ACTA REUNION DE DIRECTORIO 23.05.2023. En la sede social de “ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I.”, Ruta Nº6, Santa Clara, Dpto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, siendo las 15:00 horas del día 23 del mes de mayo  de 2023, se reúnen en Asamblea todos los accionistas de “ITALNORTE S.A.” por unanimidad, haciéndose constar que la presente Asamblea se encuentra constituida en los términos de lo dispuesto en el Artículo 9º del Contrato Social de la firma en cuestión, y en efectivo cumplimiento de lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación. Preside esta reunión y abren la Asamblea los accionistas Guillermo Adolfo Ros -como Presidente del Directorio y la Vice- Presidenta – Sra. Lilia Rinaldi. No habiendo ninguna objeción se procede al tratamiento del orden del día: 1º APROBACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31-12-2022.- 2º. APROBAR LA MEMORIA DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2022.- 3º CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 09-06-2023.- 1º APROBACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31-12-2022.- Siendo las 15:30 hs. el Sr. Guillermo Adolfo Ros, en su carácter de Presidente de la firma da por iniciada la sesión, expresando que es de su conocimiento, que los Estados Contables de “ITALNORTE S.A” correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31/12/2022, han sido puestos a disposición en debida forma. Aquéllos son sometidos a debate y consecuentemente, se informa disponen del dictamen de Auditor Externo Cra. Ana María Mogro de Gómez, Matricula Profesional Nro. 326, pendientes de certificación por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, lo que se hará a posteriori de la asamblea, luego de un intercambio de opiniones y de consultas al respecto, toma la palabra la Sra. Lilia Rinaldi de Ros y mociona por la aprobación de los Estados Contables de la firma por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.022. Se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Contables de la firma por el ejercicio económico Nro. 56.- 2º APROBAR LA MEMORIA DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2022.- Haciendo uso de la palabra nuevamente el Sr. Presidente C.P.N Guillermo Adolfo Ros se permite a dar una lectura detallada de la memoria de la gestión, resaltando los principales hechos y actividades desarrollados por el Directorio durante el ejercicio finalizado al 31.12.2022. Considerada en todos sus puntos e intercambiadas las diversas opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la memoria por el ejercicio cerrado al 31.12.2021 y omitir su transcripción en aras a la brevedad dada su extensión. 3º CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DÍA 09 DE JUNIO 2.023.- Los miembros nombrados en el encabezado de la presente Acta, deciden por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria el día 09 de junio del año 2023, a horas 11:00 en la sede social de la firma, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1. Consideración de los Estados Contables al 31/12/2022.- 2. Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de la gestión; por el ejercicio cerrado el 31/12/2022, así como la asignación de Honorarios del Directorio. 3. Designación de miembros del Directorio y Sindicatura. – 4. Propuesta de Distribución de Utilidades. Sin otros temas por tratar se considera finalizada la reunión siendo las 18:30 hs.- ESC. JUAN PABLO GONZALEZ CERNUSCHI- TIT. REG. Nº 92- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 328-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-164-2025.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 12 de mayo de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

23 JUL. LIQ. Nº 40620 $2.900,00.-