ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – 09 de junio de 2023 En la sede social de “ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I.”, Ruta Nº6, Santa Clara, Dpto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, siendo las 11:10horas del día 09 del mes de junio  de 2023, se reúnen en Asamblea los accionistas de “ITALNORTE S.A.”, haciéndose constar que , conforme  consta representan las tenencias accionarias del cien por ciento del capital social -por unanimidad- , a los efectos de celebrar la  Asamblea General Ordinaria de la empresa por lo que adquiere el carácter de Asamblea Unánime conforme al Código Civil y Comercial de la Nación. Preside esta reunión y abre la Asamblea la accionista Guillermo Adolfo Ros -como Presidente del Directorio- la Sra. Lilia Rinaldi de Ros –Vice-Presidenta- y la Dra. María de los Ángeles Ros -Directora Titular- e incluyendo al Auditor Externo. No habiendo ninguna objeción se procede al tratamiento del orden del día: 1º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2022: Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Notas y Anexos e Informes de los Auditores. 2º Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2022, así como la asignación de Honorarios del Directorio. 3º Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Económico. – 4º Designación de miembros del Directorio y Sindicatura. – Se procede a dar inicio: 1º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2022: Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Notas y Anexos e Informes de los Auditores. Haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que los documentos y antecedentes relacionados a los Estados Contables de la empresa, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022, fueron puestos a disposición de todos los Sres. accionistas con el debido tiempo y forma, los cuales, disponen de dictamen favorable de auditor externo Cr. Ana María Mogro de Gómez Matricula Profesional Nro. 326. Producido un intercambio de opiniones y de un interesante y completo debate sobre el tema, La ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I. resuelve por UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.-2º Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2022, así como la asignación de Honorarios del Directorio. Nuevamente en uso de la palabra, el Sr. Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día. Siguiendo con el uso de la palabra, el Sr. Presidente considera oportuno resaltar que la campaña citrícola 2022 resultó negativa, por cuanto, la sequía perjudicó los niveles de producción. Además, sostuvo que los precios de la  naranja y el limón resultaron inferiores en relación a los de la  campaña pasada, por otro lado, las ventas al exterior han disminuido, mientras que se incrementa la burocracia, los controles en campo y empaque de los envíos a la Unión Europea, provocando que  “aumenten los costos” de producción, razón por la cual, se decidió no arriesgar en dicho mercado, y promover otros destinos como ser la NOUE y finalmente, gran parte del limón se destinó para industria. Uno de los desafíos de la industria citrícola argentina es ahorrar en los costos de insumos, ofrecer buenos precios y subsiguientemente, encontrar mercados más idóneos y justos, con el fin de mejorar el precio de la fruta, los cuales, han estado dentro de los más bajos en los últimos tres años. En cuanto a la campaña de poroto 2022, a partir de enero se reanudaron las lluvias, lo que permitió el inicio de la siembra de porotos. Mientras que en los meses de febrero y marzo las lluvias estuvieron muy irregulares, sintiéndose la falta de agua, en los meses de abril y mayo, circunstancia que afectó de modo negativo los rendimientos. Razón por la cual, se suscribió contratos de arrendamiento rural, de varios inmuebles de firma, de esa manera se pudo contrarrestar en cierta medida, el resultado negativo de la campaña citrícola. Así también, continúan con alto impacto los ingresos de por la prestación de servicios de Packing, donde se sumando productores vecinos, permitiendo una facturación superior en relación al ejercicio anterior.  La empresa proyecta incrementar los surcos de caña de azúcar, razón por la cual, suscribió un contrato participativo, a partir de la zafra 2022, con INGENIO LA ESPERANZA de GESTION INMOBILIARIA del NORTE S.A. por el plazo de 7 años, con el objeto de entregar caña de azúcar mediante el sistema de Depósito y Maquila. Pese a que la producción de caña de azúcar disminuyo más de un 30% por la sequía en Jujuy, el fenómeno de la niña generó una primavera y un verano muy secos; ocasionando la perdida de cepa y plantaciones malogradas. Ello motivó, que la zafra finalizara un mes antes con pérdidas en la producción que ascendieron a más del 30%. Manifiesta, que, si bien el precio del azúcar se recuperó, éste aún continua muy retasado, estimándose, que para la próxima zafra habrá menos producción.  En Argentina vivimos incertidumbre con una inflación de público conocimiento, que impacta abruptamente en los costos de producción. Por otro lado, en los estados contables puede verse una gestión ordenada del negocio a pesar de las dificultades de comercialización y los factores climáticos, que azotaron significativamente a la actividad dela empresa, no obstante, ello, se han podido palear, con el trabajo responsable de esta Dirección, para finalmente, culminar con mínimo quebranto en el ejercicio. Pide la palabra la accionista Lilia Silvia Rinaldi de Ros, y mociona por la aprobación de la gestión del Directorio, sometida a debate la moción presentada, y luego de un nutrido e interesante intercambio de opiniones al respecto, la Honorable Asamblea de Accionistas de “ITALNORTE S.A” resuelve por unanimidad aprobar la memoria y la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31.12.2022. Toma la palabra la accionista María Belén Ros y mociona por asignar la cantidad de $ 600.000 en concepto de honorarios por los servicios prestado del Sr. Guillermo Ros, como representante de la sociedad. Luego de un pequeño debate la accionista antes citada mociona por someter a votación la propuesta, resolviéndose por unanimidad aprobar la asignación de honorarios.- 3º Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Económico. – Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que el resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2022 arroja una pérdida que asciende a la suma de $ 507.767,16 (Pesos quinientos siete mil setecientos sesenta y siete con 16/100). Al respecto, el Sr. Presidente propone que dicho resultado sea mantenido en la cuenta Resultados no Asignados. Atento a lo propuesto por el Sr. Presidente, y luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad mantener el resultado en la cuenta “Resultados no Asignados” a la espera de ser compensados con futuros resultados positivos que se aguarda la sociedad genere en los próximos ejercicios. Expresa a continuación el Sr. Presidente la decisión de no efectuar Aportes Irrevocables para este ejercicio. 4º Designación de miembros del Directorio y Sindicatura. – Expresa a continuación el Sr. Presidente que, de conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, corresponde designar a los miembros del Directorio y Sindicatura del ejercicio 2023. Producido un intercambio de opiniones, LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A. resuelve en forma unánime designar como Directores Titulares a cargo de la dirección y administración de la firma por el período 2023 a los Sres. Guillermo Adolfo Ros, Sra. Lilia Silvia Rinaldi de Ros y María de los Ángeles. Asimismo, resuelve por unanimidad designar Síndico titular al Cr Carlos Gabriel Arriaga y Síndico Suplente a la Cr. Antonio Flores Estando presentes todos los nombrados, formalmente ACEPTAN los cargos en que son nombrados. – No habiendo otros temas por tratar y siendo las 12:20 hs. se declara finalizadas las deliberaciones de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ITALNORTE S.A., acordando la totalidad de los presentes suscribir al pie del Acta en conformidad y constancia del carácter unánime de las resoluciones adoptadas.- ESC. JUAN PABLO GONZALEZ CERNUSCHI- TIT. REG. Nº 92- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 328-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-164-2025.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 12 de mayo de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

23 JUL. LIQ. Nº 40620 $3.100,00.-