ACTA REUNION DE SOCIOS Nº 47.-. – En la ciudad de San Salvador de Jujuy, en la sede social de “PANIFICADORA ALAMEDA S.R.L.”, sita en calle Salta número novecientos veinticuatro de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, el día 1 del mes de abril del año dos mil veinticinco; siendo horas veinte y treinta minutos del día de la fecha; se constituyen los señores socios de la firma ya nombrada, Nelly Adriana Ibáñez, argentina, D.N.I. N° 11.781.701, CUIL/T número 27-11781701-1, María Paula Fernández, argentina, D.N.I. N.º 26.793.379, CUIL/T número 27-26793379-6, María Lorena Fernández, argentina, D.N.I. N° 27.726.978, CUIL/T número 27-27726978-9, Cristóbal José Fernández, argentino, D.N.I. N° 30.387.098, CUIL/T número 23-30387098-9, y Pablo Daniel Fernández, argentino, D.N.I. N° 34.584.164, CUIL/T número 20-34584164-5, quienes intervienen en el carácter de únicos socios que representan la totalidad del capital social de la entidad que gira en plaza bajo la denominación de “PANIFICADORA ALAMEDA SRL”, CUIT número 30-50240843-3, con domicilio legal en calle Salta número novecientos veinticuatro de esta Ciudad, a los efectos de celebrar Reunión de Socios de la empresa, en virtud de lo establecido por el artículo Séptimo del Contrato Constitutivo celebrado en instrumento privado de fecha treinta de marzo del año mil novecientos setenta y uno, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, al Folio 205, Asiento número 2271, del Libro VI de la Matricula de Comerciantes, y registrado con copia bajo Asiento número 2985, Folio 302/307, del Legajo XXXVI del Registro de Escrituras Mercantiles, ambos de fecha cuatro de mayo del año mil novecientos setenta y uno, por lo que en consecuencia la misma adquiere el carácter de Asamblea Unánime conforme a la Ley de Sociedades Nº 19.550 y sus modificatorias. En este acto Nelly Adriana Ibáñez, declara abierta las sesiones y se da inmediato tratamiento del siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Modificación del Artículo Quinto del Contrato Constitutivo únicamente en relación al órgano de la Gerencia. 2.- Designación de nuevo Socio Gerente. – En éste estado, el socio Cristóbal José Fernández, manifiesta que encontrándose reunido la totalidad del capital social, a los efectos de agilizar la organización y el funcionamiento de la razón social, resulta necesario modificar el Artículo Quinto del Contrato Constitutivo de fecha 30 de marzo de 1971, únicamente en cuanto a la cantidad de socios que ejerzan la administración de la Sociedad. A tales efectos, mociona se modifique dicho artículo estableciendo que la Administración sea ejercida por un único Socio Gerente, quien tenga a su cargo el uso de la firma social. Sometido a votación, por unanimidad de los presentes, RESUELVEN: MODIFICAR el Contrato Constitutivo de la Sociedad que componen en lo respectivo a la integración y funcionamiento de la Gerencia, quedando redactado en sus partes pertinentes de la siguiente forma: “…QUINTO: La administración, estará a cargo de un único Socio Gerente, el que ejercerá el cargo por el término de duración de Tres (03) ejercicios, quien tendrá el uso de la firma social adoptada, y que  consistirá en su propia firma colocada debajo de un sello o leyenda que contenga la razón social…”.- Acto seguido Nelly Adriana Ibáñez, expone, que los últimos Socios Gerentes designados fueron su difunto marido, Cdor. Cristóbal Juan Fernández, y ella misma, cuyo mandato se encuentra vencido. En consecuencia, a los fines de la continuidad de las actividades comerciales, propone al socio Cristóbal José Fernández para ocupar el cargo de Socio Gerente de la razón social que conforman, a partir del día de la fecha y por un periodo de tres ejercicios, contados a partir del día de la fecha, conforme al artículo quinto, modificado por la presente Asamblea. A continuación, y luego de un intercambio de palabras, por unanimidad los socios presentes resuelven, designar nuevo Socio Gerente, quedando constituida la Gerencia por el Contador CRISTOBAL JOSE FERNANDEZ, D.N.I. N° 30.387.098, con las facultades establecidas en el artículo quinto del Contrato Constitutivo mencionado y con los alcances determinado por la Ley de Sociedades Comerciales y sus modificatorias.-  Por último, se hace constar que todo lo actuado se vota por unanimidad de los presentes.- En este estado el socio Cristóbal José Fernández, acepta de manera expresa el cargo asignado, agradeciendo tal designación y la confianza depositada en su persona. Asimismo, a los efectos de la registración de la presente acta en la Dirección de Sociedades Comerciales de la Provincia de Jujuy, expresa lo siguiente: a) Que sus datos personales son los siguientes: CRISTOBAL JOSE FERNANDEZ, D.N.I. N° 30.387.098, nacido el día ocho de julio del año mil novecientos ochenta y tres, casado en primeras nupcias con María Natalia Paz Delani, con domicilio especial a los efectos del artículo 256 de la Ley de Sociedades Comerciales en calle Salta novecientos veinticuatro de esta Capital, de profesión Contador Público.- b) Declaración Jurada: Por medio de la presente Cristóbal José Fernández, expone con carácter de declaración jurada que los datos consignados en el presente instrumento son correctos, completos, y fiel expresión de la verdad y que no se encuentra incluido y/o alcanzada dentro de la “Nomina de Funcionarios de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera de conformidad a lo previsto en su Resolución número 11/2011. c) Que la sede social de “PANIFICADORA ALAMEDA SRL”, centro principal de dirección y administración de las actividades de la entidad relacionada, tiene efectivo funcionamiento en calle Salta número novecientos veinticuatro de esta Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano de esta Provincia de Jujuy. Asimismo, denuncian como correo electrónico el siguiente: “panificadoraalameda@hotmail.com”.- No siendo para más, se da por finalizada la presente Reunión de Socios de “PANIFICADORA ALAMEDA S.R.L”, siendo horas veintiuna y veinte minutos del día de la fecha, firmando de conformidad la presente.- ESC. MARIA ELENA DEL RIO DE MORALES- TIT. REG. Nº 30- S.S. DE JUJUY- JUJUY.-

RESOLUCION Nº 544-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 0301-309-2025.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 30 de julio de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

06 AGO. LIQ. Nº 40709 $2.900,00.-