ESCRITURA NÚMERO CIENTO TREINTA Y CUATRO. Nº 134. PROTOCOLIZACION DE ACTA SOLICITADA POR BOXER S.A. En esta Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los veintitrés días del mes de Julio del año dos mil veinticinco, Ante mi Es­cribana Pública, María Celeste Pérez, Titular del Re­gistro Nú­mero Noventa y uno, comparece Facundo Manuel FIGUEROA CABALLERO, argentino, nacido el día quince de Enero del año mil novecientos setenta y siete, D.N.I. N° 25.613.675, C.U.I.L. N° 23-25613675-9, soltero, domiciliado legalmente en calle Necochea N° 521 de esta ciudad, a quien identifico de conformidad con el Artículo 306 inciso b del Código Civil y Comercial, doy fe.- Y Facundo Manuel FIGUEROA CABALLERO, dice: Que conforme facultades conferidas en el Acta de Asamblea Extraordinaria N° 23, de fecha once de Julio del año dos mil veinticinco, requiere de la actuaria protocolice la misma obrante en el Libro de Actas de Asambleas N° 1 de la Sociedad Boxer S.R.L. debidamente foliado y rubricado – Registro Público de Comercio – Provincia de Jujuy en fecha veinte de Diciembre del año dos mil siete, la que se transcribe textualmente a continuación:  ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 23 En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, a los 11 días del mes de julio del año 2025 y siendo las 12:00 horas, se reúnen en la Sede Social de BOXER S.A., sita en Avenida Hipólito Irigoyen N° 1.616 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, los Señores Socios: 1.-) Sr. JOSÉ LUIS JACQUET MATILLÓN, argentino, D.N.I. 25.613.259, CUIL 20-25613259-2, soltero, de profesión Licenciado en Publicidad, con domicilio en Ruta Provincia Nº 23, Lote 100 del Barrio el Cortijo de la ciudad de San Salvador de Jujuy; 2.-) Sr. CLAUDIO GASTÓN JACQUET MATILLÓN, argentino, D.N.I. 24.101.248, CUIL 20-24101248-3, casado en primeras nupcias con Cecilia María Alfonso, de profesión Licenciado en Administración, con domicilio en Ruta Provincial Nº 2, Lote 100 del Barrio El Cortijo de la ciudad de San Salvador de Jujuy y; 3.-) Sr. CLAUDIO JACQUET MATILLON, argentino, D.N.I. 8.191.460, CUIL 20-08191460-6, de profesión abogado, divorciado, con domicilio en calle El Ceibo Nº65 del Barrio Los Perales de la ciudad de San Salvador de Jujuy, quien asiste a la presente Asamblea en su carácter de Usufructuario de 2.226 acciones y por ejercer sobre las mismas los derechos políticos (Reserva de derechos de participación en el control de administración y en el tratamiento de aumentos de capital sobre las 2.226 acciones donadas según Escritura Pública Nº 125 de donación de acciones con reserva de usufructo vitalicio y pacto expreso respecto a derechos políticos y económicos realizada por Claudio Jacquet Matillon a favor de José Luis Jacquet Matillon y Claudio Gastón Jacquet Matillon de fecha 23 de junio del año 2023) conforme lo dispuesto por el art. 218 -tercer párrafo- de la Ley de Sociedades Comerciales. La nómina de los Accionistas, números de documento, domicilio y tenencias accionaria se indican en el Libro de Asistencia de Asamblea y Tenencia de Acciones. Se encuentran presentes la totalidad de los accionistas con derecho a voto que representan EL CIEN POR CIENTO (100%) DEL CAPITAL SOCIAL. Hace uso de la palabra el Sr. CLAUDIO GASTÓN JACQUET MATILLÓN quien informa que a tenor de lo indicado precedentemente la Asamblea tiene el carácter de unánime de acuerdo con lo establecido por el artículo 237 -último párrafo- de la ley 19.550. Abierto el acto se procederá a tratar el siguiente del Orden del Día: 1.-) AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y, EN SU CASO, MODIFICACIÓN A LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDAD REALIZADO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA N° 164 DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA “BOXER S.A.” E INSCRIPTA AL FOLIO 294, ACTA 288 DEL LIBRO I DE SOCIEDADES ANÓNIMAS Y REGISTRADO CON COPIA BAJO ASIENTO 17, FOLIO 300/304 CON FECHA 20/10/2.007. Que puesto a consideración de los socios la ampliación del objeto social de la Sociedad BOXER S.A., el Sr. JOSÉ LUIS JACQUET MATILLÓN manifiesta la necesidad de ampliar el objeto social el que quedara redactado de la siguiente manera: “La sociedad tiene por objeto la realización por sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros, la realización de cualquier tipo de actividades comerciales tales como la compra, venta permuta, importación y exportación de cualquier tipo de bienes, repuestos y accesorios, frutos, productos, subproductos, mercaderías, maquinarias, semovientes y bienes muebles en general y sin restricción alguna, alquiler de cosas muebles e inmuebles, prestación de servicios, desarrollo y registro de patentes de invención, marcas, diseños y modelos industriales, comisiones, mandatos, consignaciones y representaciones. También tendrá por objeto la prestación de servicios de monitoreo de alarmas, compra, venta e instalación elementos o productos de seguridad electrónica en general de y representaciones de elementos de seguridad electrónica en general. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos y celebrar todos los contratos que directa o indirectamente se relacionen con su objeto social y que no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto. Poseerá, además, la capacidad para ser Empresa de Seguridad Personal, Agencia de Vigilancia y Seguridad Privada y Custodias, servicio de seguridad, vigilancia e investigaciones en general, seguridad de personas, inmuebles y mercaderías de tránsito o estacionales, conforme a la legislación vigente y/o a las que en el futuro las reemplace, dictadas o a dictarse por las autoridades nacionales, provinciales o autónomas. Se encuentran comprendidas las actividades que tengan por objeto los siguientes servicios: a.-) Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones; b.-) Escolta y protección de personas previa la autorización correspondiente; c.-) Transporte, custodia y protección de cualquier objeto de traslado lícito a excepción de transporte de caudales; d.-) Vigilancia y protección de personas y bienes en espectáculos públicos, locales bailables y otros eventos o reuniones análogas. e.-) Planificación y asesoramiento de las actividades propias de las empresas de Seguridad; f.-) Prestación de servicios de vigilancia y protección de la propiedad rural mediante guardas particulares del campo, minera, industrial, comercial, bancaria, administrativa publica y/o privada. La sociedad podrá intervenir en concursos y licitaciones públicas o privadas que tengan que ver con el objeto social. Todas las actividades que lo requieran serán ejercidas por profesionales con título habilitante. Las actividades que integran el objeto social podrán ser desarrolladas de modo indirecto por la Sociedad mediante la participación en cualesquiera otras sociedades o empresas de objeto idéntico o análogo”. Puesta a consideración la ampliación del objeto social y previa deliberación por los Socios que representan el cien por ciento (100%) del capital social la misma es aprobada en forma unánime y se resuelve ampliar el Objeto Social de la Sociedad BOXER S A. y realizar la modificación de la Cláusula Tercera Contrato Constitutivo de Sociedad pasado por ante Escritura Pública N° 164 de Constitución de Sociedad Anónima  e inscripta al Folio 294, Acta 288 del Libro I de Sociedades Anónimas y registrado con copia bajo Asiento 17, Folio 300/304 con fecha 20/10/2.007 y que quedara redactado de la manera antes indicada. 2.-) AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA PROTOCOLIZACIÓN Y LOS TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN A FAVOR DEL DR. FACUNDO MANUEL FIGUEROA CABALLERO: Puesto a consideración el presente punto, toma la palabra el Sr. Gastón Jaquet Matillon y expone que se autorice y faculte al Dr. Facundo Manuel Figueroa Caballero, Matricula Provincial 1747, D.N.I. 25.613.675 a realizar la protocolización e inscripción de la presenta acta de asamblea. Luego de una breve deliberación y por unanimidad -de los accionistas que representan el cien por ciento (%100) del capital social- resuelven: Facultar y otorgar Poder Especial a favor del DR. FACUNDO MANUEL FIGUEROA CABALLERO, D.N.I. 25.613.675, Matricula Profesional Nº 1747, para realizar la protocolización y todos los tramites de inscripción de la presente Acta de Asamblea por ante la Dirección Provincial de Sociedades y/o ante cualquier otra autoridad competente, con facultad de aceptar o proponer modificaciones, otorgar instrumentos públicos y/o privados complementarios y proceder a la individualización de los Registros de la Sociedad ante el Registro Público. Asimismo, se la autoriza para realizar todos los tramites que sean necesarios ante entidades financieras, ARCA u otro trámite administrativo necesario, Dirección General Impositiva, Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Direcciones Generales de Rentas y Administración Nacional de Aduanas, Policía de la Provincia de Jujuy y/o todo otro organismo público y/o privado que sea necesario, quedando facultado -incluso- para solicitar la publicación del aviso en el diario de publicaciones legales. 3.-) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA: Por unanimidad se designa al Lic. Claudio Gastón Jacquet Matillón y al Lic. José Luis Jacquet Matillón para que firmen el Acta correspondiente a esta Asamblea. Habiéndose procedido al tratamiento completo del orden del día y habiendo sido el mismo aprobado en unanimidad en todos sus puntos por los accionistas que representan el cien por ciento (%100) del capital social y sin más asuntos que tratar, y previa lectura y ratificación de la presente, se levante la sesión. Propuesta que es aprobada por unanimidad con lo que se concluye el acto siendo las 14:00 horas del día de la fecha. Firmando los socios de conformidad. Hay dos firmas ilegibles.- No siendo para mas a solicitud de BOXER S.A. se expido Testimonio a los efectos de su inscripción en el Dirección Provincial de Sociedades Comerciales- Registro Público – Provincia de Jujuy.-  Previa lectura y ratificación, firma el compareciente, por ante mí, Escribana Autorizante, doy fe.- Hay una firma que pertenece a Facundo Manuel Figueroa Caballero. Esta mi firma y sello notarial, Ante mi MARIA CELESTE PEREZ.- CONCUERDA con su escritura matriz que pasó ante mí al folio doscientos setenta y tres, del protocolo del corriente año, del  Registro a mi cargo. Para BOXER S.A., expido este PRIMER TESTIMONIO, en tres hojas de Actuación Notarial las que firmo y sello en el lugar y fecha de otorgamiento.- ESC. MARIA CELESTE PEREZ- TIT. REG. Nº 91- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY 

FISCALÍA DE ESTADO 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES 

RESOLUCION Nº 548-DPSC-2025.-

CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-355-2025.-

Salvador de Jujuy, 4 de Agosto de 2025.-

VISTO:

Las actuaciones de referencia en las que el DR. FACUNDO MANUEL FIGUEROA CABALLERO, en carácter de APODERADO de “BOXER S.A.”, solicita, la INSCRIPCION DE AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL y,

CONSIDERANDO:

Que, para la etapa procesal administrativa pertinente, y de acuerdo al dictamen emitido por la Asesoría Legal de esta Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, se encuentran cumplimentados los requisitos legales y fiscales exigidos para la publicación de Edictos respectivos.-

Por ello;

EL DIRECTOR DE SOCIEDADES COMERCIALES DEL

REGISTRO PÚBLICO

RESUELVE:

ARTICULO 1°: ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín Oficial por un día de Escritura numero ciento treinta y cuatro (134) de fecha 23 de Julio de 2025 de “BOXER S.A.”, cuyas copias obran en autos.-

ARTICULO 2°: Agregar copias en autos, notificar a las partes y registrar.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

08 AGO. LIQ. Nº 40728 $2.900,00.-