilio en Av. Jujuy N° 352, de esta ciudad y PATRICIA LILIANA ESPECHE, D.N.I. Nº 27.653.665, con domicilio en Guido Spano Nº 168, de la Ciudad de San Pedro, Provincia de Jujuy, cada uno con el cincuenta (50%) por ciento de los votos, los que suman el 100% del capital. Presidencia da por iniciado el acto y se pasa a considerar el orden del día: PRIMERO: Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con la Presidente. Se mociona al Sr. Espeche Juan Carlos. SEGUNDO: Lectura y Aprobación de Memoria, Balance y demás Estados contables del periodo cerrado 2022-2023. A continuación se ponen a consideración el cual fue debidamente puesto a disposición de los accionistas para su análisis previo. Toma la palabra la Presidente, realiza unos breves comentarios en la referencia, se abre la deliberación y los mismos resulta aprobado por unanimidad. TERCERO: Tratamiento y Consideración de la Gestión del actual Directorio. Se aprueba la totalidad de la gestión llevada a cabo por el actual Directorio, felicitándolos por su labor. CUARTO: Elección de nuevas autoridades de Directorio; El Dr. Espeche, mociona: PRESIDENTE: Dra. Patricia Liliana Espeche, D.N.I. Nº 27.653.665, con domicilio en calle Guido Spano N° 168. VICEPRESIDENTE: Dr. Juan Carlos Espeche, DNI N° Nº 25.858.706, con domicilio en Av. Jujuy N° 352. DIRECTOR MEDICO: Dr. José Antonio Espeche, DNI 29.293.037, con domicilio real en Buenos Aires N° 282, de la Ciudad de San Pedro de Jujuy. Además establecemos como asamblea que ratificamos todos y cada uno de los actos representados por el Dr. Espeche José en calidad de Director Médico de esta institución desde el 07 de Octubre del 2024 a la fecha de esta designación formal, la cual continuara por periodo de ley. SINDICO TITULAR: C.P.N Ricardo Alfredo Pereyra, M.P 609, con domicilio legal en calle Mitre N° 431. La moción se aprueba por unanimidad, todos y cada uno de los reelectos por un periodo de tres ejercicios, presentes en este acto manifiestan: DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que NO nos encontramos incluidos en ninguna causal sobre prohibiciones e incompatibilidades establecida por la Ley 19.550, en sus artículos 264 y 286, estableciendo a los fines del art. 256 de la Ley Nº 19.550, los domicilios especificados. Asimismo en cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera, los que suscriben, “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que NO nos encontramos incluidos y/o alcanzados dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, a la que hemos otorgado lectura. Asumimos el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. Nombre: PATRICIA LILIANA ESPECHE. Documento Nacional de Identidad N°: 27.653.665. Carácter invocado: Presidente de INSTITUTO DE NEFROLOGIA SAN PEDRO S.A CUIL: 27-27653665-1 Nombre: JUAN CARLOS ESPECHE. Documento Nacional de Identidad N° 25.858.706 Carácter invocado: Vicepresidente de INSTITUTO DE NEFROLOGIA SAN PEDRO S.A. CUIL: 20-25858706-6.- ESC. MARIA CAROLINA GEREZ- ADS. REG. NOT. Nº 14- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

FISCALÍA DE ESTADO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES.-

RESOLUCION Nº 026-DPSC-2025.- 

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-526/2024.-

San Salvador de Jujuy, 07 de enero de 2025.-

VISTO:

Las actuaciones de referencia en las que la DRA. LILIANA ESPECHE, en carácter de autorizada de la firma INSTITUTO DE NEFROLOGIA SAN PEDRO S.A., solicita INSCRIPCION DE DESIGNACION DE AUTORIDADES DE LA FIRMA INSTITUTO DE NEFROLOGIA SAN PEDRO S.A. y,

CONSIDERANDO:

Que, para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por la Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran cumplimentados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello:

EL DIRECTOR DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día de la copia del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 12 del día 16 de octubre de 2024, fs. 03/06 con firmas certificadas por la Escribana Publica María Carolina Gerez adscripta al Registro Notarial Nº 14, firmadas por José Antonio Espeche D.N.I. Nº 29.293.037, Juan Carlos D.N.I. Nº 25.858.706 y Patricia Liliana Espeche D.N.I. Nº 27.653.665, con diligencias a cargo del Dr. Patricia Liliana Espeche o persona que designe.-

ARTICULO 2°: Agregar copias en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

05 SEPT. LIQ. Nº 41095 $3.100,00.-