ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO – 21 de Mayo de 2023.  En la sede social de “ITALNORTE S.A.A.C.I.E.I.”, Ruta Nº6, Santa Clara, Dpto. Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, siendo las 10:00 horas del día 21 del mes de mayo de 2024, se reúnen en Asamblea los accionistas de “ITALNORTE S.A.” por unanimidad, C.P.N Guillermo Adolfo Ros, Sra. Lilia Silvia de Ros , Dra. María de los Ángeles Ros y el Síndico Titular Cra Estela Carina Lizarazo se inicia la primera reunión de Directorio electo por Asamblea General Ordinaria del 13.05.2024 prevista para la fecha para tratar el UNICO ORDEN DEL DIA: 1º Designación de autoridades de la firma En uso de la palabra el Sra. Lilia Silvia Rinaldi de Ros expresa que, de acuerdo a normas del estatuto, corresponde en la primera sesión del Directorio, designar las autoridades de la empresa de entre los Directores titulares designados por Asamblea General Ordinaria según acta del 13.05.2024, por lo que él mociona que se designen como autoridades: PRESIDENTE C.P.N Guillermo Adolfo Ros. VICEPRESIDENTE Sra. Lilia Rinaldi. DIRECTOR TITULAR Dra. María de los Ángeles Ros. Considerada la propuesta el DIRECTORIO resuelve por UNANIMIDAD aprobarla. Acto seguido los Directores electos aceptan los cargos con los que fueron investidos por un plazo de un ejercicio tal como lo prevé el estatuto y la ley de sociedades comerciales y agradecen la confianza depositada en sus personas, aceptando con ello las responsabilidades legales que le competen, a la vez que declaran conocer las prohibiciones e incompatibilidades de sus respectivos cargos, a las que aceptan acatar. .

Resueltas las designaciones y no habiendo otros asuntos que tratar, el presidente electo de la firma C.P.N Guillermo Adolfo Ros, dá por finalizada la reunión, siendo las 11:15 horas.- ESC. JUAN PABLO GONZALEZ CERNUSCHI- TIT. REG. Nº 92- S. S. DE JUJUY.-

RESOLUCION Nº 328-DPSC-2025- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-164-2025.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN OFICIAL.-

San Salvador de Jujuy, 12 de mayo de 2025.-

1. LUIS RAUL PANTOJA

DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO

23 JUL. LIQ. Nº 40620 $2.900,00.-